Указание Банка России от 08.02.2010 N 2394-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2010 N 16599)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 8 февраля 2010 г. N 2394-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2003 ГОДА
N 1317-У "О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ И НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ)"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 января 2010 года N 2) внести в Указание Банка России от 7 августа 2003 года N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года N 5058, 26 января 2007 года N 8846 ("Вестник Банка России" от 17 сентября 2003 года N 51, от 14 февраля 2007 года N 7), следующие изменения.

1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова "с Инструкцией Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.11.2000, N 2469) ("Вестник Банка России" от 07.12.2000, N 66-67)" заменить словами "с валютным законодательством Российской Федерации".

1.2. В приложении 1:

в пункте 1:

подпункт 1.3 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:

"1.9. Республика Черногория";

подпункт 3.9 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ