ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 1994 г. N 243
О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА
"ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1993 г. N 1249 "О первоочередных мерах по реализации Федеративного договора в Республике Саха (Якутия)" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить представленные Правительством Республики Саха (Якутия) и Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации проекты учредительного договора и устава акционерного общества закрытого типа "Фонд реализации Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)", далее именуемого - АО "Фонд развития Республики Саха (Якутия)" (прилагаются).
2. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом выступить учредителем АО "Фонд развития Республики Саха (Якутия)" и внести выделенные ему в установленном порядке средства из федерального бюджета в уставный капитал этого Фонда.
3. Министерству финансов Российской Федерации предусмотреть выделение средств из федерального бюджета Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом для внесения им доли Российской Федерации в размере 2,5 млрд. рублей в уставный капитал указанного Фонда.
4. Принять предложение Министерства финансов Российской Федерации о том, что дивиденды по итогам финансового года, начисленные на средства, внесенные на формирование уставного фонда АО "Фонд развития Республики Саха (Якутия)", подлежат обязательному перечислению в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в федеральный бюджет и бюджет Республики Саха (Якутия) соответственно в равных долях (по 50 процентов) от суммы этих дивидендов.
5. Установить, что внесение средств в соответствии с Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", выделяемых из федерального бюджета для финансирования мероприятий Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), осуществляется только при условии определения доли собственности Российской Федерации в предприятиях, которым выделяются указанные ассигнования, либо при обеспечении прав собственности Российской Федерации на создаваемые объекты при осуществлении этих инвестиций.
6. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом обеспечить управление государственной собственностью, создаваемой за счет бюджетных инвестиций, на предприятиях, которым выделяются указанные ассигнования для реализации Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.07.1997 N 917.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН
Проект
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА
"ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Мы, нижеподписавшиеся, Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом (г. Москва, Никольский пер., д.6, расчетный счет 3451791 в коммерческом "Кредобанке" РКЦ ГУ ЦБ России в г. Москве р/с 161007 МФО 201791) в лице первого заместителя председателя этого Комитета ________________________________________________________ и фонд управления государственным имуществом при Правительстве Республики Саха (Якутия) (Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д.15, расчетный счет 200700652 в коммерческом банке социального развития "Якутия" МФО 287005 РКЦ 001161600 в г. Якутске) в лице председателя этого фонда ______________________________ (далее именуются - учредители) договорились о нижеследующем:
1. Учредить акционерное общество закрытого типа "Фонд реализации Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)" (далее именуется - общество) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1993 г. N 1249 "О первоочередных мерах по реализации Федеративного договора в Республике Саха (Якутия)". Местонахождение общества: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 11.
2. Основной целью деятельности общества является реализация мероприятий и проектов Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) (далее именуется - Программа).
Общество выступает в качестве финансового агента Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), обеспечивая:
целевое использование бюджетных и иных средств, выделяемых на финансирование проектов и мероприятий Программы;
проведение операций с наличной и безналичной иностранной валютой, драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, размещение на коммерческих рынках валютных средств, имеющихся в распоряжении Правительства Республики Саха (Якутия).
3. Общество является юридическим лицом, действует на основе полного самофинансирования и самоокупаемости (коммерческой основе), имеет самостоятельный баланс и расчетные счета (в том числе валютные) в учреждениях банков по месту нахождения общества, его представительств, филиалов, отделений и других обособленных подразделений, печать, штампы, фирменные бланки на русском, якутском и английском языках, эмблему и другие необходимые для своей деятельности реквизиты.
4. Для достижения целей своей деятельности общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), настоящим договором и уставом, утвержденным учредителями.
6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
7. Общество в качестве финансового агента Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия) направляет полученную прибыль исключительно на реализацию целей и задач программы, включая финансирование ее мероприятий и проектов, реконструкцию действующих и создание новых предприятий, необходимых для выполнения задач Программы.
8. Основными видами деятельности общества являются:
покупка, продажа и организация хранения акций, облигаций, других ценных бумаг и ликвидных финансовых активов (чеков, аккредитивов, векселей и пр.) и осуществление иных операций с ними;
управление акциями акционерных обществ (за исключением акций, находящихся в государственной собственности), выполнение инвестиционной, лизинговой, инновационной деятельности;
осуществление ипотечных операций;
участие в установленном законодательством порядке в создании на территории Российской Федерации банков, страховых и кредитных учреждений, содействующих реализации целей Программы.
Общество приобретает право осуществления деятельности, занятие которой требует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) разрешения государства, с момента получения им в установленном порядке надлежащих лицензий.
Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.
Общество может открывать филиалы, представительства, учреждать дочерние и иные предприятия (в том числе с долевым участием иностранных инвестиций), финансовые и другие институты, взаимоотношения с которыми определяются действующим законодательством.
9. Учредители отвечают по обязательствам общества и несут убытки в пределах принадлежащих им долей уставного капитала общества.
10. Учредители общества имеют право на:
а) участие в управлении делами общества в соответствии с его уставом;
б) приоритетное пользование услугами общества и созданных им предприятий;
в) получение информации о деятельности общества, в том числе данных бухгалтерского учета и отчетности, другой статистической документации.
Учредители вправе при выпуске дополнительных акций общества размещать их среди иных лиц в порядке, установленном общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии сохранения контрольного пакета акций общества за учредителями.
11. Учредители обязуются:
а) внести в оплату уставного капитала общества вклады в соответствии с настоящим договором;
б) исполнять иные обязательства, принятые на себя по отношению к обществу в соответствии с настоящим договором;
в) оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности.
12. Уставный капитал общества на момент его учреждения составляет 5.000.000.000 (пять миллиардов) рублей и состоит из 5.000 (пяти тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 1.000.000 (один миллион) рублей. Акция общества неделима.
На момент создания общества акции распределяются между учредителями следующим образом:
Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом - 2.500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2.500.000.000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
фонду управления государственным имуществом при Правительстве Республики Саха (Якутия) - 2.500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2.500.000.000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
13. Вкладом учредителя общества могут быть денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также здания, сооружения, оборудование, другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей и природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, другие имущественные и неимущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность (право на промышленные образцы, товарные знаки, "ноу-хау", авторские права, права на изобретения и т.д.).
В качестве вклада в уставный капитал общества могут быть внесены только такие объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, имеющие признаваемую законом материальную (документальную) форму, права на которые могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом.
Оценка стоимости вкладов в форме имущества и имущественных прав производится по состоянию на 1 января 1994 г. по взаимной договоренности участников общества на базе сложившихся на рынке цен и в случае, если она превышает 60 минимальных размеров месячной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, должна быть подтверждена независимым аудитором.
Стоимость акции выражается в рублях независимо от формы внесения вклада.
14. Учредители обязуются оплатить не менее 50 процентов своей доли в уставном капитале общества в течение месяца с момента его государственной регистрации и полностью оплатить уставный капитал в течение года.
15. Порядок управления обществом устанавливается его уставом, утвержденным учредителями.
16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
17. Совершено в г. Москве "____" ________________ 1994 г. в четырех экземплярах на русском языке, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Первый заместитель председателя
Государственного комитета
Российской Федерации по управлению
государственным имуществом
Председатель фонда
управления государственным
имуществом при Правительстве
Республики Саха (Якутия)
Проект
Утвержден
учредительным собранием
"_____" ____________ 1994 г.
Зарегистрирован
___________________________
(наименование органа)
___________________________
"_____" ____________ 1994 г.
Регистрационный N ________
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЗАКРЫТОГО ТИПА
"ФОНД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Статья 1
Общие положения
1.1. Акционерное общество закрытого типа "Фонд реализации Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)" (далее именуется - общество) создано решением учредителей в соответствии с Законом РСФСР от 25 декабря 1990 г. "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 1993 г. N 1249 "О первоочередных мерах по реализации Федеративного договора в Республике Саха (Якутия)", Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 601 "Об утверждении положения об акционерных обществах".
1.2. Учредителями общества являются:
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом (его адрес: г. Москва, Никольский пер., д.6, расчетный счет 3451791 в коммерческом "Кредобанке" РКЦ ГУ ЦБ России в г. Москве р/с 161007 МФО 201791);
фонд управления государственным имуществом при Правительстве Республики Саха (Якутия) (его адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д.15, расчетный счет 200700652 в коммерческом банке социального развития "Якутия" МФО 287005 РКЦ 001161600 в г. Якутске).
1.3. Основной целью деятельности общества является реализация мероприятий и проектов Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) (далее именуется - Программа).
Общество выступает в качестве финансового агента Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), обеспечивая:
целевое использование бюджетных и иных средств, выделенных на финансирование проектов и мероприятий Программы;
проведение операций с наличной и безналичной иностранной валютой, драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, размещение на коммерческих рынках валютных средств, имеющихся в распоряжении Правительства Республики Саха (Якутия).
1.4. Учредители определили для достижения целей деятельности общества следующие основные виды деятельности:
покупка, продажа и организация хранения акций, облигаций, других ценных бумаг, ликвидных финансовых активов (чеков, аккредитивов, векселей и пр.) и осуществление иных операций с ними;
управление акциями акционерных обществ (за исключением акций, находящихся в государственной собственности), выполнение в установленном порядке инвестиционной лизинговой, инновационной деятельности;
осуществление ипотечных операций;
участие в установленном законодательством порядке в создании на территориях Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) банков, страховых и кредитных учреждений, содействующих реализации целей Программы.
Общество приобретает право осуществления деятельности, занятие которой требует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) разрешения государства, с момента получения им надлежащих лицензий в установленном порядке.
1.5. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.
1.6. Общество может открывать филиалы, представительства, учреждать дочерние и иные предприятия (в том числе с долевым участием иностранных инвестиций), финансовые и другие институты, взаимоотношения с которыми определяются действующим законодательством.
1.7. Общество осуществляет свою деятельность на основе широкого сотрудничества, партнерства и кооперации с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами. Сделки в рублях и в иностранной валюте осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Общество учреждается на срок действия Программы.
Статья 2
Наименование и юридический адрес общества
2.1. Полное официальное наименование общества на русском языке: акционерное общество закрытого типа "Фонд реализации Программы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)".
2.2. Полное официальное наименование общества на якутском языке:
2.3. Полное официальное наименование общества на английском языке: "ежелопмент фунд оф Сакха Републиц".
2.4. Официальное сокращенное наименование: АО "Фонд развития Республики Саха (Якутия)".
2.5. Юридический адрес указанного Фонда: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д. 11.
Статья 3
Юридический статус общества
3.1. Общество является юридическим лицом, действует на основе полного самофинансирования и самоокупаемости (коммерческой основе), имеет самостоятельный баланс и расчетные счета (в том числе валютные) в учреждениях банков по месту нахождения общества, его представительств, филиалов, отделений и других обособленных подразделений, печать, штампы, фирменные бланки на русском, якутском и английском языках, эмблему и другие необходимые для своей деятельности реквизиты.
3.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и настоящим уставом.
3.3. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.
3.5. Общество в качестве финансового агента Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия) направляет полученную прибыль исключительно на реализацию целей и задач Программы, включая финансирование мероприятий и проектов Программы, реконструкцию действующих и создание новых предприятий, необходимых для выполнения задач Программы.
3.6. Учредители отвечают по обязательствам общества и несут убытки в пределах принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
3.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации.
Статья 4
Имущество общества
4.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, принадлежащие обществу, стоимость которых отражается на его самостоятельном балансе.
Общество является собственником принадлежащего ему имущества.
4.2. Источниками формирования имущества общества являются:
основные фонды, оборотные средства и иные ценности, переданные учредителями в порядке оплаты уставного капитала;
доходы, полученные обществом в результате его деятельности;
кредиты и другие заемные средства;
иные источники, разрешенные действующим законодательством.
4.3. Уставный капитал общества на момент его учреждения составляет 5000000000 (пять миллиардов) рублей и состоит из 5000 (пяти тысяч) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 1000000 (один миллион) рублей. Акция общества неделима.
Распределение акций на момент организации общества между учредителями составляет:
Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом - 2500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2500000000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
фонд управления государственным имуществом при Правительстве Республики Саха (Якутия) - 2500 (две тысячи пятьсот) обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 2500000000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
4.4. Вкладом учредителя общества могут быть денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей и природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, другие имущественные и неимущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность (права на промышленные образцы, товарные знаки, "ноу-хау", авторские права, права на изобретения и т.д.).
В качестве вклада в уставный капитал общества могут быть внесены только такие объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, имеющие признаваемую законом материальную (документальную) форму, права на которые могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом.
Оценка вкладов в форме имущества и имущественных прав производится по взаимной договоренности участников общества на базе сложившихся на рынке цен и в случае, если она превышает 60 минимальных размеров месячной оплаты труда, установленной законодательством Российской Федерации, должна быть подтверждена независимым аудитором.
В случае если вклад акционера не обеспечен реальным имуществом (имущественными правами) либо оценка его стоимости сознательно или явно завышена (занижена), соответствующая сделка может быть признана судом (арбитражным судом) недействительной полностью или частично по требованию других акционеров или кредиторов общества.
Стоимость акций выражается в рублях независимо от формы внесения вклада.
4.5. В случае необходимости общее собрание акционеров вправе принять решение об увеличении или уменьшении уставного капитала и осуществить его в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
4.6. Увеличение уставного капитала осуществляется только после полной оплаты объявленного уставного капитала общества посредством выпуска акций или увеличения номинальной стоимости акций.
4.7. Общество может уменьшить уставный капитал путем снижения номинальной стоимости акций либо путем аннулирования части акций.
Аннулированы могут быть только акции, состоящие на балансе общества, в том числе приобретенные им с этой целью у акционеров.
О решении уменьшить уставный капитал общество должно уведомить кредиторов, поместив соответствующее объявление в общедоступной печати не позднее чем в недельный срок с момента его принятия общим собранием акционеров. Известные обществу кредиторы уведомляются персонально.
Решение об уменьшении уставного капитала вступает в силу с момента, указанного в объявлении, но не ранее 2 месяцев с момента его опубликования. До этого момента выплаты акционерам за счет средств, учтенных в составе уставного капитала общества, не допускаются.
4.8. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с деятельностью общества.
4.9. При учреждении общества выпускаются только обыкновенные акции. В дальнейшем общество может выпускать привилегированные акции в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Все акции общества являются именными.
4.10. Обыкновенная акция, полностью оплаченная акционером, дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров.
Привилегированная акция не дает акционеру права голоса на общем собрании акционеров, кроме случаев принятия решений о реорганизации, ликвидации общества либо о выпуске иных серий привилегированных акций, предоставляющих их владельцам иные права, чем ранее выпущенные привилегированные акции. Привилегированная акция дает акционеру право на получение дивиденда в фиксированном размере, определяемом в процентах от номинальной стоимости акций при их выпуске.
4.11. В обществе ведется реестр акционеров в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. N 1769 "О мерах по обеспечению прав акционеров".
Реестр содержит следующие данные: количество акций, дата приобретения, наименование и местонахождение акционера, номинальная стоимость и цена акции в момент ее приобретения.
4.12. Акционерам общества выдаются сертификаты акций. Акционеру бесплатно выделяется один сертификат на все принадлежащие ему акции в случае их полной оплаты.
Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, категория акции, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда (для привилегированных акций), подписи двух ответственных лиц общества, печать общества, условия обращения, наименование и местонахождение общества и регистратора бумаг, наименование банка или агента (на обороте).
4.13. Заемный капитал общества формируется путем выпуска облигационных займов на срок не менее 1 года.
Размеры капитала, формируемого путем размещения облигаций, не могут превышать размеров оплаченного уставного капитала общества.
Облигации общества являются ценными бумагами, предоставляющими право их владельцам на выплаты номинальной суммы в оговоренный срок и ежегодных процентов, оговоренных при выпуске облигаций.
Проценты по облигациям выплачиваются в указанные в них сроки независимо от прибыли и финансового состояния общества.
4.14. Общество выпускает именные облигации и на предъявителя.
Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, наименование эмитента, общая сумма займа, условия и порядок выплаты процентов и номинала.
Именная облигация содержит дополнительный реквизит - имя (наименование) держателя.
4.15. По именным облигациям общество ведет специальный реестр их владельцев.
4.16. Чистая прибыль общества после уплаты налогов и других обязательных платежей остается в распоряжении общества и направляется на реализацию целей и задач Программы, включая финансирование ее мероприятий и проектов, реконструкцию действующих и создание новых предприятий, необходимых для выполнения задач Программы, а также в целевые фонды общества, создаваемые в соответствии с настоящим уставом.
4.17. Дивиденды по итогам финансового года, начисленные на средства, внесенные на формирование уставного фонда общества, подлежат обязательному перечислению в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, в федеральный бюджет и бюджет Республики Саха (Якутия) соответственно в равных долях (по 50 процентов) от суммы этих дивидендов.
4.18. В обществе образуются следующие фонды: резервный фонд, фонд накопления и фонд потребления.
Размер резервного фонда составляет 10 процентов от величины уставного капитала общества.
Средства резервного фонда предназначаются исключительно на покрытие непредвиденных убытков, а также на выплату процентов по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности средств общества.
Размер отчислений в резервный фонд определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 процентов балансовой прибыли общества.
Статья 5
Права и обязанности акционеров
5.1. Акционеры общества имеют право на:
а) участие в управлении делами общества в соответствии с настоящим уставом;
б) приоритетное пользование услугами общества и созданных им предприятий;
в) получение информации о деятельности общества, в том числе данных бухгалтерского учета и отчетности, другой статистической документации.
5.2. Акционеры обязаны:
а) вносить вклады в оплату уставного капитала общества в соответствии с его учредительными документами;
б) исполнять иные обязательства, принятые на себя по отношению к обществу в соответствии с его учредительными документами.
Статья 6
Собрание акционеров
6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
6.2. Заседания общего собрания акционеров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Между общими годовыми собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. Годовое собрание с утверждением итогов финансового года должно быть проведено не позднее трех месяцев после окончания финансового года.
6.3. Все собрания помимо годовых являются чрезвычайными.
Чрезвычайные собрания созываются советом общества по его собственной инициативе, а также по требованию аудитора общества или акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 процентами максимального числа голосов на общем собрании акционеров.
6.4. Письменное уведомление о созыве собрания должно быть направлено акционеру заказным письмом не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания.
6.5. Уведомление о чрезвычайном собрании должно содержать формулировку вопросов, выносимых на обсуждение.
6.6. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее трех четвертей от общего числа акционеров или их законных представителей (по числу голосов).
6.7. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений:
о внесении изменений и дополнений в устав общества;
об изменении размеров уставного капитала общества;
об утверждении годовых результатов деятельности общества, баланса, счета прибылей и убытков, отчета совета общества и отчета аудитора;
об утверждении порядка распределения прибыли и покрытия убытков, размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию, а также процента по облигациям (при их выпуске либо ежегодно - для облигаций, участвующих в прибыли);
об избрании членов совета общества, назначении председателя правления общества, а также о досрочном прекращении их полномочий, назначении аудитора общества, утверждении размеров их вознаграждения;
о ликвидации и реорганизации общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета.
Решения об изменении устава, реорганизации или ликвидации общества принимаются большинством в три четверти голосов присутствующих на собрании акционеров. По всем другим вопросам достаточно простого большинства голосов присутствующих на собрании акционеров.
6.8. Председателем собрания является председатель совета общества. В случае его отсутствия на собрании председательствует один из членов совета общества или иное лицо, избранное акционерами.
Председатель собрания акционеров:
руководит работой собрания;
вносит вопросы для обсуждения на собрании;
подписывает решения собрания и протокол его заседания.
6.9. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос).
Статья 7
Совет и правление общества
7.1. В промежутках между собраниями высшим органом управления обществом является совет общества. Число членов совета общества определяется общим собранием акционеров в количестве не более 15 человек.
Членом совета общества может быть только акционер или его представитель. В течение всего срока деятельности общества членами совета (по должности) являются члены коллегии Программы.
7.2. В компетенцию совета общества входит решение всех вопросов деятельности общества, если они не относятся к исключительной компетенции собрания акционеров.
В частности, совет общества:
утверждает планы деятельности и экономические нормативы работы общества;
принимает решения о выпуске облигационных займов на условиях, устанавливаемых общим собранием акционеров;
принимает решения о совершении сделок в размерах, превышающих 10 процентов чистых активов общества, определенных в соответствии с последним утвержденным балансом общества и подтвержденных аудитором общества;
дает согласие на совершение сделок при наличии конфликта интересов;
утверждает членов правления общества;
утверждает штатное расписание и смету расходов общества;
избирает заместителей председателя совета.
7.3. Председателем совета является председатель коллегии Программы (по должности). Председатель совета общества созывает и ведет заседания совета. Заседания совета могут созываться также любыми двумя его членами.
Председатель совета также:
созывает годовые, чрезвычайные общие собрания акционеров;
подготавливает совместно с председателем правления материалы и решения для обсуждения их на собраниях акционеров.
7.4. Совет общества правомочен принимать решения, если на его заседаниях присутствуют две трети членов совета. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета. Каждый член совета имеет один голос при решении всех вопросов в совете общества. При равенстве голосов голос председателя совета является решающим.
7.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7.6. Члены совета назначают секретаря совета, который обеспечивает ведение протоколов собраний акционеров, заседаний совета и оформление всех принятых ими решений, а также хранение документации. Правление состоит из председателя правления и назначаемых по его представлению общим собранием акционеров членов правления (исполнительных директоров и руководителей структурных подразделений общества).
7.7. Правление является исполнительным органом общества.
Председатель правления и правление руководят деятельностью общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями совета общества в пределах компетенции, определенной настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров и совета общества.
7.8. Заседания правления собираются его председателем по мере необходимости.
7.9. Члены правления действуют в соответствии с положением о правлении, утвержденным советом общества по представлению председателя правления.
7.10. Решения на заседаниях правления принимаются простым большинством голосов членов правления. В случае несогласия членов правления с решением председателя правления он обязан поставить совет общества в известность о имеющихся разногласиях; решение в этом случае принимается советом.
7.11. Правление возглавляет председатель правления, являющийся генеральным директором администрации Программы (по должности), утверждаемый советом общества.
7.12. Председатель правления в силу своей компетенции:
осуществляет оперативное руководство работой общества в соответствии с целями деятельности общества;
представляет на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров общества проекты программ и планов, отчеты о деятельности общества не позднее трех месяцев по истечении финансового года, обеспечивает представление годового отчета о выполнении финансового плана и годового баланса;
без доверенности действует от имени общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности;
обеспечивает разработку правил внутреннего распорядка и представляет их на утверждение правления, обеспечивает соблюдение этих правил;
поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым советом общества;
организует ведение протоколов заседаний правления;
принимает решения и издает необходимые приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества;
подготавливает предложения по планам и мероприятиям деятельности общества, обучения персонала и представляет их на обсуждение общего собрания акционеров;
обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием акционеров и правлением общества;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета общества.
7.13. Председатель правления за принятые решения несет в полном объеме ответственность перед обществом, в том числе имущественную.
Статья 8
Конфликт интересов
8.1. Члены совета и правления общества несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики общества.
Члены совета и правления общества обязаны добросовестно осуществлять свои должностные обязанности и соблюдать лояльность по отношению к интересам общества.
8.2. Члены совета и правления общества в период своей работы не имеют права принимать участие в предприятиях, конкурирующих с обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета или общим собранием акционеров.
8.3. В случае, когда член совета или правления общества имеет личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или намеревается быть общество, а также в случае иного противоречия интересов в отношении существующей или предполагаемой сделки, он должен сообщить о своей заинтересованности совету.
Лицо, принадлежащее к числу указанных, признается имеющим такой личный финансовый интерес, если оно одновременно является стороной, ее представителем или посредником в указанной сделке (в качестве предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность от собственного имени), либо аффилиированным лицом одного из перечисленных лиц.
8.4. Действия должностных лиц по совершению от имени общества сделки с кем-либо из членов его совета и (или) правления либо с такими юридическими лицами, в которых член совета (правления) имеет личный финансовый интерес, признаются правомерными, если сделка была заключена с ведома совета (либо его комитета или комиссии, если рассмотрение таких вопросов отнесено советом к их компетенции) и если все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности членов совета (правления) в сделке, были известны совету в момент ее одобрения.
Такая сделка должна быть одобрена решением совета, принятым числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов его заинтересованных членов или, если число голосов незаинтересованных членов совета недостаточно для принятия решения, единогласным голосованием незаинтересованных членов совета.
Такая сделка может быть совершена также с одобрения общего собрания акционеров.
8.5. Если совету или общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности кого-либо из членов совета (правления) в совершенной обществом сделке, или последняя была одобрена с нарушением правил, предусмотренных настоящей статьей, общество в лице совета или общего собрания акционеров может потребовать от председателя правления отказаться от выполнения такой сделки или взыскать в судебном порядке ущерб, причиненный обществу ее выполнением.
8.6. Сделки, заключенные в нарушение правил, установленных пунктами 3 - 5 настоящей статьи, с участием третьих лиц, сохраняют свою силу по отношению к третьим лицам, если эти сделки не были признаны недействительными по иным основаниям.
8.7. В случае, когда член совета (правления) вовлечен в конфликт интересов вследствие наличия интереса акционера, чьим представителем он является, согласие на совершение сделки может быть дано только общим собранием акционеров общества.
Статья 9
Контроль за деятельностью общества
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
9.2. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения финансовой отчетности общество привлекает независимого аудитора из числа специализированных фирм.
Годовой отчет и баланс общества представляются на утверждение общего собрания акционеров только после того, как аудитор подтвердил достоверность представленной в отчетах общества информации и ее полное соответствие реальному состоянию дел общества.
Статья 10
Планирование и отчетность
10.1. Общество самостоятельно осуществляет планирование хозяйственной деятельности, исходя из положений настоящего устава, мероприятий и проектов Программы и реальной рыночной конъюнктуры в сфере финансово-кредитных и других услуг.
10.2. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
Общество обеспечивает оперативную и статистическую отчетность в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).
10.3. Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
10.4. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.
Статья 11
Ликвидация и реорганизация общества
11.1. Общество ликвидируется по следующим основаниям:
истечение срока действия Программы;
решение общего собрания акционеров;
по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством (в том числе по решению арбитражного суда о признании общества несостоятельным, признании недействительными актов о создании общества и т.д.).
11.2. Ликвидация общества осуществляется ликвидационной комиссией. При добровольной ликвидации общества ликвидационная комиссия назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - судом.
11.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами общества.
Ликвидационная комиссия оценивает активы общества, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними, а также с акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение общему собранию акционеров.
11.4. Имеющиеся у общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после выполнения расчетов с работниками общества и капитализации средств, направляемых в соответствии с действующим законодательством в фонд социального страхования, после расчетов с бюджетами, кредиторами и выполнения обязательств перед держателями облигаций общества распределяются ликвидационной комиссией между акционерами общества пропорционально их вкладам в уставном капитале общества.
11.5. Споры общества с юридическими и физическими лицами, касающиеся деятельности общества, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) или иными применимыми законодательством судами гражданской юрисдикции, а за рубежом - третейскими судами.
11.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
11.7. Решение о реорганизации общества принимается общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих обществу, к его правопреемникам.
