[ Введите номер/дату/часть названия документа или произвольную фразу ]

Приказ Росфинмониторинга от 01.04.2022 N 67

"Об утверждении Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69027)


Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2022 N 64

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июня 2017 г. N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"


Приказ Росфинмониторинга от 16.03.2022 N 47

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год"


Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65

"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю"


Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18

"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)


Информационное сообщение Росфинмониторинга

"Внимание! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием корреспонденции временно приостановлен"


Приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021 N 292

"Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2022 N 67142)


Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 N 283

"О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. N 232" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 N 66966)


Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2021 N 280

"О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. N 10" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2022 N 66973)


Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2021 N 270

"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы


Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 N 243

"Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного


Письмо Росфинмониторинга от 08.10.2021 N 01-01-34/22222

"О порядке направления сведений в Росфинмониторинг"


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.10.2021

"О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии


Письмо Росфинмониторинга от 30.09.2021 N 07-03-05/21398

"О рассмотрении обращения"


Приказ Росфинмониторинга от 27.09.2021 N 209

"об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2021 - 2024 годы"


Информационное письмо Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64

"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением поднадзорных Банку России"


Информационное письмо Росфинмониторинга

"О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Информация Росфинмониторинга

"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Письмо Росфинмониторинга от 13.09.2021 N 06-00-27/19865

"О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"


Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 N 188

"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" (Зарегистрировано


Письмо Росфинмониторинга от 19.08.2021 N 06-00-08/18007

"О Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"


Приказ Росфинмониторинга от 30.07.2021 N 166

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2019 г. N 305 "Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому


Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 N 165

"О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой


Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 N 156

"Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64740)


Приказ Росфинмониторинга от 25.06.2021 N 141

"Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2021 N 64391)


Приказ Росфинмониторинга от 31.05.2021 N 123

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июня 2017 г. N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"


Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2021 N 109

"Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2021 N 65492)


Информация Росфинмониторинга

"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"


Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 N 79

"О наделении должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2021 N 63462)


Информация Росфинмониторинга

"О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году"


Приказ Росфинмониторинга от 24.03.2021 N 59

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июня 2017 г. N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"


Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52

"Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)


Приказ Росфинмониторинга от 10.03.2021 N 44

"Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64186)


Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 40

"О некоторых вопросах принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства" (вместе с "Порядком представления директору Федеральной службы по финансовому мониторингу федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов ходатайства


Информация Росфинмониторинга

"О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ"


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020

"О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них"


Приказ Росфинмониторинга от 22.12.2020 N 319

"Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2021 - 2023 годы"


Приказ Росфинмониторинга от 18.12.2020 N 316

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2021 год"


Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу

(утв. Приказом Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300)


Положение о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

(приложение N 5 к приказу Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300)


Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110

(ред. от 30.10.2020) "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)


Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 N 276

"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61922)


Письмо Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790

"О порядке заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""


Соглашение Росфинмониторинга N 01-01-14/22440, ФНС России N ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 (ред. от 29.09.2020)

"О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы"


Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 N 237

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 60614)


Приказ Росфинмониторинга от 22.09.2020 N 224

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2020 г. N 7 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"


Приказ Росфинмониторинга от 21.01.2020 N 7 (ред. от 22.09.2020)

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов")


Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 213

"О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2020 N 60422)


Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214

"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60782)


Информация Росфинмониторинга

"Вниманию лизинговых и факторинговых компаний"


Страница 2 из 9.