Приказ Минфина России от 19.05.2014 N 36н (ред. от 06.09.2016) "Об утверждении Порядка раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33789)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 мая 2014 г. N 36н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАСКРЫТИЯ ОРГАНИЗАТОРУ ЛОТЕРЕИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ)
ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ, А ТАКЖЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 27, ст. 3414; N 31, ст. 4183; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2326, N 52, ст. 6981) приказываю:

утвердить Порядок раскрытия организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр
А.СИЛУАНОВ

Приложение

ПОРЯДОК
РАСКРЫТИЯ ОПЕРАТОРОМ ЛОТЕРЕИ ОРГАНИЗАТОРУ ЛОТЕРЕИ
ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ
(ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ,
А ТАКЖЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРА ЛОТЕРЕИ В СЛУЧАЕ
ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ)
ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.

2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (приложение к настоящему Порядку).

3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:

полное фирменное наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;

место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);

занимаемая должность (для работников оператора лотереи);

основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным;

дата наступления основания (оснований);

доля участия аффилированных лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);

доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).

4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменения и (или) дополнения списка аффилированных лиц.

5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:

изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;

смена руководителя оператора лотереи.

6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи, либо форме электронного документа, подписанного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.

Приложение
к Порядку

                         Список аффилированных лиц

___________________________________________________________________________
                     (наименование оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
                   (место нахождения оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
                          (ИНН оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
                         (ОГРН оператора лотереи)
___________________________________________________________________________
                          (наименование лотереи)

                             ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐
                          на │ │ ││ │ ││ │ │ │ │
                             └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

    (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц)

I. Состав аффилированных лиц

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период

                 ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┐┌─┬─┐┌─┬─┬─┬─┐
               с │ │ ││ │ ││ │ │ │ │ по │ │ ││ │ ││ │ │ │ │
                 └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘    └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

    Содержание сведений о лице до изменения:

    Содержание сведений о лице после изменения:

____________________________________                 ______________________
(ФИО руководителя оператора лотереи)                        (подпись)

"__" ___________ 20__ г.                                                 МП
       (дата)