Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.06.2017 N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"

"О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"

"О внесении изменений в Порядок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. N 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений

"О внесении изменений в Правила формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. N 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49547)

"Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного

(ред. от 11.12.2017) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973)

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"Об утверждении Плана-графика перехода в 2017 - 2020 годах Федеральной службы по финансовому мониторингу на использование отечественного офисного программного обеспечения"

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49776)

"Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49757)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 октября 2009 г. N 251 "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2017 N 48830)

"Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2017 N 48831)

(ред. от 16.10.2017) "Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2009 N 15312)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"О предоставлении информации арбитражным управляющим"

(ред. от 15.08.2017) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России

"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы

"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы

"Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора между Федеральной службой по финансовому мониторингу и гражданином Российской Федерации о целевом обучении с обязательством последующего прохождения федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу и критериев оценки граждан Российской Федерации, участвующих в названных конкурсных процедурах" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2017 N 47637)

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2017 N 47626)

"О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

"О внесении изменений в порядок составления и сроков представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" из федерального бюджета, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. N 136" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46288)

(ред. от 16.03.2017) "Об утверждении порядка составления и сроков представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" из федерального бюджета" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2016 N 42686)

(ред. от 13.03.2017) "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком организации внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу", "Порядком формирования, утверждения, актуализации карт и регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Федеральной службы по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2015 N 40232)

"О внесении изменения в пункт 3.5 Порядка формирования, утверждения, актуализации карт и регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378 "Об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2017 N 46287)

"Об обязанности иностранной структуры без образования юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах"

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2017 N 45290)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45234)

(ред. от 20.12.2016) "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2011 N 19781)

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"

"О необходимости подключения адвокатов к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Об упорядочении обращения со служебной информацией ограниченного распространения в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком передачи служебной информации ограниченного распространения другим органам и организациям", "Порядком снятия пометки "Для служебного пользования" с носителей информации ограниченного распространения", "Порядком организации защиты служебной информации ограниченного распространения") (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2016 N 44628)

"О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

"Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой информации"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 января 2016 г. N 3"

"Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2016 N 44738)

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Приказом Росфинмониторинга от 17.10.2016 N 341)