См. Документы Центрального Банка Российской Федерации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 26 августа 2014 г. N 3371-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:
" ┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │4007 │Операция по зачислению денежных средств на счет│ │ │ │(вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или│ │ │ │списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого│ │ │ │(депонированного) аккредитива хозяйственных обществ,│ │ │ │имеющих стратегическое значение для оборонно-│ │ │ │промышленного комплекса и безопасности Российской│ │ │ │Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым│ │ │ │или косвенным контролем, указанных в статье 1│ │ │ │Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об│ │ │ │открытии банковских счетов и аккредитивов, о│ │ │ │заключении договоров банковского вклада хозяйственными│ │ │ │обществами, имеющими стратегическое значение для│ │ │ │оборонно-промышленного комплекса и безопасности│ │ │ │Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные│ │ │ │законодательные акты Российской Федерации" (Собрание│ │ │ │законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст.│ │ │ │4214) │ └─────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘ ".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Согласовано
И.о директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.Ф.КОРОТКИЙ
