Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04-05/17015
"О рассмотрении обращения" |
Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> |
Информация ФНС России
<О форме запроса о бенефициарных владельцах организаций> |
Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2018 N 58
"Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета Федеральной службой по финансовому мониторингу и бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу" |
Информационное сообщение Росфинмониторинга
"О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" |
Информационное сообщение Минфина России от 28.12.2016 N ИС-аудит-12
<О протоколе Совета по аудиторской деятельности от 12.12.2016 N 28> |