[ Введите номер/дату/часть названия документа или произвольную фразу ]

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 20.02.2024

"Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)"


Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 N 11

"О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355, от 26 апреля 2023 г. N 95 и от 30 августа 2023 г. N 200" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2024 N 77256)


Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95

(ред. от 23.01.2024) "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2023 N 73750)


Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 N 200

(ред. от 23.01.2024) "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2023 N 75400)


Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2024 N 26-р

"О направлении бюджетных ассигнований Росфинмониторингу на финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличением предельной штатной численности центрального аппарата и территориальных органов Росфинмониторинга"


Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.12.2023 N 68

"О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203"


Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2023 N 318

"О внесении изменения в пункт 1.20 Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2024 N 76963)


Приказ Росфинмониторинга от 12.12.2023 N 316

"О внесении изменений в Порядок принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2020 г. N 191" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2024 N 77031)


Приказ Росфинмониторинга от 21.11.2023 N 301

"Об утверждении перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"


Письмо Росфинмониторинга от 17.11.2023 N 01-01-39/28763

"О рассмотрении обращения Ассоциации российских банков"


Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2023 N 287

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте


Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 N 67

"О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023

"О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование"


Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 N 178

"О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. N 52" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2023 N 75092)


Информация Росфинмониторинга

"Вниманию лизинговых компаний"


Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993

"Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ"


Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 117

"Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме


Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N 115

"Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2023 N 74539)


Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94

"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)


Приказ Росфинмониторинга от 25.04.2023 N 92

"О внесении изменения в пункт 26 Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. N 67" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73649)


Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2023 N 84

"Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (вместе с "Правилами обработки персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах", "Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Федеральной службе по финансовому мониторингу", "Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите


Информация Росфинмониторинга от 31.03.2023

"О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц"


Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2023 N 68

"Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основаниями для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, и о внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 ноября 2010 г. N 301 и от 16 декабря 2010 г. N 358" (Зарегистрировано в Минюсте России


Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52

"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)


Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2023 N 47

"Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2023 N 72839)


Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 41

"О признании утратившим силу пункта 2 Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу почетных и специальных званий, наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 февраля 2016 г. N 33" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2023 N 72740)


Письмо Росфинмониторинга от 20.01.2023 N 01-01-32/1089

"О рассмотрении обращения"


Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12

"О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)


Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355

"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2023 N 72863)


Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2022 N 327

"Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год"


Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297

"Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)


Информация Росфинмониторинга

"О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ"


Приказ Росфинмониторинга от 28.10.2022 N 272

"О внесении изменений в Положение о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 апреля 2022 г. N 67" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2022 N 71357)


Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2022 N 2773-р

"О направлении в 2022 году Росфинмониторингу бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличением предельной штатной численности центрального аппарата Росфинмониторинга"


Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203

"Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках


Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)


Приказ Росфинмониторинга от 16.08.2022 N 175

"Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2022 N 70090)


Информация Росфинмониторинга

"Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества"


Приказ Росфинмониторинга от 04.07.2022 N 151

"О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2022 N 70082)


Приказ Росфинмониторинга от 01.12.2020 N 300 (ред. от 28.06.2022)

"Об утверждении положений о межрегиональных управлениях федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу", "Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу"


Приказ Росфинмониторинга от 28.06.2022 N 140

"О внесении изменений в приложения N 1 - 9 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу"


Приказ Росфинмониторинга от 02.06.2022 N 121

"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2022 N 69136)


Приказ Росфинмониторинга от 29.06.2017 N 213 (ред. от 30.05.2022)

"Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах" (вместе с "Требованиями к закупаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)", "Требованиями


Приказ Росфинмониторинга от 30.05.2022 N 114

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июня 2017 г. N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"


Приказ Росфинмониторинга от 23.05.2022 N 103

"Об утверждении порядка согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу, и перечней документов, необходимых для согласования решения о списании такого имущества" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2022 N 69711)


Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100

"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)


Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 99

"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2022 N 68948)


Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2022 N 95

"О внесении изменений в Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно


Приказ Росфинмониторинга от 28.04.2022 N 85

"О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации, представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме направления такой


Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2022 N 74

"О внесении изменения в пункт 3.2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 декабря 2018 г. N 397" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2022 N 69312)


Страница 1 из 9.