См. Документы Центрального Банка Российской Федерации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 15 июля 2015 г. N 3730-У
О ПОРЯДКЕ
ИНФОРМИРОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ ОРГАНА ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ, О ПРОВЕДЕНИИ
РАНЕЕ ПРИОСТАНОВЛЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНОМУ СЧЕТУ,
ОТКРЫТОМУ ГОЛОВНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ, ИСПОЛНИТЕЛЮ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3950) (далее - Федеральный закон N 275-ФЗ) и Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001) Банк России устанавливает порядок информирования уполномоченным банком органа финансового мониторинга об отказе в принятии к исполнению распоряжений о совершении операций, совершение которых не допускается в соответствии со статьями 8.3 и 8.4 Федерального закона N 275-ФЗ (далее - запрещенная операция), о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции.
1. Понятия, используемые в настоящем Указании, применяются в значениях, определенных Федеральным законом N 275-ФЗ и Положением Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581, 3 сентября 2014 года N 33957, 24 декабря 2014 года N 35374 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31, от 12 сентября 2014 года N 82, от 21 января 2015 года N 1) (далее - Положение Банка России N 321-П).
2. Информация о случаях отказа в проведении запрещенной операции, проведения ранее приостановленной операции, отказа в проведении ранее приостановленной операции направляется уполномоченным банком в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанных действий.
3. Передача информации, указанной в пункте 2 настоящего Указания, осуществляется в форме отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС) в порядке, аналогичном порядку, установленному Положением Банка России N 321-П, с учетом особенностей, установленных настоящим Указанием.
Каждое ОЭС снабжается кодом аутентификации (далее - КА) уполномоченного банка и шифруется уполномоченным банком с использованием ключа шифрования, полученного и применяемого для обмена информацией с органом финансового мониторинга.
Показатели ОЭС должны соответствовать приведенным в приложении к настоящему Указанию перечню и описанию.
4. Из сформированных в течение рабочего дня ОЭС уполномоченный банк с помощью программы-архиватора формирует архивный файл. Архивный файл снабжается кодом аутентификации КА уполномоченного банка.
Уполномоченный банк направляет архивный файл в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16 часов по местному времени по каналам связи или на магнитном, оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом в территориальное учреждение Банка России, на территории которого расположен уполномоченный банк (далее - территориальное учреждение), для последующей доставки ОЭС, включенных в архивный файл, через Департамент информационных технологий Банка России (далее - ДИТ Банка России) в орган финансового мониторинга.
5. Из всех архивных файлов, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру контроля в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания, территориальное учреждение в тот же день до 18 часов по местному времени с помощью программы-архиватора формирует и передает в ДИТ Банка России сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.
6. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим уполномоченным банком и не был изменен в ходе передачи от уполномоченного банка до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания (далее - процедура проверки наименования).
При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку извещение в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) о принятии архивного файла.
Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет уполномоченному банку ИЭС о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.
Уполномоченный банк в случае получения от территориального учреждения ИЭС о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС о непринятии архивного файла, повторно направляет архивный файл.
7. По результатам контроля органом финансового мониторинга каждого ОЭС уполномоченный банк получает ИЭС, содержащее информацию о принятии (непринятии) органом финансового мониторинга ОЭС.
8. Адресованные одному и тому же уполномоченному банку ИЭС, направляемые органом финансового мониторинга, поступают в уполномоченный банк от территориального учреждения в составе архивного файла органа финансового мониторинга, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА органа финансового мониторинга (далее - архивный файл органа финансового мониторинга).
Территориальное учреждение получает архивные файлы органа финансового мониторинга в составе сводных архивных файлов органа финансового мониторинга, сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА органа финансового мониторинга.
После получения сводных архивных файлов органа финансового мониторинга территориальное учреждение производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы органа финансового мониторинга направляются в уполномоченный банк, расположенный на территории, подведомственной этому территориальному учреждению.
9. Датой сообщения уполномоченным банком органу финансового мониторинга об отказе в проведении запрещенной операции, о проведении ранее приостановленной операции, об отказе в проведении ранее приостановленной операции признается дата формирования уполномоченным банком ОЭС, включенная в ИЭС, содержащее информацию о принятии органом финансового мониторинга ОЭС.
10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
11. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Указания обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласованных с Росфинмониторингом:
а) форматов и структуры (включая структуры наименований) ОЭС, ИЭС территориального учреждения о принятии архивного файла, ИЭС территориального учреждения о непринятии архивного файла, ИЭС органа финансового мониторинга о принятии ОЭС, ИЭС органа финансового мониторинга о непринятии ОЭС;
б) структуры наименований архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга;
в) информации об объемах архивного файла уполномоченного банка, сводного архивного файла территориального учреждения, архивного файла органа финансового мониторинга, сводного архивного файла органа финансового мониторинга.
12. Форматы и структура электронных документов и информация об объемах архивных файлов, установленные в соответствии с пунктом 11 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом (далее - форматы электронных документов), применяются с 1 сентября 2015 года.
13. Изменения в форматы электронных документов, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 30 календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.
14. Информация об отказах в проведении запрещенных операций, о проведении ранее приостановленных операций, об отказах в проведении ранее приостановленных операций, совершенных уполномоченным банком в период с даты вступления в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3950) до дня начала применения уполномоченными банками форматов электронных документов, передается в орган финансового мониторинга в порядке, определенном настоящим Указанием, в срок, не превышающий 30 дней после дня начала применения форматов электронных документов.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
Приложение
к Указанию Банка России
от 15 июля 2015 года N 3730-У
"О порядке информирования уполномоченным
банком органа финансового мониторинга
об отказе в проведении операции,
о проведении ранее приостановленной
операции по отдельному счету,
открытому головному исполнителю,
исполнителю для осуществления
расчетов по государственному
оборонному заказу"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ В ОЭС
ОЭС состоит из служебной и информационной частей.
Служебная часть ОЭС формируется из сведений, содержащихся в таблице 1 настоящего приложения.
Информационная часть ОЭС об отказе в проведении запрещенной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 2 настоящего приложения.
Информационная часть ОЭС о проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 3 настоящего приложения.
Информационная часть ОЭС об отказе в проведении ранее приостановленной операции формируется из сведений, содержащихся в таблице 4 настоящего приложения.
Таблица 1
Служебная часть ОЭС
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Версия формата
|
Указывается версия формата.
|
|
2
|
Версия передающей программы
|
Указывается версия передающей программы.
|
|
3
|
Тип информации
|
Указывается <ГОЗРФМ>.
|
|
4
|
Дата ОЭС
|
Указывается дата направления ОЭС.
|
|
5
|
Должность уполномоченного лица
|
Указываются должность лица, на которого уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) возложены должностные обязанности по направлению ОЭС в орган финансового мониторинга (далее - уполномоченное лицо).
|
|
6
|
ФИО уполномоченного лица
|
Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
|
|
7
|
Телефон уполномоченного лица
|
Указывается номер телефона (включая код города) уполномоченного лица.
|
Таблица 2
Информационная часть ОЭС об отказе в проведении
запрещенной операции
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет
|
||
|
1
|
Наименование уполномоченного банка (филиала)
|
Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) полное фирменное наименование уполномоченного банка.
В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
|
|
2
|
Регистрационный номер уполномоченного банка
|
Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
|
|
3
|
Порядковый номер филиала
|
В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала.
В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
|
|
4
|
БИК уполномоченного банка (филиала)
|
Указывается банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее - БИК), присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу).
Для филиала БИК указывается при его наличии.
|
|
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета
|
||
|
1
|
Наименование владельца отдельного счета
|
Указывается:
для юридического лица - наименование;
для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
2
|
ОГРН владельца отдельного счета
|
Указывается основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (далее - ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для индивидуального предпринимателя указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
|
|
3
|
ИНН (КИО) владельца отдельного счета
|
Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
|
|
4
|
КПП владельца отдельного счета
|
Указывается код причины постановки на учет (далее - КПП) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
|
|
5
|
Дата рождения
|
Для индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета указывается дата рождения в соответствии
с документом, удостоверяющим личность.
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
6
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность
|
Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
7
|
Номер отдельного счета
|
Указывается номер отдельного счета.
|
|
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)
|
||
|
8
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).
|
|
9
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО).
Для нерезидентов показатель не заполняется.
|
|
10
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
11
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
12
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
13
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
14
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
15
|
Офис
|
Указывается номер офиса.
|
|
16
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
|
Контактная информация владельца отдельного счета
|
||
|
17
|
Тип контактной информации
|
Показатель принимает значение:
<1> - в случае указания номера телефона (включая код города);
<2> - в случае указания номера факса (включая код города);
<3> - в случае указания адреса электронной почты.
|
|
18
|
Контактная информация
|
В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.
|
|
Раздел 3. Сведения об отказе в проведении запрещенной операции
|
||
|
1
|
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу
|
Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
|
|
2
|
Причина отказа в проведении операции
|
Указывается причина отказа в проведении запрещенной операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
3
|
Дата отказа в проведении операции
|
Указывается дата отказа в проведении запрещенной операции.
|
|
4
|
Код валюты
|
Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКБ).
|
|
5
|
Сумма операции
|
Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
|
|
6
|
Основание совершения операции
|
Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
7
|
Назначение платежа
|
Указывается назначение платежа.
|
|
8
|
Дополнительные сведения
|
Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
Сведения о получателе денежных средств по операции
|
||
|
9
|
Тип получателя
|
Показатель принимает значение:
<1> - для юридического лица;
<2> - для индивидуального предпринимателя;
<3> - для физического лица.
|
|
10
|
Признак резидента (нерезидента) получателя
|
Показатель принимает значение:
<0> - для нерезидента;
<1> - для резидента.
|
|
11
|
Наименование получателя
|
Для юридического лица указывается полное наименование.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
12
|
ОГРН (ОГРНИП) получателя
|
Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
Для физического лица показатель отсутствует.
|
|
13
|
ИНН (КИО) получателя
|
Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.
Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).
|
|
14
|
КПП получателя
|
Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
|
|
15
|
Дата рождения получателя
|
Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
16
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя
|
Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
17
|
Номер счета получателя
|
Указывается номер счета получателя.
|
|
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
|
||
|
18
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
19
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
|
|
20
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
21
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
22
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
23
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
24
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
25
|
Офис (квартира)
|
Указывается номер офиса (квартиры).
|
|
26
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
|
Сведения о банке (филиале) получателя
|
||
|
27
|
Наименование банка (филиала) получателя
|
Указывается наименование банка получателя.
Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
|
|
28
|
БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя
|
Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя.
Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка - нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов.
|
|
Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
|
||
|
29
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
30
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется.
|
|
31
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
32
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
33
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
34
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
35
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
36
|
Офис
|
Указывается номер офиса.
|
|
37
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
Таблица 3
Информационная часть ОЭС о проведении ранее
приостановленной операции
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет
|
||
|
1
|
Наименование уполномоченного банка (филиала)
|
Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка.
В ОЭС филиала указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
|
|
2
|
Регистрационный номер уполномоченного банка
|
Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
|
|
3
|
Порядковый номер филиала
|
В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала.
В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
|
|
4
|
БИК уполномоченного банка (филиала)
|
Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу).
Для филиала БИК указывается при его наличии.
|
|
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета
|
||
|
1
|
Наименование владельца отдельного счета
|
Указывается:
для юридического лица - наименование;
для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
2
|
ОГРН владельца отдельного счета
|
Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
|
|
3
|
ИНН (КИО) владельца отдельного счета
|
Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
|
|
4
|
КПП владельца отдельного счета
|
Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
|
|
5
|
Дата рождения
|
Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
6
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность
|
Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
7
|
Номер отдельного счета
|
Указывается номер отдельного счета.
|
|
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)
|
||
|
8
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
9
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для нерезидентов показатель не заполняется.
|
|
10
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
11
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
12
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
13
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
14
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
15
|
Офис
|
Указывается номер офиса.
|
|
16
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
|
Контактная информация владельца отдельного счета
|
||
|
17
|
Тип контактной информации
|
Показатель принимает значение:
<1> - в случае указания номера телефона (включая код города);
<2> - в случае указания номера факса (включая код города);
<3> - в случае указания адреса электронной почты.
|
|
18
|
Контактная информация
|
В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.
|
|
Раздел 3. Сведения о проведении ранее приостановленной операции
|
||
|
1
|
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу
|
Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
|
|
2
|
Причина приостановления операции
|
Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
3
|
Дата приостановления операции
|
Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции.
|
|
4
|
Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции
|
Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции.
|
|
5
|
Признак наличия уведомления головного исполнителя
|
Показатель принимает значение:
<1> - в случае получения в срок, установленный Федеральным законом N 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции;
<0> - в случае неполучения в срок, установленный Федеральным законом N 275-ФЗ, уполномоченным банком от головного исполнителя уведомления об обоснованности проведения приостановленной операции.
|
|
6
|
Дата получения уведомления головного исполнителя
|
Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <1 >, то указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя об обоснованности проведения приостановленной операции.
Если показатель "Признак наличия уведомления головного исполнителя" принимает значение <0>, то указывается дата окончания приостановления операции, исчисленная в соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ.
|
|
7
|
Дата проведения операции
|
Указывается дата проведения уполномоченным банком ранее приостановленной операции.
|
|
8
|
Код валюты
|
Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКБ.
|
|
9
|
Сумма операции
|
Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
|
|
10
|
Основание совершения операции
|
Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
11
|
Назначение платежа
|
Указывается назначение платежа.
|
|
12
|
Дополнительные сведения
|
Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
Сведения о получателе денежных средств по операции
|
||
|
13
|
Тип получателя
|
Показатель принимает значение:
<1 > - для юридического лица;
<2> - для индивидуального предпринимателя;
<3> - для физического лица.
|
|
14
|
Признак резидента (нерезидента) получателя
|
Показатель принимает значение:
<0> - для нерезидента;
<1> - для резидента.
|
|
15
|
Наименование получателя
|
Для юридического лица указывается полное наименование.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
16
|
ОГРН (ОГРНИП) получателя
|
Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица
(Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
Для физического лица показатель отсутствует.
|
|
17
|
ИНН (КИО) получателя
|
Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.
Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).
|
|
18
|
КПП получателя
|
Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
|
|
19
|
Дата рождения получателя
|
Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии
с документом, удостоверяющим личность.
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
20
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя
|
Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
21
|
Номер счета получателя
|
Указывается номер счета получателя.
|
|
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
|
||
|
22
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
23
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для нерезидентов показатель не заполняется.
|
|
24
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
25
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
26
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
27
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
28
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
29
|
Офис (квартира)
|
Указывается номер офиса (квартиры).
|
|
30
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
|
Сведения о банке (филиале) получателя
|
||
|
31
|
Наименование банка (филиала) получателя
|
Для банка получателя указывается наименование банка.
Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
|
|
32
|
БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя
|
Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя.
Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов.
|
|
Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
|
||
|
33
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
34
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется.
|
|
35
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
36
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
37
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
38
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
39
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
40
|
Офис
|
Указывается номер офиса.
|
|
41
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
Таблица 4
Информационная часть ОЭС об отказе
на основании уведомления головного исполнителя в проведении
ранее приостановленной операции
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Структура показателя и дополнительная информация
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Раздел 1. Сведения об уполномоченном банке (филиале), в котором открыт отдельный счет
|
||
|
1
|
Наименование уполномоченного банка (филиала)
|
Указывается в соответствии с КГРКО полное фирменное наименование уполномоченного банка.
В ОЭС филиала уполномоченного банка указываются полное фирменное наименование уполномоченного банка в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
|
|
2
|
Регистрационный номер уполномоченного банка
|
Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер уполномоченного банка.
|
|
3
|
Порядковый номер филиала
|
В ОЭС филиала указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала.
В электронном сообщении уполномоченного банка показатель отсутствует.
|
|
4
|
БИК уполномоченного банка (филиала)
|
Указывается БИК, присвоенный Банком России уполномоченному банку (филиалу).
Для филиала БИК указывается при его наличии.
|
|
Раздел 2. Сведения о владельце отдельного счета
|
||
|
1
|
Наименование владельца отдельного счета
|
Указывается:
для юридического лица - наименование;
для филиала юридического лица - наименование юридического лица и наименование филиала;
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
2
|
ОГРН владельца отдельного счета
|
Указывается ОГРН владельца отдельного счета согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
|
|
3
|
ИНН (КИО) владельца отдельного счета
|
Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
|
|
4
|
КПП владельца отдельного счета
|
Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя показатель отсутствует.
|
|
5
|
Дата рождения
|
Указывается дата рождения индивидуального предпринимателя - владельца отдельного счета в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
6
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность
|
Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
7
|
Номер отдельного счета
|
Указывается номер отдельного счета.
|
|
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя)
|
||
|
8
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
9
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для нерезидентов показатель не заполняется.
|
|
10
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
11
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
12
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
13
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
14
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
15
|
Офис
|
Указывается номер офиса.
|
|
16
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
|
Контактная информация владельца отдельного счета
|
||
|
17
|
Тип контактной информации
|
Показатель принимает значение:
<1> - в случае указания номера телефона (включая код города);
<2> - в случае указания номера факса (включая код города);
<3> - в случае указания адреса электронной почты.
|
|
18
|
Контактная информация
|
В зависимости от показателя "Тип контактной информации" указывается номер телефона (факса), включая код города, адрес электронной почты.
|
|
Раздел 3. Сведения об отказе в проведении ранее приостановленной операции
|
||
|
1
|
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу
|
Указывается идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу.
|
|
2
|
Причина приостановления операции
|
Указывается причина приостановления операции в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
3
|
Дата приостановления операции
|
Указывается дата приостановления уполномоченным банком операции.
|
|
4
|
Дата информирования головного исполнителя о приостановлении операции
|
Указывается дата информирования уполномоченным банком головного исполнителя о приостановлении операции.
|
|
5
|
Дата получения уведомления головного исполнителя
|
Указывается дата получения уполномоченным банком уведомления головного исполнителя о необоснованности проведения приостановленной операции.
|
|
6
|
Причина отказа в проведении ранее приостановленной операции
|
Указывается причина отказа в проведении ранее приостановленной операции.
|
|
7
|
Дата отказа в проведении операции
|
Указывается дата отказа в проведении уполномоченным банком ранее приостановленной операции.
|
|
8
|
Код валюты
|
Указывается цифровой код валюты Российской Федерации в соответствии с ОКВ.
|
|
9
|
Сумма операции
|
Указывается цифрами сумма операции в единицах валюты Российской Федерации.
|
|
10
|
Основание совершения операции
|
Указывается в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
11
|
Назначение платежа
|
Указывается назначение платежа.
|
|
12
|
Дополнительные сведения
|
Данные заполняются в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
|
|
Сведения о получателе денежных средств по операции
|
||
|
13
|
Тип получателя
|
Показатель принимает значение:
<1 > - для юридического лица;
<2> - для индивидуального предпринимателя;
<3> - для физического лица.
|
|
14
|
Признак резидента (нерезидента) получателя
|
Показатель принимает значение:
<0> - для нерезидента;
<1 > - для резидента.
|
|
15
|
Наименование получателя
|
Для юридического лица указывается полное наименование.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица указываются фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
|
|
16
|
ОГРН (ОГРНИП) получателя
|
Указывается ОГРН получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Для индивидуального предпринимателя указывается ОГРНИП согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
Для физического лица показатель отсутствует.
|
|
17
|
ИНН (КИО) получателя
|
Для юридических лиц - резидентов указывается 10-разрядный ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для юридических лиц - нерезидентов указывается 10-разрядный ИНН или 5-разрядный КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года юридическому лицу - нерезиденту при постановке на учет в налоговом органе (учете в налоговом органе).
Для юридического лица - нерезидента, являющегося получателем денежных средств на счет, открытый в банке за пределами Российской Федерации, показатель не заполняется.
Для индивидуального предпринимателя указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Для физического лица указывается 12-разрядный ИНН согласно уведомлению о постановке на учет физического лица в налоговом органе (при наличии).
|
|
18
|
КПП получателя
|
Указывается КПП согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
Для индивидуального предпринимателя и физического лица показатель отсутствует.
|
|
19
|
Дата рождения получателя
|
Указывается дата рождения получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке) в соответствии
с документом, удостоверяющим личность.
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
20
|
Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя
|
Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя (при наличии такой информации в уполномоченном банке), в соответствии с форматами ОЭС, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для юридического лица показатель отсутствует.
|
|
21
|
Номер счета получателя
|
Указывается номер счета получателя.
|
|
Адрес юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица) (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
|
||
|
22
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
23
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для нерезидентов показатель не заполняется.
|
|
24
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
25
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
26
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
27
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
28
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
29
|
Офис (квартира)
|
Указывается номер офиса (квартиры).
|
|
30
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
|
Сведения о банке (филиале) получателя
|
||
|
31
|
Наименование банка (филиала) получателя
|
Для банка получателя указывается наименование банка.
Для филиала указываются наименование банка и наименование филиала (при наличии).
|
|
32
|
БИК (СВИФТ) банка (филиала) получателя
|
Указывается БИК, присвоенный Банком России банку (филиалу) получателя.
Для банка получателя - нерезидента указывается код банка получателя по справочнику "СВИФТ" для банка-нерезидента - участника системы "СВИФТ", код "НР" - для других банков-нерезидентов.
|
|
Адрес банка (филиала) получателя (указывается при наличии такой информации в уполномоченном банке)
|
||
|
33
|
Код страны
|
Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
|
|
34
|
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО
|
Указывается код субъекта Российской Федерации по ОКАТО.
Для банка получателя - нерезидента показатель не заполняется.
|
|
35
|
Район
|
Указывается район республики, края, области, автономной области, автономного округа.
Для банка получателя - нерезидента указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
|
|
36
|
Населенный пункт
|
Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
|
|
37
|
Улица (проспект, переулок, квартал и тому подобное)
|
Указывается наименование улицы (проспекта, переулка, квартала и тому подобного).
|
|
38
|
Дом (владение)
|
Указывается номер дома (владения).
|
|
39
|
Корпус (строение)
|
Указывается номер корпуса (строения).
|
|
40
|
Офис
|
Указывается номер офиса.
|
|
41
|
Почтовый индекс
|
Указывается почтовый индекс (при наличии).
|
