ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 1233-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2014 год, бухгалтерский баланс за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках за 2014 год;
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2014 год в размере 45 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Установить, что 20-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 42090909 рублей;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 1,5 млн. рублей;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 10 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Представители Российской Федерации
|
Белозеров О.В.
|
-
|
первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
|
|
Дворкович А.В.
|
-
|
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
|
|
Иванов А.Ю.
|
-
|
заместитель Министра финансов Российской Федерации
|
|
Комиссаров Д.Г.
|
-
|
председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания"
|
|
Степашин С.В.
|
-
|
председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
|
Якунин В.И.
|
-
|
президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
Независимые директора
|
Березкин Г.В.
|
-
|
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
|
|
Медорн Х.
|
-
|
член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
|
|
Рязанов А.Н.
|
-
|
председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
|
|
Сидоров В.В.
|
-
|
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов";
|
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
|
Анникова Н.Н.
|
-
|
первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Строительное Управление N 308"
|
|
Варварин А.В.
|
-
|
управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
|
|
Еронин М.А.
|
-
|
заместитель начальника отдела департамента Минтранса России
|
|
Любошиц Б.М.
|
-
|
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Аудит Груп"
|
|
Семерикова В.В.
|
-
|
начальник управления Росимущества
|
|
Столяров Е.М.
|
-
|
заместитель начальника управления Росимущества
|
|
Шипилов В.П.
|
-
|
начальник отдела департамента Минэкономразвития России;
|
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2015 год акционерное общество "БДО Юникон" (г. Москва);
к) создать в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги";
л) направить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 70 млн. рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
