Перечень некоторых видов организаций, которые следует относить к организациям финансового рынка для |
Перечень некоторых видов организаций, которые следует относить к организациям финансового рынка для целей исполнения главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
Информационное письмо Банка России от 31.08.2018 N ИН-014-12/58
"О представлении финансовой информации организациями финансового рынка" |
Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693
"О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (вместе с "Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах |