Указание Банка России от 19.04.2013 N 2996-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 N 28581)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 19 апреля 2013 г. N 2996-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА
N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66), следующие изменения.

1.1. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

"6.2.6. В целях определения характера иных операций, информация о которых представляется кредитной организацией в уполномоченный орган, используется перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатор), содержащийся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года N 23744 ("Вестник Банка России" от 18 апреля 2012 года N 20), (далее - Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П).".

1.2. Пункт 16 приложения 3 изложить в следующей редакции:

"16. При возникновении подозрения в осуществлении клиентом операции с денежными средствами или иным имуществом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма кредитная организация направляет в уполномоченный орган сведения о такой операции как о подозрительной (код операции 6001) с указанием в поле PRIZ6001 кода вида признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с перечнем признаков, указывающих на необычный характер сделки (классификатором), содержащимся в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П.".

1.3. Строку 32 приложения 4 изложить в следующей редакции:

"
┌────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  32│PRIZ6001         │Символьный   │32      │Коды видов признаков, указывающих на необычный характер сделки.  │
│    │                 │CHAR(32)     │        │Для операций, сведения о которых представляются в  уполномоченный│
│    │                 │             │        │орган в соответствии с пунктом 3  статьи  7  Федерального  закона│
│    │                 │             │        │(код  группы  операций  60),  -  код  (коды)  вида   признака   в│
│    │                 │             │        │соответствии  с  перечнем  признаков,  указывающих  на  необычный│
│    │                 │             │        │характер сделки (классификатором), (приложение к Положению  Банка│
│    │                 │             │        │России от 2 марта 2012 года N 375-П). При необходимости  указания│
│    │                 │             │        │нескольких кодов видов признаков, коды указываются через запятую.│
│    │                 │             │        │Заполняется только в случае указания в поле  VO  или  DOP_V  кода│
│    │                 │             │        │группы операции 60.                                              │
│    │                 │             │        │В ином случае - '0' (символ ноль).                               │
└────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                                                                 ".

1.4. Приложение 9 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
А.Ю.СИМАНОВСКИЙ

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу
А.С.КЛИМЕНЧЕНОК