См. Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ПЕРИОД
С 30 МАРТА 2020 ГОДА ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ РОСФИНМОНИТОРИНГА О ФАКТАХ ОТКРЫТИЯ,
ЗАКРЫТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ, ПОКРЫТЫХ
(ДЕПОНИРОВАННЫХ) АККРЕДИТИВОВ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ,
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО СЧЕТА,
ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) С ИНОСТРАННЫМИ
БАНКАМИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ, О ПРИОБРЕТЕНИИ
И ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ,
О ЗАКЛЮЧЕНИИ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕНЗИЮ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", а также Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включительно установлены периоды нерабочих дней для отдельных категорий лиц и организаций, а также иные организационные меры, направленные на снижение риска распространения инфекции.

Во избежание совершения отдельными юридическими лицами административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 3 Правил уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.03.2018 N 315, указанные организации не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем вышеуказанных юридически значимых действий, формируют и направляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщение в электронной форме.

Также обращаем Ваше внимание, что по информации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), размещенной на официальном сайте, в условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и продолжать обмен информации между подразделением финансовой разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения рисков отмывания преступных доходов.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области