Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373 "Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 N 49757)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 13 ноября 2017 г. N 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПРОСА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЮРИДИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 6 СТАТЬИ 6.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183), приказываю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 13.11.2017 N 373

Образец

                                      _____________________________________
                                      (полное или сокращенное (при наличии)
                                         наименование юридического лица,
                                          которому направляется запрос)
                                      _____________________________________
                                       (почтовый адрес юридического лица,
                                          которому направляется запрос)

                                  ЗАПРОС

О представлении информации

    В  соответствии с пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа
2001  г.  N  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию) доходов,
полученных     преступным     путем,     и    финансированию    терроризма"
____________________________________________________ необходимо представить
 (полное или сокращенное (при наличии) наименование
              юридического лица, ИНН)
в _________________________________________________________________________
     (указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный
                           орган Росфинмониторинга)
в   электронной  форме  документально  подтвержденную  информацию  о  своих
бенефициарных  владельцах,  включающую  сведения,  предусмотренные  абзацем
вторым  подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001
г.  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным    путем,    и    финансированию   терроризма",   по   состоянию
на _______________________________________________________________________.
      (указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)
    Информацию  необходимо  представить  в  течение  5  рабочих дней со дня
получения настоящего запроса.
    Запрашиваемую информацию следует представить <1> ______________________

    Приложение (при наличии):

______________________________ ________________________ ___________________
  (должность уполномоченного   (подпись уполномоченного (фамилия, инициалы)
       должностного лица)         должностного лица)

    Примечание:  запрос  оформляется на бланке письма Росфинмониторинга или
на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга.

--------------------------------

<1> Указывается один из способов предоставления информации, предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).