Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

"Вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256"

"Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2009 N 14585)

"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2009 N 14428)

<О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ>

"О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2008 N 11843)

"О ненормированном служебном дне и продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2007 N 10686)

<О выполнении резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.>

"О признании утратившим силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. N 53" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2007 N 9018)

(утв. приказом Росфинмониторинга от 04.10.2006 N 154) (с изм. от 09.10.2012)

"Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 N 7274)

"О постановке на учет и согласовании правил внутреннего контроля в межрегиональных управлениях Росфинмониторинга"

"Об участии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации в деятельности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)"

<Об участии Росфинмониторинга от имени Российской Федерации в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма>

"О разъяснении положений Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ"