Статья 129.8 НК РФ. Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организаций финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих

Нарушение организацией финансового рынка порядка установления налогового резидентства клиентов организации финансового рынка, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, путем непринятия мер, установленных статьей 142.4 настоящего Кодекса,

влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей за непринятие мер в отношении каждого клиента, выгодоприобретателя либо лица, прямо или косвенно их контролирующего.

См. все связанные документы >>>

< Статья 129.7-1. Представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации, запрашиваемой организацией финансового рынка
Статья 129.9. Непредставление уведомления об участии в международной группе компаний, представление уведомления об участии в международной группе компаний, содержащего недостоверные сведения >

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Кодексы РФ

Популярные материалы

Документы Пленума и Президиума Верховного суда по НК РФ ч. 1

Все документы >>>

Законы Российской Федерации по ст. 129.8 НК РФ

  • Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ

    "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний"

Все документы >>>

Законы Российской Федерации по НК РФ ч. 1

Все документы >>>

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации по НК РФ ч. 1

Все документы >>>

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации по НК РФ ч. 1

  • Постановление Правительства РФ от 04.08.2023 N 1280

    "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2021 г. N 1740"

  • Постановление Правительства РФ от 29.03.2023 N 500 (ред. от 30.06.2023)

    "О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году"

  • Постановление Правительства РФ от 05.11.2020 N 1789 (ред. от 30.05.2023)

    "Об установлении дополнительных требований к условиям предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, доступности государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере для инвалидов, штатной численности участника отбора исполнителей услуг (в том числе к наличию и численности работников, имеющих определенные образование и квалификацию), оснащению оборудованием, необходимым для оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, а также требований

Все документы >>>

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации по ст. 129.8 НК РФ

Все документы >>>

Нормативные акты министерств и ведомств Российской Федерации по НК РФ ч. 1

  • Письмо ФНС России от 19.09.2023 N БС-4-21/11937@

    "О форме, порядке ее заполнения, формате и порядке представления в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведений в соответствии с пунктом 21 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации"

  • Письмо ФНС России от 29.08.2023 N БС-4-21/11027@ (ред. от 19.09.2023)

    "О Схеме (методических рекомендациях) по рассмотрению налоговыми органами формализованных документов по вопросам налогообложения имущества"

  • Приказ Росстата от 19.09.2023 N 444

    "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации федерального статистического наблюдения за организациями-маркетплейсами"

Все документы >>>

vk