Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020)


Приказ Генпрокуратуры России от 23.12.2019 N 890

"О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.06.2017 N 402 "Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения N 2-Е "Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях", а также Инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического наблюдения N 2-Е"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.10.2019 N 246

"О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов, утвержденную приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 161"


Приказ ФТС России от 18.06.2019 N 990

"Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Федеральной таможенной службы, подчиненных таможенных органов и организаций, находящихся в ведении ФТС России, с указанием сроков хранения"


Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 N 337-18

"О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"


Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1

"О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"


Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018

"Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09.01.2018 N 2

"О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденную приказом Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. N 36"


Приказ Генпрокуратуры России от 22.12.2017 N 858 (ред. от 24.06.2019)

"Об утверждении и о введении в действие форм федерального статистического наблюдения N 1-Е "Сведения о следственной работе и дознании" и N 1-ЕМ "Сведения об основных показателях следственной работы и дознания", а также Инструкции по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения N 1-Е, 1-ЕМ"


Указание Генпрокуратуры России от 01.12.2017 N 815/36

"Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства и при осуществлении оперативно-розыскной деятельности"


Приказ Генпрокуратуры России от 16.06.2017 N 402 (ред. от 23.12.2019)

"Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения N 2-Е "Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях", а также Инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического наблюдения N 2-Е"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 02.06.2017 N 96

"О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 17.04.2017 N 71

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде"


Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах

(третий пересмотр)" (утв. протоколом заседания ГАК от 15.02.2017 N 32) (ред. от 11.12.2017)


Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в Росси (ред. от 11.12.2017)
Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 N 87

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма"


Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017)


Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стра

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017)


Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2016 N 2831-р

"Об утверждении плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 год"


Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год
Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2015 год
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019)

"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"


Приказ Генпрокуратуры России от 27.02.2015 N 89

"Об утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения N 2-Е "Сведения о рассмотрении сообщений о преступлении", а также Инструкции по составлению отчетности по форме федерального статистического наблюдения N 2-Е"


Приказ Генпрокуратуры России от 20.02.2015 N 83

"Об утверждении и введении в действие форм федерального статистического наблюдения N 1-Е "Сведения о следственной работе и дознании" и N 1-ЕМ "Сведения об основных показателях следственной работы и дознания", а также Инструкции по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения N 1-Е, 1-ЕМ"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16.04.2014 N 90

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 16.04.2014 N 89

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков"


Указание Генпрокуратуры России N 91-11, МВД России N 1 от 20.02.2014

"О внесении изменений в статистические карточки и Инструкцию о порядке заполнения и представления учетных документов"


Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства

(утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4)


Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка

(утв. ФССП России 15.04.2013 N 04-4)


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18.03.2013 N 60

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 18.03.2013 N 61

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде"


Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2013 N 250-О

"По жалобе гражданки Костаревой Людмилы Ивановны на нарушение ее конституционных прав положениями части девятой статьи 115 и статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"


Указание Генпрокуратуры РФ от 09.11.2011 N 392/49

"Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и продлении срока содержания под стражей"


Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 N 1-П

"По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой"


Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 N 3 (ред. от 02.12.2011)

"Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока предварительного следствия, избрания и продления срока меры пресечения в виде заключения под стражу"


Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31 (ред. от 22.12.2015)

"Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 03.12.2010 N 269

"О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 03.12.2010 N 270

"О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде"


Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016)

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"


Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.01.2010 N 11

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Инструкция по ведению судебной статистики

(утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 N 169)


Инструкция по ведению судебной статистики

(утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 N 169)


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2006 N 147

"О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.07.2006 N 70

"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ Р

"О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях", "Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений", "Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов") (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339)


Приказ Генпрокуратуры России N 39, МВД России N 1070, МЧС России N 1021, Минюста России N 253, ФСБ России N 780, Минэкономразвития России N 353, ФСКН России N 399 от 29.12.2005

(ред. от 20.02.2014) "О едином учете преступлений" (вместе с "Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях", "Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений", "Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов") (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 N 7339)


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 N 161 (ред. от 28.10.2019)

"Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"


Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36 (ред. от 21.10.2019)

"Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде"


Постановление ГД ФС РФ от 24.12.1997 N 2038-II ГД

"Об объявлении амнистии"


Страница 1 из 2.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области