Приказ Минфина России от 01.02.2016 N 5н (ред. от 03.09.2018) "Об утверждении форм документов, необходимых для специального учета юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2016 N 42041)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2016 г. N 5н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ
И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 41, ст. 5663) приказываю:

1. Утвердить:

форму карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления о постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера;

форму уведомления об отказе в постановке на специальный учет юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления о внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления об отказе во внесении изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

форму уведомления о снятии со специального учета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Административного департамента А.А. Ахполова.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 июня 2003 г. N 51н "О специальном учете организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 июля 2003 г., регистрационный N 4883; Российская газета, 2003, 12 июля.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ

Утверждена
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 N 5н

                  Карта специального учета юридических лиц
         и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции
              с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Вид карты

Первичная <1>

Измененная <2>

1. Наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя

Полное наименование юридического лица/Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя

Краткое наименование юридического лица

2. Адрес местонахождения юридического лица/адрес регистрации индивидуального предпринимателя

Индекс

Код субъекта Российской Федерации

Административный район

Город/Населенный пункт <3>

Улица <3>

Дом/Владение <3>

Корпус/Строение <3>

Квартира/Офис

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Официальный сайт в сети Интернет (при наличии)

Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой юридическое лицо/индивидуальный предприниматель прошло/прошел государственную регистрацию <4> _____________________

3. Почтовый адрес юридического лица/индивидуального предпринимателя

Индекс

Код субъекта Российской Федерации

Административный район

Город/Населенный пункт <3>

Улица <3>

Дом/Владение <3>

Корпус/Строение <3>

Квартира/Офис

Абонентский ящик

4. Идентификационный номер налогоплательщика Юридическое лицо

5. Основной государственный регистрационный номер

6. Код причины постановки на учет в налоговых органах

Индивидуальный предприниматель

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

7. Вид(ы) деятельности:

(указываются коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), связанные с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней, при необходимости сопровождаются пояснениями)

8. Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель

Фамилия

Имя

Отчество

Данные документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя

Вид документа

Кем выдан

Когда выдан

Серия

Номер

9. Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность

Индекс

Код субъекта Российской Федерации

Административный район

Город/Населенный пункт <3>

Улица <3>

Дом/Владение <3>

Корпус/Строение <3>

Офис

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Код причины постановки на учет в налоговых органах

Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой юридическое лицо/индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность <4>

10. Территориальные обособленные подразделения

(Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность)

Индекс

Код субъекта Российской Федерации

Административный район

Город/Населенный пункт <3>

Улица <3>

Дом/Владение <3>

Корпус/Строение <3>

Офис

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Код причины постановки на учет в налоговых органах

Вид(ы) деятельности, осуществляемые территориальным обособленным подразделением:

(указываются коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (по ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), связанные с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и/или драгоценных камней, при необходимости сопровождаются пояснениями)

Наименование государственной инспекции пробирного надзора, в которой территориальное обособленное подразделение юридического лица/индивидуального предпринимателя осуществляет деятельность <4> _____________________

11. Сведения о категории заявителя <5> (Критерии отнесения субъекта к конкретной категории установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации")

Микропредприятие

Малое предприятие

Среднее предприятие

Крупное предприятие

12. Сведения о бенефициарном владельце

Фамилия

Имя

Отчество

Данные документа, удостоверяющего личность

Вид документа

Кем выдан

Когда выдан

Серия

Номер

Руководитель юридического лица
(Индивидуальный предприниматель)     _______________ _____________________
                                        (подпись)             ФИО

                                          М.П.

--------------------------------

<1> Заполняется после государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя.

<2> Заполняется при внесении изменений в учредительные документы юридического лица/индивидуального предпринимателя.

<3> Заполняется полностью, например "проезд", "город", "корпус", "дом".

<4> Наименование государственной инспекции пробирного надзора указывается без сокращения.

<5> Не заполняется некоммерческими организациями.

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 N 5н

(на бланке)

                                Уведомление
             о постановке на специальный учет юридического лица
       или индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции
       с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении
                            ему учетного номера

                                                                    ┌─┬─┬─┐
                                                                    │ │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┘
    (полное наименование государственной инспекции пробирного
                         надзора и ее код)
сообщает о постановке на специальный учет
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
                      индивидуального предпринимателя)
имеющего идентификационный номер налогоплательщика

"__" _______________ 201_
(число)  (месяц)     (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора    М.П. ______________________________________
                                          (подпись, фамилия, инициалы)

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 N 5н

(на бланке)

                                Уведомление
                 об отказе в постановке на специальный учет
           юридического лица или индивидуального предпринимателя,
             осуществляющего операции с драгоценными металлами
                           и драгоценными камнями

                                                                    ┌─┬─┬─┐
                                                                    │ │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┘
    (полное наименование государственной инспекции пробирного
                         надзора и ее код)
сообщает, что
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
                      индивидуального предпринимателя)
имеющему идентификационный номер налогоплательщика

отказано в постановке на специальный учет по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" _______________ 201_
(число)  (месяц)     (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора    М.П. ______________________________________
                                          (подпись, фамилия, инициалы)

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 N 5н

(на бланке)

                                Уведомление
               о внесении изменений в реестр юридических лиц
         и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции
              с драгоценными металлами и драгоценными камнями

                                                                    ┌─┬─┬─┐
                                                                    │ │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┘
    (полное наименование государственной инспекции пробирного
                         надзора и ее код)
сообщает, что
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
                      индивидуального предпринимателя)
имеющим идентификационный номер налогоплательщика

внесены  следующие  изменения  в  реестр  юридических  лиц и индивидуальных
предпринимателей,   осуществляющих  операции  с  драгоценными  металлами  и
драгоценными камнями:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" _______________ 201_
(число)  (месяц)     (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора    М.П. ______________________________________
                                          (подпись, фамилия, инициалы)

Утверждено
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 N 5н

(на бланке)

                                Уведомление
          об отказе во внесении изменений в реестр юридических лиц
         и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции
              с драгоценными металлами и драгоценными камнями

                                                                    ┌─┬─┬─┐
                                                                    │ │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┘
     (полное наименование государственной инспекции пробирного
                         надзора и ее код)
сообщает, что
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
                      индивидуального предпринимателя)
имеющему идентификационный номер налогоплательщика

отказано  во  внесении  изменении в реестр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,   осуществляющих  операции  с  драгоценными  металлами  и
драгоценными камнями, по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"__" _______________ 201_
(число)  (месяц)     (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора    М.П. ______________________________________
                                          (подпись, фамилия, инициалы)

Утверждена
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 01.02.2016 N 5н

Форма

(на бланке)

                                Уведомление
           о снятии со специального учета юридического лица или
         индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции
              с драгоценными металлами и драгоценными камнями

сообщает о снятии со специального учета
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
                     индивидуального предпринимателя)
имеющего идентификационный номер налогоплательщика

"__" _______________ 201_
(число)   (месяц)    (год)

Начальник государственной
инспекции пробирного надзора     М.П.    __________________________________
                                            (подпись, фамилия, инициалы)