ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2022 г. N 140
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 9 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 300
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ"
В соответствии с подпунктом 2 пункта И Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808, и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
внести изменения в приложения N 1 - 9 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 декабря 2020 г. N 300 "Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу" согласно приложению.
Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 28.06.2022 N 140
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 - 9 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 300
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ"
1. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу приложения N 1 приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Центрального федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Центрального федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
2. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу приложения N 2 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Северо-Западного федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Северо-Западного федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
3. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу приложения N 3 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Приволжского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Приволжского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
4, В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу приложения N 4 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Южного федерального округа, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Южного федерального округа, за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополя, координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
5. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу приложения N 5 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Уральского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Уральского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
6. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу приложения N 6 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Сибирского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Сибирского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
7. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу приложения N 7 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Дальневосточного федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Дальневосточного федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
8. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу приложения N 8 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Северо-Кавказского федерального округа рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Северо-Кавказского федерального округа координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
9. В Положении о Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю приложения N 9 к приказу:
а) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";
б) подпункт 8.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
"8.6. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе и организует информационно-аналитическое сопровождение переданных материалов.";
г) подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
"8.12. Осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации.";
д) в подпункте 8.14 слова "надзорные органы" заменить словами "контрольные (надзорные) органы";
е) подпункт 8.17 признать утратившим силу;
ж) подпункт 8.18 изложить в следующей редакции:
"8.18. Осуществляет подготовку и направление в контрольные (надзорные) органы информации о выявленных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя рисках в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", лиц, указанных в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона.";
з) в подпункте 8.21 слова "проводит национальную оценку" заменить словами "участвует в проведении национальной оценки";
и) подпункт 8.23 изложить в следующей редакции:
"8.23. Обеспечивает на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с территориальными учреждениями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.";
к) дополнить подпунктом 8.24(1) следующего содержания:
"8.24(1). В пределах своей компетенции:
информирует территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организации субъектов Российской Федерации об угрозах национальной безопасности, которые возникают в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом и нейтрализация которых относится к полномочиям указанных органов и организаций;
разрабатывает меры по нейтрализации выявленных угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций с денежными средствами или иным имуществом, и организует реализацию таких мер.";
л) подпункт 9.3 изложить в следующей редакции:
"9.3. Использовать результаты дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 названного Федерального закона, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области