Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58
"О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
Приказ Росфинмониторинга от 30.01.2019 N 17
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 N 54293) |
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 398
"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54063) |
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 397
"Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54062) |
Приказ Росфинмониторинга от 17.12.2018 N 395
"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378, от 1 августа 2016 г. N 247 и от 13 марта 2017 г. N 80" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53382) |
Приказ Росфинмониторинга от 13.12.2018 N 393
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2018 N 10 (ред. от 13.12.2018)
"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов") |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 N 57
"О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов" |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56
"О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" |
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 364
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735) |
Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2015 N 260
(ред. от 09.11.2018) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России |
Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2018 N 351
"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы |
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.10.2018
"О порядке представления информации в Росфинмониторинг" |
Приказ Росфинмониторинга от 10.09.2018 N 271
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775
"О направлении разъяснений" |
Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2018 N 250
"Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 - 2020 годы" |
Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2018 N 248
"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. N 136 и от 16 марта 2017 г. N 84" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2018 N 52136) |
Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239
"Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения" (вместе с "Порядком формирования отдельными юридическими лицами электронных |
Приказ Росфинмониторинга от 14.08.2018 N 237
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 N 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2018 N 52055) |
Приказ Росфинмониторинга от 17.11.2015 N 366
(ред. от 14.08.2018) "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (вместе с "Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу") (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40923) |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55
"О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании" |
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 215
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54
"О применении отдельных норм Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" |
Письмо Росфинмониторинга от 18.06.2018 N 04-03-03/12322
<Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> |
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181
"О внесении изменений в приложение N 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2018 N 51797) |
Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 N 167
"О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. N 156 "Об утверждении Правил формирования списка |
Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 N 168
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. N 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2018 N 51416) |
Приказ Росфинмониторинга от 27.05.2015 N 156
(ред. от 01.06.2018) "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2015 N 37588) |
Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2016 N 177
(ред. от 01.06.2018) "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2016 N 42784) |
Приказ Росфинмониторинга от 21.05.2018 N 150
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2018 N 143
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2018 N 111
"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2018 N 51068) |
Приказ Росфинмониторинга от 10.04.2018 N 104
"Об утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2018 N 50891) |
Приказ Росфинмониторинга от 15.03.2018 N 71
"Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2018 год" |
Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2018 N 58
"Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службой по финансовому мониторингу и бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу" |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018
"О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов" |
Приказ Росфинмониторинга от 28.02.2018 N 48
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 01.02.2018 N 24
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" |
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018
"О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" |
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2017 N 448
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.06.2017 N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" |
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53
"О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами" |
Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2017 N 414
"О внесении изменений в Правила формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. N 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан |
Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2017 N 415
"О внесении изменений в Порядок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. N 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений |
Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2017 N 413
"Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного |
Приказ Росфинмониторинга от 05.11.2008 N 264
(ред. от 11.12.2017) "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2008 N 12973) |
Приказ Росфинмониторинга от 11.12.2017 N 412
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 N 49547) |
Приказ Росфинмониторинга от 01.12.2017 N 402
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2017 г. N 57 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 15.02.2017 N 57 (ред. от 01.12.2017)
"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" |
Приказ Росфинмониторинга от 15.11.2017 N 378
"Об утверждении Плана-графика перехода в 2017 - 2020 годах Федеральной службы по финансовому мониторингу на использование отечественного офисного программного обеспечения" |
[ Введите номер/дату/часть названия документа или произвольную фразу ]