КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 16 июня 2003 г. N 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
"ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) приказываю:

утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Председатель
В.А.ЗУБКОВ

Утверждено
Приказом КФМ России
от 16.06.2003 N 72

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) настоящее Положение определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации), информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной информации о таких операциях.

3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях), представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется - Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.

5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) на срок до пяти рабочих дней.

6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба Российской Федерации.

7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций). Текст уведомления приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.

9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108 "Об утверждении правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).

10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение 1
к Положению "Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72

                                      ____________________________
                                       (наименование организации,
                                         осуществляющей операции
                                         с денежными средствами
                                          или иным имуществом)
                                      ____________________________
                                                 (адрес)

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.
        О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
                  СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

    Комитет Российской   Федерации   по  финансовому  мониторингу,
рассмотрев   обстоятельства,    связанные    с    приостановлением
__________________________________________________________________
  (наименование организации, осуществляющей операции с денежными
   средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами  или  иным  имуществом,
совершаемой(ых) __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
    (наименование юридического лица (полное или сокращенное),
  Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
              адрес места жительства (при наличии))

                           УСТАНОВИЛ:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (указываются основания приостановления операции с денежными
                 средствами или иным имуществом)
    Руководствуясь  статьей  8  Федерального  закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных   преступным   путем,   и   финансированию  терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33, ст.
3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),

                           ПОСТАНОВИЛ:

Приостановить в __________________________________________________
__________________________________________________________________
   (полное наименование организации, осуществляющей операции с
         денежными средствами или иным имуществом, адрес
                      местонахождения, ИНН)
операцию(ии) _____________________________________________________
                         (указывается вид операции)
организации (физического лица) ___________________________________
__________________________________________________________________
      (для организаций указывается наименование, ИНН, место
        регистрации и адрес фактического места нахождения;
     для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
   документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
                      или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.
по "__" _________ 200_ г.

Председатель (заместитель
председателя)
Комитета                                 _________________________
                           (подпись)        (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение 2
к Положению "Об издании КФМ
России постановления о
приостановлении операции
(операций) с денежными
средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных
Федеральным законом
"О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 N 72

СРОЧНАЯ __________________________________________________________
             (указывается адрес и наименование организации,
           осуществляющей операции с денежными средствами или
                           иным имуществом)

КФМ РОССИИ  УВЕДОМЛЯЕТ  ИЗДАНИИ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  О  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ ОТ ______________________________________________________
                  (указывается дата издания постановления)
НОМЕР ____________________ НА ____________________ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)
       (указывается номер         (указывается
         постановления)        количество рабочих
                                     дней)
С __ __________ 200_ ГОДА ПО __ __________200_ ГОДА
  (указывается дата)         (указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ___________________________________
__________________________________________________________________
      (для организаций указывается наименование, ИНН, место
       регистрации или адрес фактического места нахождения;
     для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
   документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
                      или места пребывания)
НОМЕР ________________________________.
       (указывается номер телеграммы)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ                          ______________________________
                                      (фамилия должностного лица)
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области