ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 1233-р

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":

а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2014 год, бухгалтерский баланс за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2014 год;

б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2014 год в размере 45 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 42090909 рублей;

г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 1,5 млн. рублей;

д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 10 человек;

е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Представители Российской Федерации

Белозеров О.В.
-
первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
Дворкович А.В.
-
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Иванов А.Ю.
-
заместитель Министра финансов Российской Федерации
Комиссаров Д.Г.
-
председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
Степашин С.В.
-
председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Якунин В.И.
-
президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"

Независимые директора

Березкин Г.В.
-
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
Медорн Х.
-
член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Рязанов А.Н.
-
председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
Сидоров В.В.
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов";

ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;

з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:

Анникова Н.Н.
-
первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление N 308"
Варварин А.В.
-
управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Еронин М.А.
-
заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
Любошиц Б.М.
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп"
Семерикова В.В.
-
начальник управления Росимущества
Столяров Е.М.
-
заместитель начальника управления Росимущества
Шипилов В.П.
-
начальник отдела департамента Минэкономразвития России;

и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва);

к) создать в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

л) направить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 70 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области