Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

"О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2012 N 25469)

(ред. от 24.08.2012) "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2007 N 9808)

"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 N 24355)

"О внесении изменений и дополнений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 N 24522)

"О внесении изменений и дополнений в Служебный распорядок центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2012 N 24250)

"О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

"Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)

"О порядке отработки технологии информационного обмена для организаций, представляющих сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу с применением средств криптографической защиты информации"

"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2011 N 22309)

"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной

"О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)

"О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю"

"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"

"Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу"

"Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)"

"Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.06.2010 N 167 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20423)

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

<О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203>

"О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"

"Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245)"

"О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2010 N 19226)

(ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.10.2010 N 18796)

"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 N 18737)

"О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам"

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

"О внесении изменения в Служебный распорядок центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2010 N 18420)

"Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)"

"По вопросам качества представления сведений об операциях, подлежащих контролю, некредитными организациями"

"О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 года N 15" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.09.2010 N 18424)

"Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.01.2009 N 17 "Об утверждении Правил предоставления в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.08.2010 N 18042)

"О микрофинансовых организациях"

"О признании утратившим силу Приказа Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 февраля 2003 года N 10"

"Об утверждении положений об управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением об Управлении макроанализа и типологий Федеральной службы по финансовому мониторингу")

"Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вместе с "Положением о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.01.2010 N 16102)

<О выплате руководителю Росфинмониторинга премии за выполнение особо важных и сложных заданий>

"О признании утратившими силу Приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 января 2005 года N 14 и от 18 января 2008 года N 7" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2009 N 14944)

"Вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256"

"Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14585)

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2009 N 14428)

<О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ>

"О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 N 11843)

"О ненормированном служебном дне и продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2007 N 10686)

<О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.>