См. Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 11 января 2011 г. N 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195) и Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199 "Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1363; 2005, N 44, ст. 4562; 2008, N 14, ст. 1412; 2008, N 46, ст. 5361; 2009, N 51, ст. 6307) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к Приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.01.2011 N 2

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Настоящий Порядок определяет перечень мероприятий, необходимых для принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин) в Российской Федерации, создающего угрозу безопасности Российской Федерации.

2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195).

3. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации может быть принято в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию":

в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, незаконно находящегося на территории Российской Федерации;

в отношении лица, которому не разрешен въезд в Российскую Федерацию;

в случае, если пребывание (проживание) иностранного гражданина или лица без гражданства, законно находящегося в Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации.

4. Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации утверждает директор Росфинмониторинга.

5. Территориальный орган Росфинмониторинга при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку;

материалы, подтверждающие основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в отношении иностранного гражданина;

проект решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

6. Управление по противодействию финансированию терроризма Росфинмониторинга:

рассматривает ходатайство и материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, проверяет достаточность оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации, при необходимости запрашивает дополнительные документы и материалы, в том числе заключения Министерства внутренних дел Российской Федерации об отсутствии у указанного лица гражданства Российской Федерации, а также выявляет обстоятельства, препятствующие принятию указанного решения;

при наличии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации представляет решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации на утверждение директору Росфинмониторинга;

в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации направляет данное решение в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга, а также информирует о принятом решении Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации;

при отсутствии в имеющихся материалах достаточных оснований для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации возвращает данные материалы в представивший их территориальный орган Росфинмониторинга для дополнительной проверки и подготовки необходимых документов либо для снятия данного вопроса с рассмотрения;

в случае несогласия с ходатайством и материалами территориального органа Росфинмониторинга готовит и направляет в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга заключение об отсутствии оснований нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации (приложение N 3 к настоящему Порядку), о чем информирует соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга;

обеспечивает контроль за деятельностью территориальных органов Росфинмониторинга в части выполнения ими требований настоящего Порядка.

7. В случае пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации, территориальный орган Росфинмониторинга, получивший утвержденное решение о нежелательности пребывания (проживания) указанного иностранного гражданина в Российской Федерации, доводит данное решение до сведения указанного лица.

Приложение N 1
к Порядку принятия
решения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Российской Федерации

                                                  Начальнику Управления
                                                  по противодействию
                                                  финансированию терроризма

                                ХОДАТАЙСТВО
       о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания)
             иностранного гражданина или лица без гражданства
                          в Российской Федерации

1. ФИО ____________________________________________________________________
2. Дата и место рождения __________________________________________________
3. Гражданство ____________________________________________________________
4. Место жительства _______________________________________________________
5. Имеет ли:
- разрешение на временное проживание ______________________________________
- вид на жительство _______________________________________________________
6. Наличие и реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________
___________________________________________________________________________
7.  Обстоятельства,   являющиеся   основанием   для   принятия  решения   о
нежелательности   пребывания    (проживания)    в    Российской   Федерации
___________________________________________________________________________
8.  Имеются  ли препятствия к принятию решения о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации _______________________________________

    Учитывая,  что  (гражданство  (если  имеется),  ФИО)  совершал операции
(сделки)  с  денежными  средствами  и  иным имуществом, которые могут нести
угрозу безопасности Российской Федерации, ходатайствую о принятии решения о
нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Приложение: на _____ л.

Руководитель территориального
органа Росфинмониторинга           Подпись          Инициалы, фамилия
(дата)

Приложение N 2
к Порядку принятия
решения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Российской Федерации

                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                            Директор Федеральной службы
                                            по финансовому мониторингу
                                            ____________________ ФИО
                                            (дата)

                                  РЕШЕНИЕ
          о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
        гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации

    Управлением  по  противодействию  финансированию терроризма рассмотрены
материалы   в   отношении   (гражданство  (если  имеется),  ФИО,  реквизиты
документа, удостоверяющего личность, другие установочные данные).

                               УСТАНОВЛЕНО:

что _______________________________________________________________________
        (гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства,
___________________________________________________________________________
       являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности
___________________________________________________________________________
              пребывания (проживания) в Российской Федерации)

    Руководствуясь  статьей 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г.
N  114-ФЗ  "О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию",

                                ПРЕДЛАГАЮ:

    Принять  решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской
Федерации в отношении (гражданство (если имеется), ФИО).

Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма          Подпись          Инициалы, фамилия
(дата)

Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу         Подпись          Инициалы, фамилия
(дата)

Приложение N 3
к Порядку принятия
решения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
или лица без гражданства
в Российской Федерации

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
          по материалам территориального органа Росфинмониторинга
          о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
                    гражданина или лица без гражданства
                          в Российской Федерации

    В  Управлении  по противодействию финансированию терроризма рассмотрены
материалы   территориального  органа  Росфинмониторинга  о  нежелательности
пребывания  (проживания)  в  Российской  Федерации в отношении (гражданство
(если  имеется), ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, другие
установочные данные).
    По  мнению  Управления  по  противодействию  финансированию терроризма,
(излагаются  основные  обстоятельства  для  принятия  решения, изложенные в
решении территориального органа Росфинмониторинга).
    С  учетом (указываются основные обстоятельства, препятствующие принятию
решения)  считаем,  что  отсутствуют  достаточные  основания  для  принятия
решения  о  нежелательности  пребывания (проживания) в Российской Федерации
(гражданство (если имеется), ФИО).

Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма          Подпись          Инициалы, фамилия
(дата)

Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу         Подпись          Инициалы, фамилия
(дата)