См. Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2017 г. N 413

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ (ОТМЕНЫ) РЕШЕНИЯ
О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ
ФОРМ РЕШЕНИЯ О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, РЕШЕНИЯ
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
И УВЕДОМЛЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА О ПРИНЯТОМ В ОТНОШЕНИИ НЕГО РЕШЕНИИ
О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

В соответствии с пунктом 8 Правил принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. N 12 "О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 4, ст. 654; 2017, N 7, ст. 1083, N 43 (ч. 2), ст. 6326), приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение N 1);

1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение N 2);

1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение N 3);

1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию (приложение N 4).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 N 413

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ (ОТМЕНЫ) РЕШЕНИЯ
О НЕРАЗРЕШЕНИИ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - решение о неразрешении въезда).

2. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга (далее - инициирующее подразделение) при выявлении обстоятельств, указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 3, ст. 410; 2008, N 30 (ч. 2), ст. 3616; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7597; 2013, N 27, ст. 3470, N 30 (ч. 1), ст. 4040, 4057, N 52 (ч. 1), ст. 6954; 2014, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 77; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58; 2017, N 27, ст. 3928) (далее - Федеральный закон N 114-ФЗ) и относящихся к компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное на осуществление функций по противодействию финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение):

а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о неразрешении въезда, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства (далее - иностранный гражданин);

сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии);

идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии с законодательством иностранного государства (если имеется);

обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия решения о неразрешении въезда, предусмотренных подпунктами 1 и 7 части 1 Федерального закона N 114-ФЗ;

обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например: иностранный гражданин является беженцем, сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации);

б) материалы, которые подтверждают основания для принятия решения о неразрешении въезда.

3. Письмо, указанное в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, подписывается начальником (руководителем) инициирующего подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).

4. Уполномоченное подразделение:

а) рассматривает указанные в пункте 2 настоящего Порядка документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятии решения о неразрешении въезда;

б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) при наличии в представленных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о неразрешении въезда в соответствии с приложением N 2 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом в инициирующее подразделение для вручения уведомления иностранному гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он находится на территории Российской Федерации;

д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

е) в случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения о неразрешении въезда.

5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда, самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта "а" и подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка.

6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства либо сотрудником международной организации или ее представительства в Российской Федерации, уполномоченное подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным письмом.

7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, инициирующее подразделение не позднее двух рабочих дней со дня получения копии такого решения от уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда по форме, установленной приложением N 4 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае невозможности установления фактического местонахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда не направляется (не вручается).

8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких изменений инициирующим подразделением готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы, подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда.

9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в соответствии с приложением N 3 к приказу, утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего его обязанности) и представляет на утверждение директору Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае отсутствия в представленных инициирующим подразделением дополнительных материалах оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное подразделение в письменной форме направляет в адрес инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда.

11. Если решение о неразрешении въезда было принято на основании материалов уполномоченного подразделения, то оно самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о неразрешении въезда.

12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в уполномоченном подразделении.

Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 N 413

(Форма)

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                            Директор <1> Федеральной службы
                                              по финансовому мониторингу
                                            _______________________________
                                             (подпись) (инициалы, фамилия)
                                            М.П. <2> "  " _________ 20__ г.

                                  РЕШЕНИЕ
               о неразрешении въезда в Российскую Федерацию
           иностранного гражданина или лица без гражданства <3>

    Управлением по противодействию  финансированию  терроризма  рассмотрены
материалы в отношении _____________________________________________________
                                 (гражданство (если имеется),
___________________________________________________________________________
        фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
__________________________________________________________________________.
             удостоверяющего личность, дата и место рождения)

                               УСТАНОВЛЕНО:

    что ___________________________________________________________________
         (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество), указываются
___________________________________________________________________________
 обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении
___________________________________________________________________________
          въезда иностранного гражданина или лица без гражданства
___________________________________________________________________________
                          в Российскую Федерацию)

    Руководствуясь  статьей  27  Федерального  закона от 15 августа 1996 г.
N  114-ФЗ  "О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию",

                            СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

    принять   решение  о  неразрешении  въезда  в  Российскую  Федерацию  в
отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество) на срок ____
лет.

Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма            Подпись            Инициалы, фамилия
(дата)

СОГЛАСЕН

Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу           Подпись            Инициалы, фамилия
(дата)

N _______________ от ________________ г. <4>

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

--------------------------------

<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.

<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

<3> Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

<4> Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

Приложение N 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 N 413

(Форма)

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                            Директор <1> Федеральной службы
                                              по финансовому мониторингу
                                            _______________________________
                                             (подпись) (инициалы, фамилия)
                                            М.П. <2> "  " _________ 20__ г.

                                  РЕШЕНИЕ
           об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую
                Федерацию иностранного гражданина или лица
                            без гражданства <3>

    Управлением  по  противодействию  финансированию терроризма рассмотрены
материалы в отношении _____________________________________________________
                                  (гражданство (если имеется),
___________________________________________________________________________
        фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
__________________________________________________________________________.
             удостоверяющего личность, дата и место рождения)

                               УСТАНОВЛЕНО:

что _______________________________________________________________________
         (указываются изменения обстоятельств, послуживших основанием
___________________________________________________________________________
                для принятия решения о неразрешении въезда)
__________________________________________________________________________.

На основании изложенного,

                            СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

    отменить  решение  о  неразрешении  въезда  в  Российскую  Федерацию  в
отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество).

Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма         Подпись                 Инициалы, фамилия
(дата)

СОГЛАСЕН

Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу        Подпись                 Инициалы, фамилия
(дата)

N ___________________ от ______________ г. <4>

Примечание: решение оформляется на общем бланке Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

--------------------------------

<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.

<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.

<3> Решение может быть принято в отношении нескольких иностранных граждан или лиц без гражданства.

<4> Дата регистрации и регистрационный номер Росфинмониторинга.

Приложение N 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11.12.2017 N 413

(Форма)

                                     ______________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество, адрес места
                                     ______________________________________
                                      жительства (пребывания) иностранного
                                     ______________________________________
                                      гражданина или лица без гражданства)

                    Уведомление иностранного гражданина
           или лица без гражданства о принятом в отношении него
           решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию

    "__" _______________________ 20__ г. в отношении Вас Росфинмониторингом
принято   решение  о  неразрешении  въезда   в   Российскую   Федерацию   в
соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от  15 августа 1996 г.
N  114-ФЗ  "О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию",  в  связи  с  чем  Вы обязаны выехать из Российской Федерации в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
    В  случае  невыезда  из  Российской Федерации Вы подлежите депортации в
соответствии  со  статьей  25.10  Федерального закона от 15 августа 1996 г.
N  114-ФЗ  "О  порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию".

Начальник структурного подразделения/
руководитель территориального органа
Росфинмониторинга                 (подпись)               инициалы, фамилия

------------------------------ линия отрыва -------------------------------

Уведомление получил "__" _____________ 20__ г.

___________________________________________________             ___________
             (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

___________________________________________________             ___________
  (должность, фамилия, имя, отчество сотрудника,                 (подпись)
             вручившего уведомление)

"__" _____________ 20__ г.

Примечание: 1. Уведомление оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и подстрочных пояснительных надписей.

2. В случае, если уведомление направляется заказным почтовым отправлением, то оно оформляется без отметки о получении, указанной в настоящей форме.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области