Рекомендации по выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах
(утв. ФТС России 10.12.2015) |
Рекомендации по выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного закон
(утв. ФТС России 10.12.2015) |
Определение Конституционного Суда РФ от 29.09.2015 N 1900-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гугешашвили Амирана Афрасионовича на нарушение его конституционных прав статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" |
Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2477-О
"По запросу мирового судьи судебного участка N 125 города Санкт-Петербурга о проверке конституционности статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" |
Определение Конституционного Суда РФ от 18.09.2014 N 1826-О
"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дмитриева Олега Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" |
Письмо ФТС России от 18.07.2013 N 01-11/30804
"О направлении информации об изменении статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Извлечение) |
Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 N 8-П
"По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян" |
Письмо ФТС РФ от 10.01.2008 N 01-11/217 (с изм. от 05.10.2012)
"О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства" (вместе с "Методическими рекомендациями по квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") |
Письмо ФТС РФ от 29.09.2006 N 01-06/34024
"О направлении обзора правоприменительной практики" |