См. Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2022 г. N 203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ
О ВКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ, А ТАКЖЕ В ПЕРЕЧНИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ТЕРРОРИСТАМИ ИЛИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕМЫЕ СОВЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ООН
ИЛИ ОРГАНАМИ, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫМИ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ VII УСТАВА ООН, И УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИЗ УКАЗАННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ
В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022, N 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить:
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. N 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный N 67142).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Приложение N 1
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 N 203
(форма)
|
(бланк письма Росфинмониторинга)
|
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
|
|
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:
|
|
Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
N п/п
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
|
Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)
|
Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1>
|
|
Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
|
|
N п/п
|
Наименование организации
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)
|
Идентификационный (системный уникальный) номер лица <2>
|
|
(наименование должности должностного лица)
|
(подпись)
|
(инициалы, фамилия)
|
--------------------------------
<1> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).
<2> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).
Приложение N 2
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 N 203
(форма)
|
(бланк письма Росфинмониторинга)
|
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
|
|
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН
|
|
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН <1> (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:
|
|
Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
|
|
N п/п
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Реквизиты паспорт или иного документа, удостоверяющего личность
|
Идентификационный (системный уникальный) номер лица
|
|
Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
|
|
N п/п
|
Наименование организации
|
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
|
Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)
|
Идентификационный (системный уникальный) номер лица
|
|
(наименование должности должностного лица)
|
(подпись)
|
(инициалы, фамилия)
|
--------------------------------
<1> Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).
Приложение N 3
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.09.2022 N 203
(форма)
|
(бланк письма Росфинмониторинга)
|
(наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес)
|
|
Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН
|
|
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:
|
|
Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
|
|
N п/п
|
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)
|
Реквизиты паспорт или иного документа, удостоверяющего личность
|
Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1>
|
Наименование перечня
|
|
Организации, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
|
|
N п/п
|
Наименование организации
|
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
|
Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии)
|
Идентификационный (системный уникальный) номер лица <1>
|
Наименование перечня
|
|
(наименование должности должностного лица)
|
(подпись)
|
(инициалы, фамилия)
|
--------------------------------
<1> Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный N 63972).
