Утвержден
решением Правления
Государственной корпорации
"Агентство по страхованию вкладов"
от 16 марта 2015 г.
(протокол N 32, раздел II)

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В ОТНОШЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(с изменениями, внесенными решениями Правления Агентства
от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V,
от 26.05.2016, протокол N 71,
от 20.10.2016, протокол N 147,
от 25.05.2017, протокол N 63,
от 02.11.2017, протокол N 130,
от 15.02.2018, протокол N 19,
от 18.06.2018, протокол N 66,
от 23.08.2018, протокол N 97,
от 15.11.2018, протокол N 132,
от 27.06.2019, протокол N 55)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и предоставления работниками Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) информации, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и внутренними регулятивными документами Агентства при осуществлении Агентством полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) в отношении ликвидируемых кредитных организаций (далее - кредитные организации).

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 15.11.2018, протокол N 132)

1.2. Информация по вопросам, связанным с банкротством (принудительной ликвидацией) кредитной организации (далее - сведения), предоставляется посредством ее опубликования в средствах массовой информации (далее - СМИ), размещения на официальном сайте Агентства в сети Интернет (далее - сайт Агентства), включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее - Единый реестр) и Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также направления указанным в настоящем пункте лицам или органам (далее - адресаты).

Адресатами являются:

1) арбитражный суд, в производстве которого находится дело о банкротстве кредитной организации (принудительной ликвидации) (далее - арбитражный суд);

2) Банк России;

3) собрание кредиторов;

4) комитет кредиторов;

5) кредиторы;

6) учредители (участники);

7) акционеры;

8) правоохранительные органы;

9) структурные подразделения Агентства;

10) иные лица.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V)

1.3. Подготовка и предоставление сведений для опубликования, включения в Единый реестр или направления непосредственно адресатам осуществляются как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Обмен предусмотренными настоящим Порядком документами между представителем конкурсного управляющего (ликвидатора) (далее - Представитель) и заинтересованными структурными подразделениями Агентства осуществляется посредством системы внутреннего электронного документооборота Агентства.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 23.08.2018, протокол N 97)

1.4. Сведения подготавливаются и предоставляются Представителем и/или структурными подразделениями Агентства в рамках их функциональных обязанностей в соответствии с условиями, формами и сроками, установленными настоящим Порядком, с учетом требований, установленных Инструкцией по делопроизводству в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", Порядком работы с обращениями граждан и Регламентом функционирования официального сайта Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

(Пункт изложен в редакции решений Правления Агентства от 23.08.2018, протокол N 97, от 27.06.2019, протокол N 55)

1.5. Сведения подлежат размещению в случаях, предусмотренных настоящим Порядком:

1) в официальном издании (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 1049-р в качестве официального издания, осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, определена газета "Коммерсантъ");

2) в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации;

3) в "Вестнике Банка России";

4) в Едином реестре;

5) на сайте Агентства;

6) в новостной ленте ЗАО "АЭИ Прайм";

7) в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Выбор печатного издания либо информационного ресурса для размещения сведений осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, исходя из требований законодательства о несостоятельности (банкротстве) и с учетом необходимости обеспечения равного доступа всех заинтересованных лиц к сведениям о ходе конкурсного производства (процедуре принудительной ликвидации).

При необходимости сведения, подлежащие опубликованию в официальном издании, дополнительно могут быть опубликованы в иных СМИ или на иных информационных ресурсах.

1.6. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, возмещение расходов на включение в Единый реестр и опубликование сведений осуществляется за счет имущества кредитной организации в соответствии со сметой текущих расходов, предусмотренной п. 4 ст. 189.84 Закона о банкротстве (далее - смета текущих расходов) (п. 5 ст. 28 Закона о банкротстве).

Расчеты за услуги, оказываемые Агентству в связи с размещением сведений, производятся в соответствии с требованиями внутренних регулятивных документов Агентства, регламентирующих проведение расчетов по счетам кредитных организаций и порядок авансирования расходов на проведение ликвидационных процедур.

1.7. Сведения о ходе ликвидационных процедур, включающие данные бухгалтерского баланса кредитной организации, формируются в следующем порядке:

1) при предоставлении сведений до 10 рабочего дня месяца - на основании данных на начало предшествующего месяца;

2) при предоставлении сведений с 10 рабочего дня месяца - на основании данных на начало текущего месяца.

II. Порядок подготовки и размещения сведений
в ходе ликвидационных процедур

2.1. Представитель и/или сотрудник структурного подразделения Агентства в рамках их функциональных обязанностей в соответствии с условиями, формами и сроками, установленными настоящим Порядком для подготовки сведений и их предоставления с целью последующего размещения в официальном издании, "Вестнике Банка России", иных московских и центральных СМИ заполняет заявку для размещения сведений на сайте Агентства с использованием специальных технических форм, размещенных на сайте, уведомление о создании которой автоматически направляется по адресу gazeta@asv.org.ru.

Ответственным за направление сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с положениями настоящего раздела в официальном издании, "Вестнике Банка России", иных московских и центральных СМИ, является Департамент общественных связей.

Для опубликования сведений в официальном издании в Департамент общественных связей направляется текст сообщения по адресу gazeta@asv.org.ru. Одновременно с текстом сообщения направляется служебная записка с указанием индивидуального номера (ID).

Заявки на размещение сведений в официальном издании направляются ответственными структурными подразделениями не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты размещения.

При необходимости внесения изменений в ранее опубликованные сведения для размещения в официальном издании, направляется служебная записка, а также сообщение с файлом, содержащим корректные сведения и индивидуальный номер (ID) редактируемого сообщения, в Департамент общественных связей по адресу gazeta@asv.org.ru, не позднее 4 рабочих дней до даты размещения.

Ответственным за направление сведений, подлежащих опубликованию в региональном периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации, а также в иных региональных СМИ, является Представитель.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 15.11.2018, протокол N 132)

2.2. Сведения включаются в Единый реестр ответственными за их подготовку в соответствии с настоящим Порядком структурными подразделениями Агентства (Департаментом ликвидации кредитных организаций, Департаментом сопровождения ликвидационных процедур, Департаментом реструктуризации финансовых организаций, Департаментом реализации активов, Экспертно-аналитическим департаментом).

В случае если ответственным за подготовку сведений является Представитель, сведения включаются в Единый реестр соответствующим структурным подразделением Агентства, указанным в ч. 2.7 настоящего Порядка. В этом случае Представитель определяет из числа работников кредитной организации лиц, ответственных за подготовку и предоставление сведений операторам раздела структурного подразделения Агентства, ответственного за включение сведений в Единый реестр.

В случае отсутствия работников в кредитной организации ответственным за подготовку сведений является соответствующее структурное подразделение Агентства, указанное в ч. 2.7 настоящего Порядка.

Включение сведений в Единый реестр осуществляют операторы раздела "Ликвидация банков" сайта Агентства, назначаемые из числа работников структурных подразделений Агентства, ответственных в соответствии с настоящим Порядком за подготовку и (или) включение сведений в Единый реестр, а также обладающие ключом электронной цифровой подписи (Рутокен) (далее - операторы раздела).

В случае отсутствия работников в кредитной организации ответственным за подготовку сведений является соответствующее структурное подразделение Агентства, указанное в ч. 2.7 настоящего Порядка.

Включение сведений в Единый реестр осуществляется посредством формирования электронного сообщения в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 178 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", которое подписывается усиленной квалифицированной подписью.

Сведения предоставляются операторам раздела не позднее 2 рабочих дней до даты включения сведений в Единый реестр путем заполнения специальной формы на сайте Агентства.

При сохранении данной формы оператором раздела заявка на размещение сведений с указанием индивидуального номера сообщения (ID) автоматически направляется по адресу site@asv.org.ru. Одновременно с этим ответственным исполнителем направляется служебная записка в Департамент общественных связей с указанием индивидуального номера (ID) для публикации сообщения:

на сайте Агентства;

в ЕФРСБ;

на сайте Агентства и в ЕФРСБ.

При необходимости внесения изменений в ранее предоставленные сведения, включаемые, но не опубликованные на настоящий момент в Едином реестре, направляется описание изменений в сообщение с файлом, содержащим корректные сведения и указанием индивидуального номера (ID) редактируемого сообщения в кратчайшие сроки соответствующему оператору раздела на его адрес электронной почты, а также в Департамент общественных связей по адресу site@asv.org.ru.

(Пункт изложен в редакции решений Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V, от 20.10.2016, протокол N 147, от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

2.3. Сведения, публикуемые в СМИ, Едином реестре или Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, подлежат размещению на сайте Агентства, если иное не установлено настоящим Порядком.

Сроки размещения сведений на сайте Агентства определяются в соответствии с Регламентом функционирования официального сайта Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Размещение на сайте Агентства сведений, подлежащих включению в Единый реестр или Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, осуществляет структурное подразделение Агентства, ответственное за включение сведений в Единый реестр или Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, за исключением случая, предусмотренного ч. 2.5 настоящего Порядка.

Размещение на сайте Агентства иных сведений осуществляет назначаемый из числа работников Департамента общественных связей администратор сайта (далее - администратор сайта). Сведения предоставляются администратору сайта по адресу site@asv.org.ru.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, от 25.05.2017, протокол N 63, от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

2.4. Все сведения, подлежащие размещению на сайте Агентства операторами раздела, в соответствии с настоящим Порядком предоставляются в Департамент общественных связей на адрес site@asv.org.ru не менее чем за один рабочий день до их размещения на сайте Агентства, с одновременным направлением посредством системы электронного документооборота соответствующей служебной записки.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 15.11.2018, протокол N 132)

2.5. После принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или введении в отношении нее процедуры принудительной ликвидации в Единый реестр направляется карточка кредитной организации (Приложение 1 к Порядку).

Подготовку карточки кредитной организации осуществляет Департамент ликвидации кредитных организаций, который направляет содержащиеся в указанной карточке сведения администратору сайта по адресу site@asv.org.ru.

Администратор сайта посредством соответствующих программных средств размещает сведения, содержащиеся в карточке кредитной организации, на сайте Агентства.

2.6. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, в сведениях, подлежащих опубликованию в СМИ и включаемых в Единый реестр (за исключением публикаций, предусмотренных п.п. 15, 16 ч. 2.7 настоящего Порядка), должны содержаться следующие данные (п. 8 ст. 28 Закона о банкротстве):

1) наименование кредитной организации, ее адрес и идентифицирующие ее сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика);

2) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитной организации, и номер дела;

3) дата принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (введении процедуры принудительной ликвидации) или вынесения судебного акта об утверждении Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором);

4) данные об Агентстве как конкурсном управляющем (ликвидаторе), в том числе адрес для направления корреспонденции;

5) установленная арбитражным судом дата следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве (принудительной ликвидации) в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве;

6) адрес кредитной организации для предъявления кредиторами требований к кредитной организации;

7) иная информация в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве и нормативными правовыми актами Министерства экономического развития Российской Федерации.

В случае изменения адреса в ходе ликвидационных процедур сведения об этом также подлежат опубликованию в СМИ и включению в Единый реестр.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, от 25.05.2017, протокол N 63)

2.7. В ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) размещаются следующие сведения:

1) сведения о заседании арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом (о введении в отношении нее принудительной ликвидации).

Указанные сведения размещаются на сайте Агентства и в новостной ленте ЗАО "АЭИ Прайм" не позднее 1 рабочего дня с даты судебного заседания о признании кредитной организации банкротом (о введении в отношении нее принудительной ликвидации) по форме согласно Приложению 2 к Порядку.

После принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом) или введении в отношении нее процедуры принудительной ликвидации в новостной ленте ЗАО "АЭИ Прайм" заводится карточка кредитной организации (при необходимости).

Ответственным за подготовку сведений и карточки, а также последующее их размещение в новостной ленте ЗАО "АЭИ Прайм" является Департамент ликвидации кредитных организаций;

2) сведения о признании кредитной организации банкротом, об открытии конкурсного производства (о введении в отношении кредитной организации процедуры принудительной ликвидации) и об утверждении Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором).

Сведения о признании кредитной организации банкротом, об открытии конкурсного производства (о введении в отношении кредитной организации процедуры принудительной ликвидации) направляются для опубликования в официальное издание и "Вестник Банка России" по форме согласно Приложениям 3, 4 к Порядку, а также включаются в Единый реестр в течение 5 рабочих дней с даты открытия в Агентстве основного счета кредитной организации, предусмотренного п. 2 ст. 189.88 Закона о банкротстве (п. 1 ст. 189.74 Закона о банкротстве).

Сведения об утверждении Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором) после освобождения или отстранения конкурсного управляющего - физического лица от исполнения обязанностей конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацией включаются в Единый реестр по форме согласно Приложению 5 к Порядку в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта.

Ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случае отсутствия у кредитной организации имущества, достаточного для возмещения расходов, связанных с включением сведений в Единый реестр и их опубликованием, соответствующие действия осуществляются за счет средств лица, обратившегося с заявлением о возбуждении в отношении кредитной организации дела о банкротстве (п. 4 ст. 189.74 Закона о банкротстве).

При обращении Банка России в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом в случае отсутствия у кредитной организации имущества, достаточного для возмещения расходов на опубликование, сведения публикуются в "Вестнике Банка России" и включаются в Единый реестр без взимания платы.

3) сведения для заемщиков кредитной организации, содержащие реквизиты для погашения задолженности.

Указанные сведения подлежат размещению на сайте Агентства не позднее 1 рабочего дня со дня открытия в Агентстве основного счета кредитной организации, предусмотренного п. 2 ст. 189.88 Закона о банкротстве.

Ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

4) сведения о кредитной организации на день открытия конкурсного производства (введения процедуры принудительной ликвидации).

Указанные сведения подлежат включению в Единый реестр не позднее 30 дней со дня признания кредитной организации банкротом (принятия решения о введении процедуры принудительной ликвидации).

В указанных сведениях должны содержаться следующие данные (п. 2 ст. 189.75 Закона о банкротстве):

а) информация о финансовом состоянии и имуществе кредитной организации на день открытия конкурсного производства (введения процедуры принудительной ликвидации);

б) баланс кредитной организации на последнюю отчетную дату со счетом прибылей и убытков;

в) сведения о наличии свободных денежных средств, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам (включая предварительные выплаты кредиторам первой очереди - при банкротстве);

г) информация о предварительных результатах анализа финансового положения кредитной организации.

Сведения готовятся в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Приложении 6 к Порядку.

Ответственным за подготовку сведений, указанных в пп. а, б, в, является Представитель, в пп. г) - Департамент реструктуризации финансовых организаций.

Сведения подлежат согласованию с Департаментом ликвидации кредитных организаций, Департаментом сопровождения ликвидационных процедур и Департаментом реструктуризации финансовых организаций, предоставляются Представителем оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

5) сведения о смете текущих расходов кредитной организации.

Указанные сведения подлежат включению в Единый реестр по форме согласно Приложению 7 к Порядку не позднее 3 дней со дня утверждения Представителем сметы текущих расходов (п. 3 ст. 189.75 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Сведения подлежат согласованию с Департаментом ликвидации кредитных организаций и Департаментом сопровождения ликвидационных процедур, предоставляются Представителем оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случае внесения изменений в смету текущих расходов соответствующее сообщение также подлежит включению в Единый реестр по форме согласно Приложению 25 к Порядку не позднее 3 дней со дня утверждения Представителем сметы текущих расходов.

6) сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами.

В указанных сведениях должны содержаться следующие данные:

а) дата начала и период проведения расчетов с кредиторами соответствующей очереди;

б) размер выплат кредиторам (процент удовлетворения);

в) наименование банка-агента, осуществляющего выплаты кредиторам (при его наличии);

г) адрес, по которому осуществляются выплаты кредиторам (в случае привлечения банка-агента);

д) структура и размер предъявленных требований кредиторов.

Сведения о порядке и сроках расчетов с кредиторами подлежат включению в Единый реестр не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала расчетов с кредиторами каждой очереди, включая расчеты с кредиторами первой очереди в порядке предварительных выплат (п. 4 ст. 189.75 Закона о банкротстве).

Сведения о структуре и размере предъявленных требований кредиторов включаются в Единый реестр одновременно с сообщением о начале расчетов с кредиторами первой очереди кредитной организации (п. 5 ст. 189.75 Закона о банкротстве).

В случае изменения порядка и условий расчетов с кредиторами соответствующее сообщение также подлежит включению в Единый реестр. В сообщении в том числе указывается общий процент удовлетворения требований кредиторов (за исключением публикаций о расчетах с кредиторами кредитных организаций, в которых осуществлялись или осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди в соответствии с п. 2 ст. 189.94 Закона о банкротстве, а также приоритетные выплаты по требованиям второй очереди об оплате труда и выплате выходных пособий в рамках погашения задолженности из расчета не более 30 тыс. рублей за каждый месяц на каждого работника).

Сведения о начале расчетов с кредиторами первой очереди в порядке предварительных выплат подлежат опубликованию не позднее 10 дней до начала расчетов с кредиторами в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации (п. 3 ст. 189.94, п. 4 ст. 189.104 Закона о банкротстве).

Если предварительные выплаты не проводятся в связи с отсутствием на счете кредитной организации необходимых денежных средств, сообщение о непроведении предварительных выплат опубликовывается в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации не позднее 10 дней и включается в Единый реестр не позднее 5 рабочих дней до даты начала предварительных выплат, определяемой в соответствии с п. 3 ст. 189.94 Закона о банкротстве.

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

7) сведения о ходе или результатах инвентаризации имущества кредитной организации.

Сведения о результатах инвентаризации подлежат включению в Единый реестр в течение 3 рабочих дней с даты окончания инвентаризации имущества кредитной организации по форме согласно Приложению 8 к Порядку (п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве).

Информация о ходе проведения инвентаризации отдельных видов имущества (промежуточные итоги инвентаризации имущества) также размещается на сайте Агентства в сети Интернет и включается в Единый реестр в течение 3 рабочих дней с даты завершения инвентаризации отдельных видов имущества.

Информация об имуществе ликвидируемой кредитной организации, первоначально отнесенном к недостаче, но впоследствии документально подтвержденном, размещается на сайте Агентства и включается в Единый реестр не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором получено подтверждение.

Одновременно с сообщением о начале расчетов с кредиторами первой очереди, подготавливаемым в соответствии с п. 6 ч. 2.7 Порядка, конкурсный управляющий (ликвидатор) включает в Единый реестр отчет о ходе инвентаризации имущества кредитной организации, в случае если она не завершена на момент проведения расчетов и ее результаты не размещены в Едином реестре. Если на день начала расчетов с кредиторами сведения о результатах инвентаризации имущества были размещены в Едином реестре, то в сообщении о начале расчетов с кредиторами приводится ссылка на соответствующее сообщение (п. 5 ст. 189.75 Закона о банкротстве).

В случае, если на день начала расчетов с кредиторами конкурсным управляющим (ликвидатором) выявлено или принято на баланс кредитной организации имущество, в отношении которого ранее не была проведена инвентаризация, в сообщении также указываются объекты стоимостью более 1 млн руб.

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

Сведения подлежат согласованию с Департаментом сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

9) сведения об оценке имущества кредитной организации.

Отчет об оценке имущества кредитной организации, в случае ее проведения, подлежит включению в Единый реестр в течение 2 рабочих дней с даты получения Агентством копии отчета об оценке в электронной форме (п. 1 ст. 139 Закона о банкротстве), а также размещается на сайте Агентства.

Ответственным за включение отчета об оценке имущества кредитной организации в Единый реестр является Департамент реализации активов.

Требования данного пункта распространяются на кредитные организации, ликвидационные процедуры в отношении которых введены после 29 октября 2012 года;

Требования данного пункта распространяются в том числе на случаи оценки имущества, проведенной по инициативе конкурсного управляющего (ликвидатора) в целях реализации имущества;

10) сведения о проведении собрания кредиторов (ст. 13 Закона о банкротстве).

Указанные сведения подготавливаются и опубликовываются в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения собраний кредиторов ликвидируемых финансовых организаций, утвержденного Правлением Агентства.

Ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

11) сведения о результатах проведения собрания кредиторов кредитной организации.

Указанные сведения подготавливаются и опубликовываются в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения собраний кредиторов ликвидируемых финансовых организаций, утвержденного Правлением Агентства.

Ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

12) сведения о решениях, принятых на заседаниях комитета кредиторов.

Указанные сведения подготавливаются и включаются в Единый реестр в течение 3 рабочих дней с даты получения конкурсным управляющим (ликвидатором) протокола заседания комитета кредиторов (п. 5 ст. 18 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

13) сведения о ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Сведения указываются нарастающим итогом за весь период конкурсного производства (ликвидации) (за исключением подпунктов "а", "г").

В указанных сведениях должны содержаться следующие данные:

а) о вновь выявленном имуществе кредитной организации;

б) о работе по выявлению сделок кредитной организации, отвечающих признакам недействительности согласно ст. 189.40 Закона о банкротстве;

в) о работе по привлечению учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), руководителей кредитной организации к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в соответствии с Законом о банкротстве;

г) о ходе реализации имущества с выделением информации о продаже объектов балансовой стоимостью свыше одного миллиона рублей и указанием цены продажи имущества и его покупателей (по форме согласно Приложению 9 к Порядку);

д) об исполнении сметы текущих расходов кредитной организации (по форме согласно Приложению 10 к Порядку);

е) о стоимости нереализованного имущества кредитной организации (по форме согласно Приложению 11 к Порядку).

Первое включение сведений, указанных в подпунктах "а" - "г" настоящего пункта, в Единый реестр осуществляется не позднее 3 месяцев со дня начала расчетов с кредиторами первой очереди, последующее включение - не реже одного раза в 3 месяца с даты предшествующего включения (п. 6 ст. 189.75 Закона о банкротстве).

В случае отсутствия расчетов с кредиторами первой очереди до проведения первого собрания кредиторов первое включение указанных сведений осуществляется не позднее трех месяцев с даты первого собрания кредиторов кредитной организации.

Сведения, указанные в подпунктах "д", "е" настоящего пункта, включаются в Единый реестр не реже одного раза в шесть месяцев со дня вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (введении в отношении нее процедуры принудительной ликвидации) или вынесения судебного акта об утверждении Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором) (п. 7 ст. 189.75 Закона о банкротстве):

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

14) сведения о дате, на которую составляется реестр требований кредиторов - владельцев облигаций с ипотечным покрытием (далее - Реестр владельцев облигаций), в случае если Агентство назначено конкурсным управляющим (ликвидатором) кредитной организацией, являющейся эмитентом облигаций с ипотечным покрытием (ст. 16.1 Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах").

Указанные сведения подлежат опубликованию в периодических печатных изданиях, которые указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, не позднее, чем за 20 дней до даты составления Реестра владельцев облигаций.

В случае отсутствия в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием указания конкретных периодических печатных изданий данные сведения подлежат опубликованию в официальном издании.

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

15) сведения о продаже имущества.

В указанных сведениях должны содержаться следующие данные (п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве):

а) наименование кредитной организации, ее адрес и идентифицирующие ее сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика);

б) наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитной организации, и номер дела;

в) дата принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (введении процедуры принудительной ликвидации) или вынесения судебного акта об утверждении Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором);

г) сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления с имуществом;

д) сведения о форме проведения торгов и форме предоставления предложений о цене имущества;

е) требования к участникам торгов в случае проведения закрытых торгов;

ж) условия конкурса в случае проведения торгов в форме конкурса;

з) порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества (дата и время начала и окончания представления указанных заявок и предложений);

и) порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;

к) размер задатка, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, проект договора о внесении задатка;

л) начальная цена продажи имущества, для торгов в форме публичного предложения - начальные цены продажи и периоды действия начальных цен продажи имущества;

м) величина повышения начальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") в случае использования открытой формы подачи предложений о цене имущества;

н) порядок и критерии выявления победителя торгов;

о) дата, время и место подведения результатов торгов;

п) порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества;

р) сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи;

с) сведения об организаторе торгов, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

т) адрес в сети Интернет, где размещаются проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке.

Указанные сведения подлежат опубликованию не позднее 30 дней до даты проведения торгов в официальном издании и включению в Единый реестр (п. 9 ст. 110 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Департамент реализации активов, за исключением случаев, когда организатором торгов является привлеченная конкурсным управляющим (ликвидатором) специализированная организация;

16) сведения о результатах торгов имуществом кредитной организации.

Опубликованию подлежат следующие сведения:

а) о признании торгов состоявшимися (с указанием сведений о победителе торгов и о предложенной победителем цене имущества);

б) о признании торгов несостоявшимися (с указанием причины).

в) о заключенных на торгах договорах (с указанием даты заключения договора с победителем открытых торгов или сведений об отказе или уклонении победителя открытых торгов от заключения договора, даты заключения договора с иным участником торгов и цена, по которой имущество приобретено покупателем).

В случае проведения торгов в течение нескольких периодов, сообщение об их результатах подлежит опубликованию после каждого периода, а также по окончании торгов. При этом результаты промежуточных периодов торгов, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие, не опубликовываются.

Сведения, указанные в пп. "а", "б" настоящего пункта, подлежат опубликованию в официальном издании, а также в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации (за исключением Москвы и Московской области), размещению на сайте официального издания в сети Интернет и включению в Единый реестр в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов или принятия решения о признании торгов несостоявшимися (п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве).

Сведения, указанные в пп. "в" настоящего пункта, включаются в Единый реестр в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора на торгах.

Ответственным за подготовку сведений, указанных в пп. "а", "б" настоящего пункта, является Департамент реализации активов, за исключением случаев, когда организатором торгов является привлеченная конкурсным управляющим (ликвидатором) специализированная организация;

В случае если организатором торгов является привлеченная конкурсным управляющим (ликвидатором) специализированная организация, ответственным за подготовку сведений, указанных в пп. "в" настоящего пункта, является Представитель. В указанном случае Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент реализации активов. В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент реализации активов;

17) сообщение о принятии арбитражным судом заявления ликвидатора о признании ликвидируемой кредитной организации несостоятельной (банкротом).

Указанное сообщение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации и ее филиалов (в случае их наличия) в течение 15 дней со дня принятия заявления арбитражным судом (п. 4 ст. 189.62 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

18) сведения о направлении в арбитражный суд отчета о результатах конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Указанные сведения размещаются на сайте Агентства не позднее 10 дней со дня направления в арбитражный суд такого отчета (п. 3 ст. 147 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

19) сведения о проведении отбора приобретателя (приобретателей) имущества (активов) и обязательств кредитной организации.

Указанные сведения подготавливаются в соответствии с требованиями внутренних регулятивных документов Агентства и должны содержать порядок предоставления сведений о составе передаваемых имущества (активов) и обязательств кредитной организации, об их стоимости и о методах оценки.

Сведения подлежат включению в Единый реестр в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о решении Комитета банковского надзора Банка России о согласовании предложения конкурсного управляющего об осуществлении передачи имущества (активов) и обязательств кредитной организации (п. 8 ст. 189.89 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Департамент реструктуризации финансовых организаций;

20) уведомление кредиторов кредитной организации о предстоящей передаче приобретателю(ям) имущества (активов) и обязательств ликвидируемой кредитной организации или их части.

Указанное уведомление подготавливается в соответствии с требованиями внутренних регулятивных документов Агентства и должно содержать следующие данные:

а) наименование кредитной организации, передающей имущество (активы) и обязательства или их часть, ее адрес и идентифицирующие сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика);

б) наименование кредитной организации - приобретателя, которой передаются имущество (активы) и обязательства кредитной организации или их часть, ее адрес и идентифицирующие сведения (государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика);

в) критерии отнесения обязательств к числу передаваемых приобретателю;

г) порядок получения кредиторами кредитной организации информации об отнесении обязательств перед ними к числу передаваемых приобретателю.

Уведомление подлежит опубликованию в официальном издании и включению в Единый реестр не менее чем за месяц до предполагаемой даты передачи приобретателю имущества (активов) и обязательств кредитной организации или их части (п. 15 ст. 189.89 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Департамент реструктуризации финансовых организаций;

21) сведения о передаче приобретателю имущества и обязательств кредитной организации.

Публикация указанных сведений подготавливается в соответствии с требованиями внутренних регулятивных документов Агентства и должна содержать данные, указанные в пп. "а" - "г" п. 20 настоящей части.

Сведения направляются для опубликования в официальном издании и включаются в Единый реестр одновременно с подписанием передаточного акта к договору передачи имущества и обязательств.

Ответственным за подготовку сведений является Департамент реструктуризации финансовых организаций;

22) предложение о погашении требований путем предоставления отступного.

Указанное предложение подготавливается в соответствии с требованиями Порядка проведения расчетов с кредиторами кредитной организации в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации), включается в Единый реестр в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения собранием (комитетом) кредиторов и должно содержать следующие данные (п.п. 6 - 10 ст. 142.1 Закона о банкротстве для кредитных организаций, конкурсное производство (ликвидация) в отношении которых введены после 31.12.2017, п.п. 23 - 26 ст. 189.96 Закона о банкротстве для кредитных организаций, конкурсное производство (ликвидация) в отношении которых введены до 31.12.2017):

а) наименование, местонахождение кредитной организации и иные ее реквизиты;

б) данные об Агентстве как конкурсном управляющем (ликвидаторе), в том числе адрес для направления корреспонденции;

в) наименование, стоимость имущества, предлагаемого для передачи кредиторам в качестве отступного, и другие сведения о таком имуществе;

г) порядок ознакомления кредиторов с таким имуществом;

д) срок направления кредиторами кредитной организации заявлений о согласии на погашение своих требований путем предоставления отступного.

Указанный срок не может быть менее 30 дней со дня направления конкурсным управляющим предложения о погашении требований кредиторов кредитной организации путем предоставления отступного или со дня включения предложения о погашении требований кредиторов кредитной организации путем предоставления отступного в Единый реестр.

Ответственным за подготовку предложения является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

23) сведения о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной, о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его пересмотре.

Указанные сведения подлежат включению в Единый реестр не позднее 3 рабочих дней с даты, когда конкурсному управляющему стало известно о подаче заявления или вынесении судебного акта, а при подаче конкурсным управляющим заявления - не позднее следующего рабочего дня после дня подачи заявления (п. 4 ст. 61.1 Закона о банкротстве).

В случае если правовое сопровождение дел об оспаривании сделок кредитной организации осуществляется Экспертно-аналитическим департаментом, ответственным за подготовку сведений является Экспертно-аналитический департамент.

В случае если правовое сопровождение дел об оспаривании сделок кредитной организации осуществляется привлеченной специализированной организацией, ответственным за подготовку сведений является Представитель. В указанном случае Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций. В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций.

Положения настоящего пункта применяются по отношению к заявлениям, поданным с 1 октября 2015 года.

24) сведения о подаче заявления о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц к субсидиарной ответственности или заявления о возмещении кредитной организации убытков, причиненных ей контролирующими лицами, в том числе ее учредителями (участниками) или ее органами управления (членами ее органов управления), о судебных актах, вынесенных по таким заявлениям, и судебных актах об их пересмотре.

Указанные сведения подлежат включению в Единый реестр не позднее 3 рабочих дней с даты совершения соответствующих действий и должны содержать следующие данные (п. 2 ст. 61.22 Закона о банкротстве):

а) наименование (фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество) контролирующего кредитную организацию лица, в отношении которого подано заявление (для иностранных лиц указывается с использованием кириллических и латинских букв);

б) гражданство контролирующего кредитную организацию лица (страна регистрации);

в) идентифицирующие контролирующее кредитную организацию лицо данные (индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования - для физических лиц), а для иностранных лиц - их аналоги в соответствии со страной гражданства (регистрации);

г) размер ответственности в соответствии с заявлением (кроме случаев невозможности определения размера ответственности на дату подачи заявления) или судебным актом.

Ответственным за подготовку сведений является Экспертно-аналитический департамент.

Положения настоящего пункта применяются по отношению к заявлениям, поданным с 1 октября 2015 года.

25) сообщение о вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий конкурсного управляющего (ликвидатора) незаконными, о взыскании с конкурсного управляющего (ликвидатора) убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве.

В сообщении должен быть указан размер убытков, взысканный с конкурсного управляющего (ликвидатора) в соответствии с судебным актом.

Указанное сообщение подлежит включению в Единый реестр в течение 3 рабочих дней с даты вступления соответствующего судебного акта в силу (п. 6 ст. 20.4 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сведений является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

26) уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника - юридического лица банкротом.

Указанное уведомление составляется по форме Приложения 20 к настоящему Порядку и подлежит включению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд (п. 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве), а также размещается на сайте Агентства.

До 1 января 2018 г. указанное уведомление составляется в случае, если отсутствует вступивший в силу судебный акт о взыскании с должника денежных средств.

Ответственным за подготовку уведомления является Представитель.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку уведомления является Департамент реализации активов.

Уведомление размещается через нотариуса, который имеет квалифицированную цифровую подпись для размещения сообщений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Ответственным за направление нотариусу уведомления является Представитель.

Одновременно с размещением уведомления в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц Представитель представляет оператору раздела - Департаменту реализации активов уведомление для размещения на сайте Агентства;

27) сообщение о результатах конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Указанное сообщение подготавливается по форме согласно Приложению 17 к Порядку и подлежит согласованию с Департаментом сопровождения ликвидационных процедур, Департаментом реализации активов и Экспертно-аналитическим Департаментом.

Согласованное сообщение Представитель направляет в Департамент ликвидации кредитных организаций одновременно с отчетом о деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора), предоставляемым в соответствии с ч. 6.1 настоящего Порядка.

Указанное сообщение подлежит включению в Единый реестр в течение 10 календарных дней с даты завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) (п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве).

На основании поступившей на адрес site@asv.org.ru заявки, с одновременным направлением посредством системы электронного документооборота соответствующей служебной записки, администратор сайта меняет статус кредитной организации на статус "завершенные".

Ответственным за подготовку сообщения является Департамент ликвидации кредитных организаций.

28) сообщение о проведении ликвидационных процедур в отношении кредитных организаций.

Указанное сообщение подготавливается по форме согласно Приложению 19 к Порядку.

Ответственным за подготовку сведений, предусмотренных строками 1.1 - 1.2.2, 2.1 - 2.2.3, 2.3 - 2.4.3, 3.3 Приложения 19 к Порядку, является Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

Ответственным за подготовку сведений, предусмотренных строками 3.1 - 3.1.6, 3.2 - 3.2.3 Приложения 19 к Порядку, является Департамент реализации активов.

Ответственными за подготовку сведений, предусмотренных строками 4.1 - 4.3 Приложения 19 к Порядку, являются Экспертно-аналитический департамент и Департамент сопровождения уголовного судопроизводства в соответствии с компетенцией подразделений.

Структурные подразделения Агентства, ответственные за подготовку сведений, предусмотренных Приложением 19 к Порядку, вносят их в рамках своей компетенции в указанное сообщение и ежеквартально, до 20-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

Ответственным за подготовку сообщения является Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

Сообщение, согласованное в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка, подлежит размещению на сайте Агентства не позднее 10-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом;

29) сообщение о намерении третьего лица предоставить денежные средства для расчетов с кредиторами.

Указанное сообщение подготавливается по форме Приложения 21 к настоящему Порядку и включается в Единый реестр в течение 3 рабочих дней с даты получения конкурсным управляющим (ликвидатором) заявления третьего лица (п. 3 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

30) сообщение о признании исполнения третьим лицом обязательств кредитной организации несостоявшимся.

Указанное сообщение подготавливается по форме Приложения 22 к настоящему Порядку и включается в Единый реестр в течение 5 рабочих дней с даты истечения срока для исполнения обязательств, предусмотренного абзацем первым п. 9 ст. 189.93 Закона о банкротстве.

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

31) уведомление кредиторов об исполнении обязательств перед ними третьим лицом.

Указанное уведомление подготавливается по форме Приложения 23 к настоящему Порядку, размещается в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации и включается в Единый реестр в течение 10 рабочих дней со дня окончания исполнения обязательств перед кредиторами (п. 10 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

32) уведомление учредителей (участников) кредитной организации о наличии у них преимущественного права выкупить имущество кредитной организации после исполнения обязательств перед кредиторами третьим лицом.

(Применяется в случае, если третьим лицом, исполнившим обязательства, не являются учредители (участники) кредитной организации).

Указанное уведомление подготавливается по форме Приложения 24 к настоящему Порядку, размещается в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации и включается в Единый реестр в течение 10 рабочих дней со дня окончания исполнения обязательств перед кредиторами (п. 16 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

33) сведения о ходе конкурсного производства (ликвидации) за период (ежемесячная).

Сведения подготавливаются и размещаются на сайте Агентства по форме Приложения 26 (за исключением разделов "Сведения об имуществе кредитной организации") не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Один раз в шесть месяцев с момента первого опубликования сведения дополняются разделом "Сведения об имуществе кредитной организации".

Первой датой опубликования сведений является последний рабочий день второго месяца, следующего за днем утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора).

Для кредитных организаций, ликвидационные процедуры в которых введены до 1 ноября 2017 г., первой датой опубликования сведений является последний рабочий день декабря 2017 г.

Сведения публикуются за период с начала введения ликвидационной процедуры до конца отчетного месяца.

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель.

Сведения подлежат согласованию с:

Департаментом ликвидации кредитных организаций в части разделов "Общие сведения о кредитной организации", "Основные стадии конкурсного производства", "Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами";

Департаментом сопровождения ликвидационных процедур в части разделов "Сведения о комитете кредиторов", "Сведения о членах комитета кредиторов", "Сведения о требованиях кредиторов", "Сведения о формировании конкурсной (имущественной) массы и расходовании денежных средств", "Информация о договорах, заключенных с третьими лицами в целях оказания услуг конкурсному управляющему (ликвидатору) по сопровождению процедур конкурсного производства (принудительной ликвидации)";

Экспертно-аналитическим департаментом и Департаментом сопровождения уголовного судопроизводства в соответствии с компетенцией подразделений в части раздела "Сведения о проведении работы по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности";

Департаментом реализации активов в части раздела "Сведения об имуществе кредитной организации" в рамках своей компетенции.

Представитель предоставляет сведения оператору раздела в Департамент ликвидации кредитных организаций.

В случаях, предусмотренных абзацем третьим ч. 2.2 настоящего Порядка, ответственным за подготовку сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций и структурные подразделения Агентства, ответственные за подготовку сведений, предусмотренных настоящим пунктом в рамках своей компетенции;

34) сведения об имуществе кредитной организации, возможном к реализации.

Указанные сведения подготавливаются по форме Приложения 28 к Порядку и подлежат размещению на сайте Агентства не позднее 15 рабочих дней с даты включения в Единый реестр сведений о результатах инвентаризации, подготовленных в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.7 Порядка.

Ответственным за подготовку сведений является Департамент реализации активов.

(Пункт изложен в редакции решений Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V, от 26.05.2016, протокол N 71, от 20.10.2016, протокол N 147, от 25.05.2017, протокол N 63, от 02.11.2017, протокол N 130, от 15.02.2018, протокол N 19, от 23.08.2018, протокол N 97, от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

2.8. Сведения, указанные в п.п. 2 - 7, 10 - 33 ч. 2.7 настоящего Порядка, подлежат согласованию с руководителем (заместителем руководителя) структурного подразделения Агентства, ответственного за подготовку сведений.

По поручению руководителя структурного подразделения сведения, указанные в ч. 2.7 настоящего Порядка, могут согласовываться начальниками отделов структурного подразделения либо координирующими сотрудниками, ответственными за согласование сведений.

Сведения, указанные в пп. 28 п. 2.7 настоящего Порядка, подлежат согласованию также с заместителем Генерального директора Агентства, курирующим Департамент сопровождения ликвидационных процедур, не позднее 1-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V, от 26.05.2016, протокол N 71, от 02.11.2017, протокол N 130, от 23.08.2018, протокол N 97, от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

2.9. После включения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией размещенные на сайте Агентства сведения в отношении кредитной организации подлежат удалению, за исключением сведений, указанных в п.п. 2, 27 ч. 2.7 настоящего Порядка и последнего сообщения, размещенного в соответствии с п. 13 ч. 2.7 Порядка.

Если в отношении кредитной организации до признания ее банкротом и открытия в отношении нее конкурсного производства ранее осуществлялась процедура принудительной ликвидации, то на сайте Агентства также остаются размещенными сведения о принятии решения о введении в отношении кредитной организации процедуры принудительной ликвидации.

Удаление с сайта Агентства соответствующих сведений в отношении кредитной организации осуществляет администратор сайта на основании заявки, поступившей на адрес site@asv.org.ru, с одновременным направлением посредством системы электронного документооборота соответствующей служебной записки.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, от 15.11.2018, протокол N 132)

III. Порядок подготовки и предоставления сведений
кредиторам, собранию (комитету) кредиторов, учредителям
(участникам), работникам ликвидируемых
кредитных организаций

3.1. В ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) кредиторам направляются следующие уведомления и сведения:

1) уведомление о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов кредитной организации (далее - Реестр), об отказе во включении требования в Реестр либо о включении требования в Реестр в неполном размере (ст. ст. 189.85, 189.87 Закона о банкротстве).

Указанное уведомление подготавливается и направляется в соответствии с внутренними регулятивными документами Агентства, регулирующими порядок установления требований кредиторов и ведения Реестра.

Ответственным за подготовку и направление уведомлений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

2) выписка из Реестра о размере, составе и об очередности удовлетворения требований кредитора (п. 7 ст. 189.87 Закона о банкротстве).

Указанные выписки подготавливаются и направляются в соответствии с внутренними регулятивными документами Агентства, регулирующими порядок установления требований кредиторов и ведения Реестра.

Ответственным за подготовку и направление выписки является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

3) уведомление об исполнении обязательств кредитной организации учредителями (участниками) или третьими лицами.

В случае исполнения обязательств кредитной организации учредителями (участниками) или третьими лицами конкурсный управляющий уведомляет всех кредиторов, требования которых включены в Реестр, об исполнении обязательств перед ними.

Уведомление подлежит направлению кредиторам в течение 10 дней со дня исполнения указанных обязательств и (или) опубликованию в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации (п. 5 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку уведомления является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за направление уведомления - Представитель;

4) уведомление об исполнении конкурсным управляющим судебных актов, актов иных органов, должностных лиц об обращении взыскания на денежные средства, находившиеся на счетах клиентов кредитной организации, а также о наложении ареста и (или) других ограничений на распоряжение указанным имуществом.

В случае исполнения требования органа или должностного лица, осуществляющего взыскание либо налагающего ограничения на распоряжение денежными средствами, находившимися на счетах клиентов кредитной организации (далее - уполномоченное лицо), соответствующему кредитору кредитной организации направляется уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня перечисления денежных средств.

Если к моменту направления в Банк России ликвидационного баланса кредитной организации уполномоченным лицом не сообщены реквизиты для перечисления денежных средств, конкурсный управляющий (ликвидатор) вносит причитающиеся денежные средства в депозит нотариуса и уведомляет об этом кредитора кредитной организации и уполномоченное лицо путем направления соответствующего сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в депозит нотариуса (п.п. 5 - 7 ст. 189.96 Закона о банкротстве);

5) сообщение о внесении причитающихся кредитору денежных средств в депозит нотариуса.

В случае уклонения кредитора от принятия денежных средств при проведении расчетов в ходе конкурсного производства (ликвидации), после исполнения конкурсным управляющим (ликвидатором) обязательств перед ним путем внесения денежных средств в депозит нотариуса по месту нахождения кредитной организации, кредитору направляется сообщение о таком исполнении в соответствии с Порядком проведения расчетов с кредиторами кредитной организации в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) (п. 8 ст. 189.96 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сообщения является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за направление сообщения - Представитель;

6) предложение о погашении требований путем предоставления отступного, утвержденное комитетом (собранием) кредиторов.

Указанное предложение подготавливается в соответствии с п. 22 ч. 2.7 настоящего Порядка и направляется кредиторам одновременно с включением в Единый реестр.

Если количество кредиторов превышает пятьдесят, надлежащим уведомлением кредиторов признается включение указанного предложения в Единый реестр (п.п. 23 - 25 ст. 189.96 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку предложения является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за направление предложения - Представитель;

7) уведомление о банкротстве отсутствующей кредитной организации всех известных кредиторов этой кредитной организации (п. 3 ст. 189.105 Закона о банкротстве).

В уведомлении указываются следующие данные:

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а", "б", "в", "г", "д" п. 2 ч. 2.7 настоящего Порядка;

б) срок предъявления кредиторами своих требований.

Уведомление подлежит направлению кредиторам не позднее 30 дней с даты принятия арбитражным судом решения о банкротстве отсутствующей кредитной организации.

Ответственным за подготовку и направление уведомления является Представитель;

8) копии документов о сделках на сумму более 1 миллиона рублей, совершенных до момента назначения временной администрации и признанных судом, арбитражным судом недействительными в порядке и по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве и другими федеральными законами (п. 6 ст. 189.82 Закона о банкротстве).

Копии указанных документов предоставляются по мотивированному запросу кредитора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления такого запроса.

Расходы на подготовку копий документов осуществляются за счет кредитора.

Ответственным за подготовку и направление указанных документов является Представитель;

9) сообщение о проведении собрания кредиторов.

Указанное сообщение направляется по почте не позднее чем за 14 дней до даты проведения собрания кредиторов или иным обеспечивающим получение такого сообщения способом не менее чем за 5 дней до даты проведения собрания кредиторов (применительно к кредитным организациям, ликвидационные процедуры в отношении которых введены до 29 января 2015 года) либо не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов (применительно к кредитным организациям, ликвидационные процедуры в отношении которых введены после 29 января 2015 года) (п. 1 ст. 13 Закона о банкротстве).

В случае если количество конкурсных кредиторов и уполномоченных органов превышает 500, соответствующее сообщение опубликовывается в соответствии с п. 10 ч. 2.7 Порядка.

Ответственным за подготовку сообщения является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за его направление - Представитель.

Применительно к кредитным организациям, ликвидационные процедуры в отношении которых введены после 29 января 2015 года, Департамент сопровождения ликвидационных процедур совместно с Представителем обязаны обеспечить возможность ознакомления с материалами, предоставленными участникам собрания кредиторов для ознакомления и (или) утверждения, не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V)

3.2. В ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) собранию (комитету) кредиторов предоставляются следующие сведения:

1) отчет о деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора) (далее - Отчет о деятельности).

Отчет о деятельности должен содержать следующие сведения (п. 3 ст. 189.79 Закона о банкротстве):

а) о финансовом состоянии кредитной организации и ее имуществе на дату введения ликвидационных процедур и в ходе конкурсного производства (ликвидации) (сведения подготавливаются в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Приложении 16 к Порядку);

б) о сформированной конкурсной (имущественной) массе (по форме согласно Приложению 12 к Порядку), в том числе:

- о ходе и (или) об итогах инвентаризации имущества кредитной организации;

- о ходе и (или) результатах оценки имущества кредитной организации, если для оценки ее имущества привлекался оценщик;

в) о размере денежных средств, поступивших на основной счет кредитной организации, и об источниках поступлений;

г) о ходе реализации имущества кредитной организации (по форме согласно Приложению 9 к Порядку) с указанием:

- порядка продажи;

- балансовой стоимости имущества;

- покупателей имущества;

- сумм, поступивших от реализации имущества;

д) о количестве и общем размере требований о взыскании задолженности, предъявленных к третьим лицам;

е) о принятых мерах по:

- обеспечению сохранности имущества кредитной организации;

- выявлению и истребованию имущества кредитной организации, находящегося во владении у третьих лиц;

- признанию сделок кредитной организации недействительными;

- заявлению отказа от исполнения договоров кредитной организации;

ж) о ведении Реестра (по форме согласно Приложению 13 к Порядку) с указанием:

- общего размера требований кредиторов, включенных в Реестр;

- размеров требований кредиторов каждой очереди;

з) о количестве работников кредитной организации:

- продолжающих свою деятельность в ходе конкурсного производства (ликвидации);

- уволенных в ходе конкурсного производства (ликвидации);

и) о работе по закрытию счетов кредитной организации и ее результатах (по форме согласно Приложению 14 к Порядку);

к) о сумме расходов на проведение конкурсного производства (ликвидации) с указанием их назначения (по форме согласно Приложению 15 к Порядку) и расходах на проведение конкурсного производства, произведенных за счет средств, авансируемых Агентством (по форме согласно Приложению 27 к Порядку);

л) о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые согласно федеральному закону несут такую ответственность по обязательствам кредитной организации в связи с доведением ее до банкротства;

м) иные сведения о ходе конкурсного производства (ликвидации), состав которых определяется Агентством, собранием (комитетом) кредиторов или Арбитражным судом.

Указанный отчет подлежит предоставлению не реже 1 раза в месяц, если собранием (комитетом) кредиторов не установлены более продолжительные период или сроки его предоставления (п. 2 ст. 189.79 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление отчета является Представитель;

2) предложения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ликвидируемой кредитной организации.

В указанных предложениях должны содержаться следующие сведения:

а) о составе имущества;

б) о сроках продажи имущества;

в) о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа этого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется путем проведения конкурса);

г) о форме представления предложений;

д) о цене имущества и о начальной цене его продажи;

е) о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже этого имущества;

ж) о сроках опубликования и размещения указанного сообщения.

Указанные предложения подлежат предоставлению собранию (комитету) кредиторов в течение 1 месяца с даты окончания инвентаризации или оценки имущества кредитной организации, если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного органа (п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление указанных предложений является Представитель;

3) заключение об отсутствии признаков преднамеренного банкротства кредитной организации или заключение о невозможности выявления обстоятельств банкротства кредитной организации, не содержащие мотивированного суждения о наличии признаков иных составов преступлений, которые подготавливаются и предоставляются в соответствии с Порядком выявления обстоятельств банкротства ликвидируемых финансовых организаций.

Ответственным за подготовку заключения является Экспертно-аналитический департамент, за предоставление заключения - Представитель;

4) смета текущих расходов кредитной организации.

Смета текущих расходов предоставляется в соответствии с Порядком подготовки, согласования и контроля сметы текущих расходов кредитной организации на проведение конкурсного производства (ликвидации) (п. 6 ст. 189.84 Закона о банкротстве);

5) сведения о расходовании денежных средств кредитной организации с ее счетов в ходе конкурсного производства (ликвидации).

Указанные сведения подлежат предоставлению по требованию, но не чаще одного раза в месяц (п. 7 ст. 189.88 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление сведений является Представитель.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

3.3. Порядок и сроки уведомления участников собрания и арбитражного суда о проведении собрания кредиторов кредитной организации и их ознакомления с необходимой информацией определяются в соответствии с требованиями Порядка организации и проведения собраний кредиторов ликвидируемых финансовых организаций.

3.4. Учредителям (участникам) кредитной организации предоставляются следующие сведения:

1) информация о праве на получение имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами (далее - оставшееся имущество).

Если после завершения расчетов с кредиторами осталось имущество кредитной организации, учредителям (участникам) этой кредитной организации в соответствии с внутренними регулятивными документами Агентства направляется уведомление об их праве на получение оставшегося имущества или в Единый реестр включается объявление о наличии оставшегося у кредитной организации имущества и праве ее учредителей (участников) получить указанное имущество (п. 2 ст. 189.101 Закона о банкротстве).

В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления учредителя (участника) о намерении получить оставшееся имущество Представитель направляет ему уведомление о размере доли в оставшемся имуществе, подлежащей выплате учредителю (участнику) кредитной организации (п. 6 ст. 189.101 Закона о банкротстве).

В случае исполнения обязательств по перечислению причитающихся учредителю (участнику) денежных средств путем внесения их в депозит нотариуса учредителю (участнику) направляется соответствующее уведомление.

Ответственным за подготовку уведомления является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за направление уведомления - Представитель;

2) сведения для акционеров ликвидируемых кредитных организаций о реестродержателе (смене реестродержателя).

Ответственным за подготовку и направление сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

3) информация в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах.

Указанная информация предоставляется по мотивированному запросу акционера (ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Ответственным за подготовку и направление информации является Представитель.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 23.08.2018, протокол N 97)

3.5. Работникам кредитной организации в срок не позднее 1 месяца со дня введения конкурсного производства (процедуры принудительной ликвидации) направляются уведомления о предстоящем увольнении (п.п. 2 п. 3 ст. 189.78 Закона о банкротстве).

Ответственными за подготовку и направление уведомления является Представитель.

IV. Порядок подготовки и предоставления сведений
в арбитражный суд и Банк России

4.1. В ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) арбитражному суду и Банку России предоставляются следующие сведения:

1) о назначении Представителя в деле о банкротстве (принудительной ликвидации) и о назначении нового Представителя.

Соответствующее сообщение подлежит направлению в течение 5 дней со дня (п.п. 13 - 15 ст. 189.77 Закона о банкротстве):

- вынесения арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства (о введении процедуры ликвидации) или вынесения судебного акта об утверждении Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором);

- возникновения обстоятельств, влекущих невозможность осуществления Представителем своих полномочий, в том числе вследствие его отстранения от исполнения обязанностей.

Ответственным за подготовку и направление сведений является Департамент ликвидации кредитных организаций;

2) отчет о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди.

Указанный отчет предоставляется не позднее 10 календарных дней со дня истечения срока (3 месяца) для осуществления предварительных выплат, а в случае их завершения ранее установленного Законом о банкротстве кредитных организаций срока - не позднее 10 календарных дней со дня завершения выплат (п. 5 ст. 189.79, п. 3 ст. 189.94 Закона о банкротстве).

Ответственными за подготовку отчета является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за предоставление отчета - Представитель;

3) о расходовании денежных средств кредитной организации с ее счетов в ходе конкурсного производства (ликвидации).

Указанные сведения предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные п. 5 ч. 3.2 настоящего Порядка (п. 7 ст. 189.88 Закона о банкротстве).

4) сообщение о признании исполнения третьим лицом обязательств кредитной организации несостоявшимся.

Сообщение направляется в порядке и сроки, указанные в п. 30 ч. 2.7 настоящего Порядка (п. 9 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку сообщения является Представитель;

5) отчет о произведенном исполнении обязательств кредитной организации третьим лицом.

Отчет направляется не позднее четырнадцати дней со дня окончания исполнения обязательств третьим лицом в соответствии с п. 10 ст. 189.93 Закона о банкротстве (п. 11 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Отчет подлежит согласованию заместителем Генерального директора Агентства, курирующим Департамент ликвидации кредитных организаций.

Ответственным за подготовку и направление отчета является Представитель.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V, от 02.11.2017, протокол N 130)

4.2. В ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) помимо сведений, указанных в ч. 4.1 настоящего Порядка, в арбитражный суд направляются:

1) ходатайство об утверждении арбитражным судом порядка, сроков и условий продажи имущества кредитной организации.

Конкурсный управляющий вправе направить в арбитражный суд указанное ходатайство в случае, если в течение 2 месяцев с даты предоставления собранию (комитету) кредиторов предложения о продаже имущества кредитной организации собранием (комитетом) кредиторов не утверждено такое предложение (п. 1.1 ст. 139 Закона о банкротстве).

Ответственным за направление ходатайства является Представитель;

2) заключение по результатам проверки обстоятельств банкротства кредитной организации, указанное в п. 3 ч. 3.2 настоящего Порядка.

Ответственным за подготовку заключения является Экспертно-аналитический департамент, за направление заключения - Представитель;

3) протокол собрания кредиторов кредитной организации.

Указанный протокол подготавливается и направляется в арбитражный суд в соответствии с Порядком организации и проведения собраний кредиторов ликвидируемых финансовых организаций в срок не позднее чем через 5 дней с даты проведения собрания кредиторов (п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве).

К протоколу собрания кредиторов должны быть приложены копии:

а) реестра требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов;

б) бюллетеней для голосования;

в) документов, подтверждающих полномочия участников собрания;

г) материалов, предоставленных участникам собрания для ознакомления и (или) утверждения;

д) документов, являющихся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов о дате и месте проведения собрания кредиторов;

е) иных документов по усмотрению Агентства или на основании решения собрания кредиторов.

Оригиналы указанных документов предоставляются по требованию арбитражного суда.

Ответственным за подготовку протокола собрания кредиторов является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за направление протокола - Представитель;

4) протокол заседания комитета кредиторов кредитной организации;

Указанный протокол подготавливается и направляется в арбитражный суд в соответствии с Порядком организации и проведения заседаний комитета кредиторов ликвидируемых финансовых организаций в срок не позднее чем через 5 дней с даты проведения заседания комитета кредиторов (п. 5 ст. 18 Закона о банкротстве).

К протоколу заседания комитета кредиторов должны быть приложены копии:

а) бюллетеней для голосования;

б) материалов, предоставленных членам комитета кредиторов для ознакомления и (или) утверждения;

в) документов, являющихся доказательствами, свидетельствующими о надлежащем уведомлении членов комитета кредиторов о дате и месте проведения комитета кредиторов;

г) иных документов по усмотрению Агентства или на основании решения собрания (комитета) кредиторов.

Оригиналы указанных документов предоставляются по требованию арбитражного суда.

В случае неполучения в течение 5 дней с даты проведения заседания комитета кредиторов от его членов подписанных бюллетеней для голосования и (или) протокола заседания комитета кредиторов в арбитражный суд направляется письмо о невозможности предоставления указанных документов в установленный срок. Подписанные документы подлежат направлению в арбитражный суд в течение 5 дней с даты их получения.

Департамент сопровождения ликвидационных процедур совместно с Представителем обязаны обеспечить доступ к копиям указанных документов лицам, участвующим в деле о банкротстве (принудительной ликвидации), а также представителю работников кредитной организации, представителю учредителей (участников) кредитной организации и представителю органа по контролю (надзору).

Ответственным за подготовку и направление протокола заседания комитета кредиторов является Представитель.

Требования данного пункта распространяются на кредитные организации, ликвидационные процедуры в отношении которых введены после 29 января 2015 года;

5) уведомление о проведении собрания кредиторов.

Указанное уведомление направляется в арбитражный суд в порядке и сроки, установленные п. 9 ч. 3.1 настоящего Порядка.

Ответственным за подготовку и направление уведомления является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

6) отчет об исполнении обязательств кредитной организации учредителями (участниками) или третьими лицами.

Указанный отчет предоставляется в арбитражный суд в срок не позднее 14 дней со дня окончания исполнения обязательств кредитной организации указанными лицами (п. 6 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление отчета является Представитель;

7) отчет о результатах конкурсного производства (принудительной ликвидации).

Указанный отчет предоставляется в арбитражный суд после завершения расчетов с кредиторами и согласования Банком России ликвидационного баланса, но не позднее срока, установленного арбитражным судом для завершения ликвидационных процедур (п. 1 ст. 189.99 Закона о банкротстве).

К отчету прилагаются ликвидационный баланс, документы, подтверждающие реализацию имущества кредитной организации и основания для списания имущества, Реестр с указанием размера погашенных требований кредиторов, перечень требований кредиторов по текущим обязательствам, оставшихся неудовлетворенными по причине недостаточности денежных средств, с указанием неудовлетворенного требования каждого кредитора, перечень требований кредиторов, чьи требования признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в Реестр, оставшихся неудовлетворенными по причине недостаточности денежных средств, с указанием неудовлетворенного требования каждого кредитора (п. 2 ст. 147, п. 2 ст. 189.99 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление отчета является Представитель;

8) ходатайство о продлении срока конкурсного производства (процедуры принудительной ликвидации).

Указанное ходатайство подлежит направлению в арбитражный суд не позднее даты истечения срока конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении кредитной организации, установленного арбитражным судом (п. 2 ст. 189.73 Закона о банкротстве).

Подготовку ходатайства осуществляют привлеченная специализированная организация или работник кредитной организации, оказывающие услуги по юридическому сопровождению кредитной организации, а в случае их отсутствия - Юридический департамент.

Ответственным за направление ходатайства является Представитель;

9) заявление ликвидатора о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).

Подготовка заявления осуществляется по форме приложения 29 к Порядку на основании сведений, предоставляемых Представителем, привлеченной специализированной организацией или работником кредитной организации, оказывающими услуги по юридическому сопровождению кредитной организации, а в случае их отсутствия - Юридическим департаментом.

Текст указанного заявления подлежит предварительному согласованию Комиссией по оперативным вопросам конкурсного производства (ликвидации) (далее - Комиссия) по представлению Департамента ликвидации кредитных организаций с учетом рекомендаций Юридического департамента.

Ответственным за направление заявления в арбитражный суд является Представитель;

10) иные сведения, направляемые по требованию арбитражного суда и касающиеся процедуры конкурсного производства (принудительной ликвидации), в том числе Отчет о деятельности, который подготавливается в соответствии с п. 1 ч. 3.2 настоящего Порядка (п. 3 ст. 143 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление сведений является Представитель.

11) ходатайство о возобновлении производства по делу (либо судебный акт об итогах рассмотрения ходатайства) в случае, если арбитражным судом на момент рассмотрения заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вынесено определение о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами, одновременно с отчетом о результатах проведения конкурсного производства в арбитражный суд направляется ходатайство о возобновлении производства по рассмотрению данного заявления с указанием размера субсидиарной ответственности.

Представитель не позднее 10 дней с момента завершения указанных мероприятий направляет в Экспертно-аналитический департамент соответствующее уведомление с приложением отчетности по Формам N 0409359 и 0409360.

Подготовку ходатайства осуществляет Экспертно-аналитический департамент. Ответственным за направление ходатайства является Представитель;

12) справка о размере обязательств кредитной организации в соответствии с п. 5 ст. 189.93 Закона о банкротстве.

В справке указывается размер обязательств по состоянию на дату ее составления:

1) которые являются текущими;

2) которые включены в реестр требований кредиторов;

3) требования по которым заявлены кредиторами, но не рассмотрены конкурсным управляющим или арбитражным судом.

Справка направляется в арбитражный суд не позднее пятнадцати рабочих дней с момента включения сообщения, предусмотренного п. 3 ст. 189.93 Закона о банкротстве, в Единый реестр, или в течение пятнадцати рабочих дней с момента рассмотрения всех требований кредиторов, заявленных до даты закрытия реестра требований кредиторов, но не позднее двух месяцев с даты закрытия этого реестра.

Справка подлежит согласованию с Департаментом ликвидации кредитных организаций и Департаментом сопровождения ликвидационных процедур.

Ответственным за направление справки в арбитражный суд является Представитель;

13) заявление о взыскании с третьего лица убытков, связанных с приостановлением конкурсного производства (далее - Заявление).

Заявление подлежит направлению в арбитражный суд в случае признания исполнения третьим лицом обязательств кредитной организации несостоявшимся (п. 9 ст. 189.93 Закона о банкротстве).

Подготовку Заявления осуществляет привлеченная специализированная организация или работник кредитной организации, оказывающие услуги по юридическому сопровождению кредитной организации, а в случае их отсутствия - Юридический департамент.

Заявление подлежит согласованию с Департаментом ликвидации кредитных организаций и утверждению Комиссией.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 02.11.2017, протокол N 130, от 23.08.2018, протокол N 97, от 27.06.2019, протокол N 55)

4.3. В ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) помимо сведений, указанных в ч. 4.1 настоящего Порядка, в Банк России предоставляются:

1) сообщение об открытии счета кредитной организации в Агентстве (п. 1 ст. 189.88 Закона о банкротстве).

Указанное сообщение направляется не позднее 15 дней с момента открытия основного счета кредитной организации в Агентстве.

Ответственным за подготовку и направление сообщения является Департамент ликвидации кредитных организаций;

2) сведения, указанные в п.п. 4 - 6, 7 (за исключением информации об имуществе, первоначально отнесенном к недостаче, но впоследствии документально подтвержденном), 13 ч. 2.7 настоящего Порядка.

Указанные сведения предоставляются одновременно с их включением в Единый реестр или в сроки, установленные настоящим Порядком для их включения (п. 8 ст. 189.75 Закона о банкротстве).

Дополнительно в сопроводительное письмо к сведениям, указанным в подпункте 5 пункта 2.7 настоящего Порядка, включается информация о лице (органе), утвердившем смету текущих расходов, и дате ее утверждения.

Ответственным за предоставление сведений является Представитель;

3) бухгалтерская и статистическая отчетность кредитной организации.

Указанная отчетность ежемесячно подготавливается в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России (п. 4 ст. 189.79 Закона о банкротстве).

Подготовку отчетности осуществляют привлеченная специализированная организация или работник кредитной организации, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета кредитной организации, а в случае их отсутствия - Департамент бухгалтерского учета и отчетности.

Ответственным за предоставление отчетности является Представитель;

4) информация о предварительных выплатах кредиторам первой очереди кредитной организации (гл. 2 Указания Банка России от 17 ноября 2004 г. N 1517-У "Об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России").

Указанная информация подлежит предоставлению одновременно с опубликованием сообщения о порядке и условиях расчетов в порядке предварительных выплат с кредиторами первой очереди в соответствии с п. 6 ч. 2.7 настоящего Порядка.

Ответственными за подготовку информации является Департамент сопровождения ликвидационных процедур, за предоставление информации - Представитель;

5) уведомление об устранении нарушений, указанных в предписании Банка России.

Указанное уведомление предоставляется в течение 10 дней со дня получения соответствующего предписания Банка России (п.п. 7, 8 ст. 189.79 Закона о банкротстве).

Ответственным за подготовку и предоставление уведомления и прилагаемых к нему материалов является Представитель;

6) сведения о погашении требований кредиторов каждой очереди.

Указанные сведения подлежат предоставлению в срок не позднее 5 дней со дня окончания расчетов с кредиторами соответствующей очереди (п. 34 ст. 189.96 Закона о банкротстве).

Ответственным за предоставление сведений является Департамент сопровождения ликвидационных процедур;

7) промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс.

Необходимый для подготовки промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса Реестр предоставляется в Банк России привлеченной специализированной организацией или работником кредитной организации, осуществляющими ведение Реестра, а в случае их отсутствия - Департаментом сопровождения ликвидационных процедур.

Промежуточный ликвидационный баланс подлежит предоставлению в срок не позднее 6 месяцев со дня открытия конкурсного производства (принятия решения о ликвидации кредитной организации), ликвидационный баланс - не позднее чем за 30 календарных дней до даты рассмотрения в арбитражном суде отчета о результатах конкурсного производства (принудительной ликвидации) (п. 1 ст. 189.98 Закона о банкротстве).

Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс составляются в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 июня 2017 года N 588-П "О порядке составления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации для их согласования с Банком России".

В случае принудительной ликвидации кредитной организации промежуточный ликвидационный баланс направляется в Банк России после его рассмотрения собранием (комитетом) кредиторов (ст. 23.4 Закона о банках и банковской деятельности).

При необходимости, по согласованию с заместителем Генерального директора Агентства, курирующим Департамент ликвидации кредитных организаций, в арбитражный суд может быть подано заявление о продлении срока составления промежуточного ликвидационного баланса (п. 1 ст. 189.98 Закона о банкротстве).

Подготовку документов осуществляют привлеченная специализированная организация или работник кредитной организации, оказывающие услуги по ведению бухгалтерского учета кредитной организации, а в случае их отсутствия - Департамент бухгалтерского учета и отчетности.

Ответственным за предоставление промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса является Представитель.

В случае разногласий при согласовании промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса с Банком России Представитель информирует об этом Департаментом сопровождения ликвидационных процедур и Департамент бухгалтерского учета и отчетности;

8) Отчет о деятельности.

Указанный отчет подготавливается в соответствии с п. 1 ч. 3.2 настоящего Порядка и предоставляется в срок не позднее 5 дней после его рассмотрения собранием или комитетом кредиторов.

Ответственным за подготовку и предоставление отчета является Представитель;

9) определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства (ликвидации) и другие документы в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках).

Документы предоставляются в срок не позднее 30 дней со дня вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства и в срок не позднее 10 дней со дня вынесения определения арбитражного суда о завершении ликвидации (п. 4 ст. 189.100 Закона о банкротстве и ст. 23.4 Закона о банках).

Ответственным за подготовку и направление документов является Представитель;

10) уведомление о закрытии обособленных структурных подразделений кредитной организации.

Указанное уведомление подлежит направлению в сроки и в соответствии с требованиями, установленными внутренними регулятивными документами Агентства.

Ответственным за подготовку и направление уведомления является Представитель;

11) иная информация о ходе конкурсного производства (ликвидации) по требованию Банка России.

Ответственным за подготовку и предоставление информации является Представитель.

12) уведомление об освобождении от должности руководителя кредитной организации (филиала).

Указанное уведомление подлежит направлению в сроки и в соответствии с требованиями, установленными внутренними регулятивными документами Агентства.

Ответственным за подготовку и направление уведомления является Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

13) информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация.

Указанная информация составляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26 декабря 2017 г. N 622-П "О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся" (далее - Положение N 622-П) и предоставляется в случаях:

а) выявления в ходе конкурсного производства факта перехода прав собственности на превышающие 10% уставного капитала кредитной организации акции (доли) кредитной организации, произошедшего после отзыва у кредитной организации лицензии;

б) установления лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10% акций (долей) кредитной организации и/или в отношении кредитной организации;

в) выявления в ходе конкурсного производства обстоятельства, что в период деятельности кредитной организации контроль в ее отношении фактически осуществляло лицо (лица), отличающееся от тех, которые были раскрыты кредитной организацией в рамках Положения N 622-П и Положения Банка России от 27 октября 2009 г. N 345-П "О порядке раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Скорректированная с учетом изменений информация, а также уведомление об изменениях направляются в Банк России (центр допуска финансовых организаций, являющийся территориальным подразделением Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России) в течение 10 рабочих дней с даты поступления в Агентство документально подтвержденной информации о соответствующих изменениях в соответствии с Положением N 622-П.

Ответственными за подготовку информации, указанной в подпунктах "а", "б" подпункта 13 пункта 4.3, является Департамент сопровождения ликвидационных процедур.

Ответственными за подготовку информации, указанной в подпункте "в" подпункта 13 пункта 4.3 является Экспертно-аналитический департамент по итогам проверки обстоятельств банкротства кредитной организации и Департамент сопровождения уголовного судопроизводства.

Ответственным за направление информации в Банк России является Представитель.

14) копии заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства кредитных организаций и/или обращения Агентства в правоохранительные органы по выявленным фактам противоправной деятельности в кредитных организациях, в которых Агентство осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора).

Указанные копии направляются в Банк России ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ответственным за подготовку копии заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства кредитных организаций является Экспертно-аналитический департамент, за обращение Агентства в правоохранительные органы - Департамент сопровождения уголовного судопроизводства.

Ответственным за направление информации в Банк России является Экспертно-аналитический департамент.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 17.09.2015, протокол N 130, раздел V, от 02.11.2017, протокол N 130, от 15.02.2018, протокол N 19, от 23.08.2018 протокол N 97, от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

4.4. Сведения, предоставляемые Банку России в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) в соответствии с настоящим разделом Порядка, направляются в главные управления Банка России, за исключением сведений, направляемых в соответствии с подпунктами 12, 13 пункта 4.3.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 15.02.2018, протокол N 19 от 23.08.2018 протокол N 97, от 27.06.2019, протокол N 55)

V. Порядок подготовки и предоставления сведений
правоохранительным органам

5.1. Взаимодействие Агентства с правоохранительными органами осуществляется согласно действующему законодательству о банкротстве, а также в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О полиции" и Соглашением о взаимодействии Министерства внутренних дел Российской Федерации и государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

5.2. По письменным запросам (постановлениям) правоохранительным органам предоставляются сведения, справки, документы и копии с них.

Запрашиваемые сведения и документы подлежат предоставлению в сроки, установленные в запросе (постановлении), но не позднее 1 месяца с момента вручения Агентству запроса (постановления).

Ответственным за подготовку и предоставление сведений и документов является Департамент безопасности и защиты информации.

В случае осуществления ликвидационных процедур в отношении региональной кредитной организации ответственным за подготовку и предоставление сведений и документов является Представитель.

5.3. Порядок предоставления заключений о наличии признаков преднамеренного банкротства кредитной организации либо заключений об отсутствии признаков преднамеренного банкротства кредитной организации и заключений о невозможности выявления обстоятельств банкротства кредитной организации, содержащих мотивированные суждения о наличии признаков составов преступлений, определен требованиями Порядка выявления Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" обстоятельств банкротства ликвидируемых финансовых организаций.

Ответственными за подготовку заключений является Экспертно-аналитический департамент, за предоставление заключений - Представитель.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 27.06.2019, протокол N 55)

VI. Порядок подготовки и предоставления сведений
для структурных подразделений Агентства

6.1. В целях осуществления контроля за проведением основных ликвидационных мероприятий Представитель предоставляет в Департамент ликвидации кредитных организаций Отчет о деятельности, подготовленный в соответствии с п. 1 ч. 3.2 настоящего Порядка:

1) для рассмотрения на первом собрании кредиторов;

2) перед направлением ходатайства в арбитражный суд о продлении срока конкурсного производства (ликвидации);

3) перед направлением ходатайства в арбитражный суд о завершении конкурсного производства (ликвидации).

6.2. Отчет о деятельности, предоставляемый на первое собрание кредиторов, подлежит утверждению заместителем Генерального директора Агентства, курирующим Департамент ликвидации кредитных организаций.

6.3. В случае, предусмотренном п. 2 ч. 6.1 настоящего Порядка, Отчет о деятельности и вопрос о продлении срока конкурсного производства (ликвидации) подлежит рассмотрению Комиссией по представлению Департамента ликвидации кредитных организаций.

Данный отчет должен содержать предложения Представителя по дальнейшему осуществлению процедуры конкурсного производства (ликвидации) в отношении кредитной организации, перспективы взыскания ссудной и иной задолженности с должников, реализации имущества (активов) кредитной организации, расчетов с кредиторами кредитной организации и прочие существенные мероприятия.

Дополнительно к отчету прилагаются сведения о ходе исполнительных производств в отношении должников кредитной организации, а также для кредитных организаций, ликвидационные процедуры в которых проводятся более трех лет, информация о перспективах завершения конкурсного производства (ликвидации), сведения о выполнении плана работы с активами, сведения о реализации имущества, информация о выявлении обстоятельств банкротства, сведения о должниках-банкротах, сведения о финансовом состоянии кредитной организации.

Сведения, подлежащие включению в отчет, согласовываются с Департаментом сопровождения ликвидационных процедур, Департаментом реализации активов, Экспертно-аналитическим департаментом, Департаментом сопровождения уголовного судопроизводства, Юридическим департаментом в пределах компетенции.

(Пункт изложен в редакции решений Правления Агентства от 02.11.2017, протокол N 130, от 15.11.2018, протокол N 132, от 27.06.2019, протокол N 55)

6.4. В случае, предусмотренном п. 3 ч. 6.1 настоящего Порядка, Отчет о деятельности подлежит рассмотрению Комиссией по решению заместителя Генерального директора Агентства, курирующего Департамент ликвидации кредитных организаций, при наличии в ходе ликвидационных процедур существенных обстоятельств, требующих их доведения до сведения руководства Агентства.

6.5. При вынесении Отчета о деятельности на рассмотрение Комиссии в него включаются данные о финансовом состоянии кредитной организации по форме Приложения 18 к Порядку.

6.6. Не позднее 10 рабочих дней с даты введения в отношении кредитной организации процедуры конкурсного производства (ликвидации) и/или утверждения Агентства конкурсным управляющим (ликвидатором) Представитель направляет в Департамент безопасности и защиты информации ведомость остатков по счетам кредитной организации в форме, установленной Приложением 4 к Положению Банка России N 579-П "О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" в электронном виде в формате Excel (в случае отсутствия технической возможности предоставить данные в требуемом формате, сведения предоставляются в доступной форме), или информацию об отсутствии возможности предоставления данных с указанием соответствующих причин.

(Пункт изложен в редакции решения Правления Агентства от 27.06.2019, протокол N 55)

6.7. Иные сведения о ходе конкурсного производства (ликвидации) предоставляются в структурные подразделения Агентства в соответствии с требованиями внутренних регулятивных документов Агентства.

(Пункт исключен решением Правления Агентства от 27.06.2019, протокол N 55)

Приложение 1
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Наименование поля
Данные о кредитной организации
ОГРН
Полное наименование
Краткое наименование
Юридический адрес
ИНН
Код правовой формы по ОКОПФ
Идентификатор региона
Номер дела
Дата решения
Тип решения суда
Наименование арбитражного суда

Приложение 2
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

                     (наименование судебного органа)
         О заседании ------------------------------- по признанию
     (наименование кредитной организации)
     ------------------------------------ несостоятельн__ (банкротом)/
              о введении процедуры принудительной ликвидации

    На заседании Арбитражного суда ____________ (наименование суда) по делу
N _______ "__" _____________ 20__ г. объявлена резолютивная часть решения о
признании __________ (полное и сокращенное фирменное наименование кредитной
организации), зарегистрированн___ по адресу: _______________________ (адрес
регистрации кредитной организации), ОГРН __________________ (ОГРН кредитной
организации), ИНН _____________ (ИНН кредитной организации), уникальный код
эмитента <*> _________________, адрес, используемый эмитентом для раскрытия
информации  -  www.asv.org.ru, (далее - Банк) несостоятельн__ (банкротом)/о
введении      процедуры      принудительной      ликвидации.     Конкурсным
управляющим/ликвидатором назначена Государственная корпорация "Агентство по
страхованию  вкладов".  Адрес  для  направления  почтовой  корреспонденции:
__________.
    В соответствии  со ст. 189.74  Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"  (далее  -  Федеральный  закон)  сведения  о признании Банка
несостоятельным (банкротом)/о введении процедуры принудительной ликвидации,
об открытии конкурсного производства/о начале процедуры ликвидации подлежат
                                   (наименование печатного издания по месту
опубликованию в газете Коммерсант, ----------------------------------------
нахождения  Банка) (при  необходимости)
---------------------------------------,  "Вестнике Банка России",  а также
включаются  в  Единый  федеральный  реестр сведений о банкротстве, в сроки,
предусмотренные Федеральным законом.

--------------------------------

<*> Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом, и адрес, используемый эмитентом для раскрытия информации, указываются в случае, если Банк являлся эмитентом ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг (при наличии таких сведений).

Приложение 3
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Объявление о банкротстве ____________________
(полное фирменное наименование кредитной организации)

Решением ___________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена __________ (дата), по делу N _______ (номер дела о банкротстве), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________, ИНН _______, зарегистрированн___ по адресу: _________ (адрес регистрации кредитной организации), признан____ несостоятельным (банкротом), в отношении него (нее) открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", расположенную по адресу: 109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Следующее заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на _____ (дата).

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов, направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: _____________ (адрес для направления почтовой корреспонденции). Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении ____ дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете "Коммерсантъ" или в "Вестнике Банка России".

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы - физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора - физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения - дата получения заявления Агентством или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ______________ (краткое наименование кредитной организации), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: ___________________ (адрес местонахождения конкурсного управляющего).

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05, или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

Приложение 4
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Объявление о принудительной ликвидации _______________
(полное фирменное наименование кредитной организации)

В соответствии с решением ________________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена ____________ (дата объявления решения), по делу N __________ (номер дела о ликвидации), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН __________ (ОГРН кредитной организации), ИНН _________ (ИНН кредитной организации), зарегистрированн___ по адресу: _____________ (адрес регистрации кредитной организации), подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".

Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", расположенную по адресу: 109240 г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.

Следующее заседание суда по рассмотрению отчета ликвидатора назначено на _____ (дата).

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу: ________________ (адрес для направления почтовой корреспонденции).

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете "Коммерсантъ" или "Вестнике Банка России".

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе ликвидации.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ___________ (краткое наименование кредитной организации), предлагается обратиться за его истребованием по адресу ______________ (адрес местонахождения ликвидатора).

Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05, или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

Приложение 5
к Порядку подготовки
и предоставления информации
Агентством о ходе проведения
ликвидационных процедур
в отношении кредитных организаций

Объявление о назначении конкурсного управляющего

Определением Арбитражного суда _____________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена _____________ (дата объявления), по делу N _______________________ (номер дела о банкротстве) ___________ (ФИО арбитражного управляющего) освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего _________________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________________ (ОГРН кредитной организации), ИНН _________ (ИНН кредитной организации), зарегистрирован____ по адресу: _______________ (адрес регистрации кредитной организации), полномочия конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (109240, г. Москва, улица Высоцкого, 4).

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2. Телефон "горячей линии" 8-800-200-08-05.

Приложение 6
к Порядку подготовки
и предоставления Агентством
информации о ходе проведения
ликвидационных процедур

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СВЕДЕНИЙ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ДАТУ ОТКРЫТИЯ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ)

1. В тексте размещаемых (публикуемых) сведений указываются данные об активах и обязательствах банка по балансу и о наличии свободных денежных средств, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, на дату открытия конкурсного производства (введения процедуры принудительной ликвидации.

2. В размещаемых (публикуемых) сведениях по активам должны содержаться следующие данные:

- размер денежных средств в кассе, на корреспондентском счете в Банке России и иных размещений в Банке России (в т.ч. обязательные резервы в Банке России);

- размер денежных средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях (в рублях и иностранной валюте);

- чистая ссудная задолженность (без учета резерва на возможные потери);

- вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы (без учета резерва на возможные потери);

- основные средства (без учета амортизации);

- прочие активы (без учета резерва на возможные потери);

3. В размещаемых (публикуемых) сведениях по пассивам должны содержаться все обязательства банка, за исключением резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон, с указанием: "в том числе по вкладам физических лиц".

4. В сведениях о наличии свободных денежных средств, которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, следует указывать следующее:

- при отсутствии денежных средств: формулировку "В настоящее время денежные средства для удовлетворения требований кредиторов Банка отсутствуют. В дальнейшем удовлетворение требований кредиторов Банка будет зависеть от поступлений, полученных от реализации имущества Банка, а также от взыскания ссудной и иной задолженности";

- при наличии денежных средств: сумму исходя из расчета остатка денежных средств (в кассе кредитной организации, на корреспондентском счете в Банке России, на счете кредитной организации в Агентстве, обязательных резервов в Банке России без учета поступивших средств клиентов, подлежащих возврату, за вычетом прогнозируемых расходов до окончания конкурсного производства (ликвидации).

5. Сведения о наличии свободных денежных средств, которые могут быть направлены на осуществление предварительных выплат кредиторам первой очереди (п. 4 ст. 189.94 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)), указываются на дату закрытия реестра требований кредиторов.

6. При отсутствии данных, размещаемых (публикуемых) в соответствии с п.п. 2, 3 по состоянию на день открытия конкурсного производства (введения процедуры принудительной ликвидации), указываются данные, переданные временной администрацией, по состоянию на дату отзыва у кредитной организации лицензии, при этом размер денежных средств на корреспондентском счете и обязательных резервов в Банке России указывается по состоянию на день открытия конкурсного производства (введения процедуры принудительной ликвидации).

7. К публикации прилагается баланс кредитной организации на последнюю отчетную дату по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" согласно Указанию Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, сданный в Банк России.

Приложение 7
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения о смете текущих расходов (затрат)
на проведение мероприятий конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в отношении _____________
(наименование кредитной организации)
на период с ____ по _____

N п/п
Обоснование расходов (затрат)
Текущие расходы (тыс. руб.)
Рекомендации по заполнению
1
2
3
4
I
Административно-хозяйственные расходы, в том числе:
0
сумма строк 1 - 6 раздела I
1
расходы на содержание и (или) охрану собственных и (или) арендованных зданий // задолженность по содержанию и (или) охране собственных и (или) арендованных зданий, возникшая после отзыва лицензии // расходы на аренду помещений для хранения имущества банка и (или) размещения работников, сопровождающих процедуру конкурсного производства (ликвидации) // задолженность по аренде, возникшая после отзыва лицензии // расходы на содержание собственных и (или) арендованных автотранспортных средств // расходы на перевозку имущества банка // транспортные расходы // задолженность по перевозке имущества банка, возникшая после отзыва лицензии
статьи сметы 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.9
2
судебные издержки и (или) расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации, ликвидацией кредитной организации // нотариальные расходы // расходы на оплату госпошлины
статья сметы 1.3
3
расходы на обработку и (или) хранение архивной документации банка
статья сметы 1.4
4
расходы на оценку // продажу имущества банка // расходы на публикацию информации о процедурах конкурсного производства (ликвидации)
статьи сметы 1.7, 1.8 и 1.10
5
расходы на бухгалтерское сопровождение // работу с активами банка // на сопровождение программного обеспечения // задолженность по сопровождению программного обеспечения, возникшая после отзыва лицензии
статья сметы 1.5
6
прочие расходы, в том числе: расходы на совершение расчетных операций // комиссия за прием платежей от заемщиков банка // задолженность по расчетным операциям, возникшая после отзыва лицензии // канцелярские расходы // расходы на содержание оргтехники // задолженность по канцелярским расходам и/или расходам на содержание оргтехники, возникшая после отзыва лицензии // почтовые расходы и услуги связи // задолженность по почтовым расходам и услугам связи, возникшая после отзыва лицензии
статьи сметы 1.6.4, 1.12, 1.13, 1.14
II
Расходы на содержание аппарата, в том числе:
0
сумма строк 1 - 2 раздела II
1
заработная плата и компенсации работникам // расходы на служебные командировки
статьи сметы 1.1, 1.11
2
начисления на заработную плату
статья сметы 1.2
Итого:
сумма строк I и II

Справочно:

В публикации отражены планируемые расходы на проведение мероприятий конкурсного производства (ликвидации).

Фактические расходы производятся на основании документов, подтверждающих факт оказания услуг (работ).

Примечание:

1. В случае несущественного объема указанные сведения могут размещаться в текстовом виде.

2. В случае корректировки сметы сведения размещаются в текстовом виде.

3. Строки с нулевыми показателями исключаются из данного приложения.

4. Рекомендации по заполнению (гр. 4) не публикуются.

5. Из Перечня расходов (затрат) выбираются соответствующие наименования, которые разграничены знаком.

Приложение 8
к Порядку подготовки
и предоставления Агентством
информации о ходе проведения
ликвидационных процедур

Об итогах инвентаризации имущества _____________
(наименование ликвидируемой кредитной организации)

Решением Арбитражного суда __________ от __________ 20__ г. по делу N ______ (наименование ликвидируемой кредитной организации) (далее - Банк), ОГРН _________, ИНН _________, зарегистрирован____ по адресу: _______________, признан/признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (в отношении ________________________________ (наименование ликвидируемой кредитной организации) (далее - Банк), ОГРН _________, ИНН _________, зарегистрирован____ по адресу: ____________________, введена процедура принудительной ликвидации). Функции конкурсного управляющего (ликвидатора) Банком возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего ______________.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: ___________.

В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Агентство публикует сведения о результатах инвентаризации имущества Банка.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (_____________ дата), полностью завершена ________ 20__ г.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму __________ тыс. руб.

Наибольшие суммы недостачи связаны с _________________.

или В ходе инвентаризации недостача имущества не выявлена.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе _____________________.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (___________________) в количестве _________ единиц, неучтенное на балансовых счетах Банка.

или В ходе инвентаризации имущество, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено.

Отчет об итогах инвентаризации
имущества _________________ балансовой стоимостью
более 1 млн руб. по состоянию на ________________

N п/и
Наименование имущества (дебитора)
Балансовая стоимость имущества по состоянию на
Результат инвентаризации
(в наличии/недостача)

Приложение 9
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

                   Сведения о ходе реализации имущества
                 _________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
                         в ______________ 20__ г.
                              (период)

                                                                (тыс. руб.)
N п/п
Имущество, включенное в конкурсную (имущественную) массу
Наименование покупателя
Балансовая стоимость
Оценочная стоимость
Сумма, поступившая от реализации имущества
1
2
3
4
5
6
Имущество всего, в т.ч. балансовой стоимостью более 1 млн рублей:
X
Итого:
0,0
0,0
0,0
Примечания:
1.  Период  публикации  устанавливается  с момента предыдущей публикации по
отчетную дату.
2.  Примечание:  в случае несущественного объема указанных сведений в целях
экономии  конкурсной  (имущественной)  массы кредитной организации сведения
могут размещаться в текстовом виде.
3.   В   случае  отражения  указанных  сведений  в  отчете  о  деятельности
конкурсного управляющего (ликвидатора) в соответствии с подпунктом "г" п. 1
ч.  3.2  Порядка,   указываются  сведения  о  всех  реализованных  объектах
имущества и соответствующих покупателях.

Представитель Агентства     ________________               ________________
                               (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 10
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Отчет  об  исполнении  сметы  текущих  расходов   (затрат)  на   проведение
конкурсного производства (ликвидации) в отношении _________________________
(наименование кредитной организации) за период с ___________ по ___________

                                                                (тыс. руб.)
N п/п
Перечень расходов и затрат
План
Факт
Экономия (+)/перерасход (-)
1
Административно-хозяйственные расходы
2
Расходы на содержание аппарата
Итого:
Примечание.  В  случае  несущественного  объема  указанные  сведения  могут
размещаться в текстовом виде.

Представитель Агентства     ________________               ________________
                               (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 11
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

              Сведения о стоимости нереализованного имущества
          _______________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
                  по состоянию на "__" __________ 20__ г.

                                                                (тыс. руб.)
N п/п
Наименование имущества (дебитора)
Балансовая стоимость
Оценочная стоимость
1
2
3
4
1
Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ
2
Ценные бумаги
3
Кредиты предприятиям и организациям
4
Кредиты физическим лицам
5
Кредиты банкам
6
Учтенные векселя
7
Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)
8
Прочие активы
Итого:
    Примечания:
    1.  Сведения, содержащиеся в приложении, должны соответствовать данным,
представляемым в Банк России по форме отчетности 0409359.
    2.  Строки  с нулевыми показателями по балансовой стоимости исключаются
из данного приложения.

Представитель Агентства     ________________               ________________
                               (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 12
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

                Сведения о сформированной конкурсной массе,
              о ходе и (или) об итогах инвентаризации, о ходе
                   и (или) результатах оценки имущества
                   по состоянию на "__" ________ 20__ г.

Наименование кредитной организации:

                                                                (тыс. руб.)
N п/п
Имущество (активы)
Данные по балансу на дату отзыва лицензии (__.__.20__ г.)
Данные по балансу на дату начала конкурсного производства (ликвидации) (__.__.20__ г.)
Данные по результатам инвентаризации имущества (__.__.20__ г.)
Данные об остатках имущества (активов) на отчетную дату (__.__.20__ г.)
Примечание
по балансовой стоимости
по балансовой стоимости за вычетом резервов на возможные потери
по рыночной стоимости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
имущество (активы), всего:
в том числе:
1.1.
денежные средства и драгоценные металлы (раздел 2 баланса)
1.2.
корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях (раздел 3 баланса)
1.3.
кредиты клиентам и другие размещенные средства (раздел 4 баланса)
в том числе:
1.3.1.
денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве
1.4.
ценные бумаги (раздел 5 баланса)
в том числе:
1.4.1.
учтенные векселя
1.5.
дебиторская задолженность и другие активы (раздел 6, балансовые счета 601 - 603)
1.6.
имущество, за исключением амортизации (раздел 6 баланса, балансовые счета 604, 608 - 610, 619 - 621)
2.
имущество, не включаемое в конкурсную массу
3.
конкурсная масса, всего
(строка 1 - строка 2)
4.
объекты балансовой стоимостью более одного миллиона рублей всего, в т.ч.
4.1.
4.2.
...
Примечание:
1.  В  графе  8  отражается  рыночная  стоимость  в случае, если для оценки
имущества привлекался оценщик.
2.  В  случае  если  для оценки имущества оценщик не привлекался, в графе 8
следует указывать "оценщик не привлекался".

Представитель Агентства     ________________               ________________
                               (подпись)                       (Ф.И.О.)

Приложение 13
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

      Информация о ходе работы по установлению требований кредиторов
          и ведению Реестра по состоянию на __________ 201_ года.

Наименование кредитной организации: _________________________________
N п/п
Наименование
Предъявлено требований
Установлено требований
На рассмотрении требований
Отказано в установлении требований
Исключено требований <*>
количество кредиторов
размер требований (тыс. руб.)
количество кредиторов
размер требований (тыс. руб.)
количество кредиторов
размер требований (тыс. руб.)
количество кредиторов
размер требований (тыс. руб.)
количество кредиторов
размер требований (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
1 очередь
2.
2 очередь
3.
3 очередь, из них:
3.1.
требования других кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога
3.2.
требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога
3.3.
требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей
Итого по требованиям кредиторов, включенным в реестр требований кредиторов
4.
Требования кредиторов, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов
4.1.
1 очередь
4.2.
2 очередь
4.3.
требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, а также требования об уплате обязательных платежей, возникшие после открытия конкурсного производства
4.4.
требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
4.5.
требования руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством
4.6.
требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя должника, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его заместителей, руководителя филиала, представительства должника, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства должника, его заместителей, в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения
4.7.
требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)
Итого:
Примечание:
1. Сведения предоставляются нарастающим итогом.
2.  Сведения  в  строке  4  указываются в последовательности, установленной
п.  2.4  приложения  10  к  Положению Банка России от 09.11.2005 N 279-П "О
временной администрации по управлению кредитной организацией".
3.  При  отсутствии  сведений  об  исключенных требованиях графы 11 и 12 не
выводятся на печать.

    Представитель Агентства              _____________     ________________
                                 М.П.      (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение 14
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

                       Сведения о проведенной работе
                    по закрытию счетов и ее результатах
                  по состоянию на "__" __________ 20__ г.
N п/п
Наименование кредитной организации
Местонахождение (страна, город)
Лицевой счет
Остаток в валюте счета
Остаток в рублевом эквиваленте
Предпринятые меры и результат
1
2
3
5
5
6
7
Примечание. Сведения представляются нарастающим итогом.

Представитель Агентства         ________________           ________________
                                   (подпись)                   (Ф.И.О.)

Приложение 15
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения о сумме текущих расходов
на проведение конкурсного производства (ликвидации)
_________________________________________ за период
с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.

N п/п
Перечень расходов и затрат
Сумма (тыс. руб.)
1
Расходы на функционирование финансовой организации и другие текущие расходы (всего), в том числе:
1.1
заработная плата и компенсации работникам, из них:
1.1.2
заработная плата и компенсации работникам финансовой организации за вычетом налога на доходы физических лиц
1.1.3
оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором), ликвидационной комиссией за вычетом налога на доходы физических лиц
1.1.4
налог на доходы физических лиц
1.2
начисления на заработную плату
1.3
судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью финансовой организации, ликвидацией финансовой организации, из них:
1.3.1
расходы на оплату услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства (ликвидации)
1.3.2
уплаченная госпошлина
1.3.3
прочие расходы
1.4
расходы на экспертизу документов и размещение архивов на хранение, из них:
1.4.1
расходы на экспертизу документов
1.4.2
расходы на размещение архивов на хранение
1.4.3
прочие расходы
1.5
расходы на оплату услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства (ликвидации) и других услуг (в т.ч. актуарному оцениванию)
1.6
эксплуатационные расходы, из них:
1.6.1
арендная плата
1.6.2
содержание зданий и сооружений
1.6.3
расходы на охрану
1.6.4
прочие расходы
1.7
расходы на оценку имущества
1.8
расходы по продаже имущества
1.9
транспортные расходы
1.10
расходы на публикацию информации
1.11
расходы на служебные командировки
1.12
почтовые, телеграфные, телефонные, канцелярские расходы
1.13
расходы на совершение расчетных операций
1.14
прочие расходы

Приложение 16
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ЧАСТИ АНАЛИЗА АКТИВОВ

1. Во всех отчетах о деятельности кредитной организации (разделы 3, 4 и 6 Порядка) указываются сведения об активах кредитной организации на основании формы 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" согласно Указанию ЦБ РФ от 24 ноября 2016 г. N 4212-У.

2. Сведения указываются на дату начала конкурсного производства, а также на отчетные даты и должны содержать следующие данные:

- денежные средства в кассе кредитной организации, в том числе в иностранной валюте (раздел баланса 2);

- денежные средства на корреспондентском счете в Банке России (балансовый счет 30102);

- денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве (на отчетную дату - часть балансового счета 47423);

- обязательные резервы по счетам кредитной организации, перечисленные в Банк России (балансовые счета 30202, 30204);

- денежные средства на счетах в банках-корреспондентах (все остальные счета раздела баланса 3);

- кредиты клиентам и другие размещенные средства (раздел баланса 4), за исключением средств на счете в Агентстве (часть балансового счета 47423);

- вложения в ценные бумаги, в том числе учтенные векселя (раздел баланса 5, кроме балансового счета 52503);

- дебиторская задолженность и прочая задолженность (балансовые счета 601 - 603);

- имущество, за исключением амортизации (балансовые счета 604 - 610).

3. Данные по активам на отчетные даты должны соответствовать данным столбца 3 формы 0409359 "Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)" Указания ЦБ РФ от 05.06.2017 г. N 4395-У.

Приложение 17
к Порядку подготовки
и предоставления информации
Агентством о ходе проведения
ликвидационных процедур
в отношении кредитных организаций

Сведения о результатах конкурсного
производства (принудительной ликвидации) в отношении
________________ (наименование кредитной организации)

(Приложение изложено в редакции решения Правления Агентства
от 27.06.2019, протокол N 55)

В соответствии с решением _______ (наименование арбитражного суда) от _____ (дата изготовления решения суда) по делу N ______ (номер дела о банкротстве или принудительной ликвидации) _____________________ (полное фирменное наименование кредитной организации) (_____________ (краткое наименование кредитной организации) (далее - Банк), ОГРН _______, ИНН __________, зарегистрирован____ по адресу: _____________ (адрес регистрации), признан____ несостоятельным (банкротом)/подлежит принудительной ликвидации.

Функции конкурсного управляющего Банком (ликвидатора Банка) возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: ______________.

В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении Банка.

Определениями _______ (наименование арбитражного суда) от ___ (дата) срок конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении Банка продлевался ___ раз, в том числе: ______ (даты вынесения судебных актов о продлении сроков конкурсного производства (ликвидации)).

Агентством ________ (дата) в _______ (наименование арбитражного суда) направлено одобренное ____ (дата) собранием (комитетом) кредиторов ходатайство о завершении конкурсного производства/принудительной ликвидации в отношении Банка. Определением _______ (наименование арбитражного суда) от ______ (дата) конкурсное производство/принудительная ликвидация в отношении Банка завершен_. В соответствии с резолютивной частью вышеуказанного судебного акта _______ (указать содержание резолютивной части решения суда о завершении конкурсного производства (ликвидации)).

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" мероприятий в ходе конкурсного производства/принудительной ликвидации приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации, (тыс. руб.)

N п/п
Наименование имущества
На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства (ликвидации)
Результаты инвентаризации по состоянию на __.__.20__ (дата завершения инвентаризации __.__.20__)
Оценка имущества по состоянию на __.__.20__
По данным бухгалтерского учета
Фактическое наличие
1
2
3
4
5
6
1.
Денежные средства
2.
Драгоценные металлы, камни и изделия
3.
Корр. счет и другие счета в Банке России:
4.
Корреспондентские счета в других банках - корреспондентах
5.
Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ
6.
Обязательные резервы, перечисленные в Банк России
7.
Ценные бумаги
8.
Кредиты предприятиям и организациям
9.
Кредиты физическим лицам
10.
Кредиты банкам
11.
Учтенные векселя
12.
Основные средства и хозяйственные затраты:
13.
Прочие активы
14.
Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу)
Итого:

Сведения об источниках формирования конкурсной
(имущественной) массы и расходах на проведение конкурсного
производства (принудительной ликвидации)

N п/п
Наименование показателя
Сумма (тыс. руб.)
1.
Источники формирования конкурсной массы, всего,
в том числе:
1.1.
Денежные средства, в том числе:
1.1.1
касса банка
1.1.2
корсчет в Банке России
1.1.3.
обязательные резервы в ЦБ РФ
1.2.
Срочная ссудная задолженность, в том числе:
1.2.1.
МБК
1.2.2.
кредиты юр. лиц
1.2.3.
кредиты физ. лиц
1.3.
Векселя сторонних эмитентов
1.4.
Ценные бумаги, в том числе:
1.4.1.
государственные ценные бумаги
1.4.2.
корпоративные ценные бумаги
1.5.
Корр. счета (НОСТРО)
1.6.
Основные средства
1.7.
Прочие активы
Итого:
2.
Расходы на проведение конкурсного производства (ликвидации) всего,
в том числе:
2.1.
административно-хозяйственные расходы, из них:
2.1.1.
на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором) для обеспечения деятельности кредитной организации
2.2.
Расходы на содержание аппарата, из них:
2.2.1.
на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов,
(тыс. руб.)

N п/п
Показатели
Всего установлено требований кредиторов в ходе ликвидационных процедур
Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур (всего)
Примечание
кол-во кредиторов
сумма
кол-во кредиторов
сумма
процент удовлетворенных требований кредиторов
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего)
1.1.
в том числе: требования кредиторов первой очереди
1.2.
требования кредиторов второй очереди
1.3.
требования кредиторов третьей очереди
1.3.1.
из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога
1.3.2.
требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога
1.3.3.
требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей
2.
Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего)
2.1.
в том числе: требования кредиторов первой очереди
2.2.
требования кредиторов второй очереди
2.3.
требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов
2.4.
требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
2.5.
требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством
2.6.
требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения
2.7.
требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)
3.
Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2)

Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным
управляющим (ликвидатором) сделок Банка недействительными

Сведения о сомнительной сделке или должнике
Дата рассмотрения заявления
N документа по итогам рассмотрения (судебный акт)
Принятое решение
Сведения о пересмотре принятого решения
1
2
3
4
5

Сведения о привлечении контролирующих кредитную организацию
лиц к имущественной ответственности

N п/п
Привлеченные к имущественной ответственности лица
Дата предъявления требований
Сумма требований (тыс. руб.)
Результат
Субсидиарной ответственности
Взыскание убытков
1
2
3
4
5
6
Итого:

Информация о жалобах на действия (бездействие)
конкурсного управляющего (ликвидатора)

Сведения о заявителе жалобы
Краткое содержание
Дата подачи жалобы
Орган (организация), рассмотревший жалобу и (или) принявший решение
Дата рассмотрения
N документа по итогам рассмотрения жалобы (протокол, судебный акт)
Принятое решение
Сведения о пересмотре принятого решения
1
2
3
4
5
6
7
8

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены действия лиц, повлекшие за собой банкротство кредитной организации (или сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного банкротства). В этой связи ________ (дата) в _______ (наименование правоохранительного органа) конкурсным управляющим Банком направлено соответствующее заявление с приложением заключения (указать результаты рассмотрения заявления).

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) Агентство завершило ________ (дата) прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе "Ликвидация банков".

Приложение 18
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

                   Сводные данные о финансовом состоянии
                  _______________________________________
                    наименование кредитной организации

                                                                (тыс. руб.)
N п/п
Наименование
Балансовая стоимость на начало конкурсного производства/ликвидации
Оценочная стоимость на начало конкурсного производства/ликвидации
Взыскано/израсходовано (факт.)
Изменение планируемой оценочной стоимости
Оценочная стоимость на отчетную дату
дата начала КП/Л
отчетная дата
1
2
3
4
5
6
7
1.
Активы всего, в т.ч.:
0
0
0
0
0
1.1.
- денежные средства
0
0
1.2.
- обязательные резервы в ЦБ РФ
0
0
1.3.
- ссудная задолженность всего, в т.ч.:
0
0
0
0
0
1.3.1.
- МБК
0
0
0
1.3.2.
- юридических лиц и ИП
0
0
1.3.3.
- физических лиц
0
0
1.4.
- векселя сторонних эмитентов
0
0
0
0
0
1.5.
- ценные бумаги
0
0
1.6.
- корр. счета (НОСТРО) и другие средства, размещенные в банках
0
0
1.7.
- основные средства
0
0
1.8.
- прочие активы
0
0
2.
Текущие расходы на проведение конкурсного производства
x
0
3.
Денежные средства для удовлетворения требований кредиторов
x
x
x
0
4.
Требования кредиторов всего, в т.ч.:
0
0
0
0
4.1.
- 1 очередь
4.2.
- 2 очередь
4.3.
- 3 очередь
5.
Планируемый процент удовлетворения требований кредиторов, в т.ч.:
x
x
x
x
x
5.1.
- 1 очередь
x
-
x
x
-
5.2.
- 2 очередь
x
-
x
x
-
5.3.
- 3 очередь
x
-
x
x
-
Представитель Агентства           _____________    ________________________
                                    (подпись)              (Ф.И.О.)
      М.П.

Приложение 19
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения
о проведении ликвидационных процедур в отношении кредитных
организаций, функции конкурсного управляющего (ликвидатора)
которыми осуществляет Агентство по состоянию на ____ года

(Приложение изложено в редакции решения Правления Агентства
от 27.06.2019, протокол N 55)

N п/п
Наименование показателя
Значение показателя
1
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ
1.1
Количество кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены (всего), в том числе:
1.1.1
конкурсное производство
1.1.2
принудительная ликвидация
1.2
Количество кредитных организаций, в отношении которых осуществляются ликвидационные процедуры (всего), в том числе:
1.2.1
конкурсное производство
1.2.2
принудительная ликвидация
2
РАБОТА С КРЕДИТОРАМИ
По кредитным организациям, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены
2.1
Средний процент удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых кредитных организаций (всего), в том числе:
2.1.1
в ходе конкурсного производства
2.2
Средний процент удовлетворения требований кредиторов кредитных организаций, в отношении которых завершено конкурсное производство (всего), в том числе:
2.2.1
1 очередь
2.2.2
2 очередь
2.2.3
3 очередь
По кредитным организациям, в отношении которых осуществляется процедура конкурсного производства (ликвидации)
2.3
Количество установленных кредиторов (всего), в том числе (шт.):
2.3.1
1 очередь
2.3.2
2 очередь
2.3.3
3 очередь
2.4
Размер установленных требований кредиторов (всего), в том числе (млн руб.)
2.4.1
1 очередь
2.4.2
2 очередь
2.4.3
3 очередь
3
РАБОТА С АКТИВАМИ
По кредитным организациям, в отношении которых осуществляется процедура конкурсного производства (ликвидации) (млн руб.)
3.1
Балансовая стоимость активов на дату начала конкурсного производства (ликвидации) (всего), в том числе:
3.1.1
денежные средства в кассе кредитной организации и на корреспондентских счетах в Банке России
3.1.2
денежные средства на корреспондентских (металлических, брокерских) счетах в коммерческих банках
3.1.3
кредитный портфель (всего), в том числе:
3.1.3.1
межбанковские кредиты
3.1.3.2
юридические лица
3.1.3.3
физические лица
3.1.4
ценные бумаги (акции, облигации, векселя, прочие ценные бумаги), доли участия в уставном капитале юридических лиц и производные финансовые инструменты
3.1.5
основные средства (всего), в том числе:
3.1.5.1
недвижимое имущество
3.1.5.2
движимое имущество
3.1.6
прочие активы (в т.ч. расчеты по налогам и сборам и прочая дебиторская задолженность)
3.2
Денежные средства, поступившие в конкурсную (имущественную) массу в текущем году (всего), в том числе:
3.2.1
во внесудебном порядке
3.2.2
от взыскания в судебном порядке
3.2.3
от реализации имущества
3.3
Денежные средства, поступившие в текущем году от третьих лиц для удовлетворения требований кредиторов
4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1
Количество заявлений о привлечении к гражданско-правовой ответственности лиц, виновных в доведении кредитной организации до банкротства, или причинении ей убытков (всего), из них:
4.1.1
рассмотрено
4.1.2
удовлетворено
4.2
Количество поданных заявлений о возбуждении уголовных дел
4.3
Количество возбужденных уголовных дел (в том числе по заявлениям Банка России и иных лиц)

Приложение 20
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сообщение
о намерении конкурсного управляющего/ликвидатора
кредитной организации Наименование (ОГРН: ____________,
ИНН: __________) обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании несостоятельным (банкротом) "Должник"

Кредитная организация Наименование, в лице конкурсного управляющего/ликвидатора - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", в соответствии с п. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд __________ с заявлением о признании "Должник" (ОГРН ________, ИНН ________, место нахождения: _____________) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Приложение 21
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

О намерении третьего лица
предоставить денежные средства для расчетов с кредиторами
_____________________________
(наименование ЛКО)

Решением ___________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена __________ (дата), по делу N _______ (номер дела о банкротстве), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________, ИНН _______, зарегистрированного(-ой) по адресу: ________________ (адрес регистрации кредитной организации), признан(-а) несостоятельным(-ой) (банкротом), в отношении него (нее) открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"/подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Функции конкурсного управляющего/ликвидатора возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Адрес для приема почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: _______________.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего/ликвидатора ____________.

Агентство сообщает о том, что "__" _______ 20__ г. от третьего лица получено заявление о его намерении в порядке статьи 189.93 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предоставить денежные средства, достаточные для исполнения обязательств _____________ (краткое наименование кредитной организации).

По состоянию на "__" _______ 20__ г. конкурсным управляющим/ликвидатором установлены требования кредиторов _____________ (краткое наименование кредитной организации) на общую сумму ________ тыс. руб. Дата закрытия реестра требований кредиторов _____________ (краткое наименование кредитной организации) - "__" _______ 20__ г.

Расчеты с кредиторами _____________ (краткое наименование кредитной организации) будут осуществляться после поступления указанных денежных средств.

Дополнительную информацию о ходе конкурсного производства/ликвидации _____________ (краткое наименование кредитной организации), порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05).

Приложение 22
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

О признании исполнения третьим лицом обязательств
________________ (наименование ЛКО) несостоявшимся

Решением ___________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена __________ (дата), по делу N _______ (номер дела о банкротстве), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________, ИНН _____________, зарегистрированного(-ой) по адресу: ______________ (адрес регистрации кредитной организации), признан(-а) несостоятельным(-ой) (банкротом), в отношении него (нее) открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"/подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Функции конкурсного управляющего/ликвидатора возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Адрес для приема почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: _______________.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего/ликвидатора ____________.

Агентство сообщает о том, что "__" ________ 20__ г. от третьего лица получено заявление о его намерении в порядке ст. 189.93 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предоставить денежные средства, достаточные для исполнения обязательств _____________ (краткое наименование кредитной организации).

В связи с тем, что по состоянию на "__" ________ 20__ г. денежные средства в размере, установленном пунктом 9 статьи 189.93 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", не перечислены третьим лицом на специальный счет _____________ (краткое наименование кредитной организации), открытый в Агентстве, исполнение третьим лицом обязательств _____________ (краткое наименование кредитной организации) признается несостоявшимся.

Дополнительную информацию о ходе конкурсного производства/ликвидации _____________ (краткое наименование кредитной организации) можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05).

Приложение 23
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

О погашении обязательств _____________ (наименование ЛКО)
перед кредиторами третьим лицом

Решением ___________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена __________ (дата), по делу N _______ (номер дела о банкротстве), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________, ИНН __________, зарегистрированного(-ой) по адресу: _______________ (адрес регистрации кредитной организации), признан(-а) несостоятельным(-ой) (банкротом), в отношении него (нее) открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"/подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Функции конкурсного управляющего/ликвидатора возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Адрес для приема почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: _______________.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего/ликвидатора ____________.

В соответствии с требованиями статьи 189.93 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Агентство публикует сведения об исполнении обязательств перед кредиторами ___________ (краткое наименование кредитной организации) третьим лицом.

Расчеты с кредиторами ___________ (краткое наименование кредитной организации) осуществлены "___" ______ 20__ г. в размере 100% от суммы установленных требований за счет денежных средств, предоставленных третьим лицом.

Дополнительную информацию о ходе конкурсного производства/ликвидации _____________ (краткое наименование кредитной организации) можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05).

Приложение 24
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Уведомление учредителей/участников
__________ (наименование ЛКО) о праве выкупа имущества
после исполнения обязательств третьим лицом

Решением ___________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена __________ (дата), по делу N _______ (номер дела о банкротстве), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________, ИНН _________, зарегистрированного(-ой) по адресу: ____________ (адрес регистрации кредитной организации), признан(-а) несостоятельным(-ой) (банкротом), в отношении него (нее) открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"/подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Функции конкурсного управляющего/ликвидатора возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Адрес для приема почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: _______________.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего/ликвидатора ____________.

На основании пункта 16 статьи 189.93 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий/ликвидатор уведомляет учредителей/участников ___________ (краткое наименование кредитной организации) о наличии у них преимущественного права выкупить имущество данной кредитной организации.

С информацией об имеющемся имуществе ___________ (краткое наименование кредитной организации) можно ознакомиться, связавшись с представителем конкурсного управляющего/ликвидатора по телефону ___________.

Денежные средства в оплату указанного имущества, если Вы воспользуетесь своим правом выкупа, необходимо перечислить в течение тридцати рабочих дней с даты опубликования настоящего уведомления по реквизитам третьего лица, исполнившего обязательства ___________ (краткое наименование кредитной организации):

_______________ (платежные реквизиты третьего лица).

Общая сумма денежных средств по состоянию на "__" ______ 20__ г., которую необходимо перечислить, составляет ________ рублей. Дополнительно сообщаем, что в случае установления новых требований к ___________ (краткое наименование кредитной организации), в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве, и удовлетворения последних за счет денежных средств, предоставленных третьим лицом, указанная сумма может быть соответственно увеличена.

Обращаем внимание, что в случае перечисления Вами денежных средств Вы обязаны в силу пункта 16 статьи 189.93 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на счет уведомить об этом Агентство.

Если в течение тридцати рабочих дней с даты опубликования настоящего уведомления вся необходимая сумма не поступит на счет, то все имущество Банка в соответствии с пунктом 17 статьи 189.93 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" будет передано лицу, исполнившему обязательства ___________ (краткое наименование кредитной организации).

Приложение 25
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения
о скорректированной смете текущих расходов
_________________________________
(наименование ЛКО)

Решением ___________ (наименование суда), резолютивная часть которого объявлена __________ (дата), по делу N _______ (номер дела о банкротстве), ___________ (краткое наименование кредитной организации), ОГРН ___________, ИНН ___________, зарегистрированного(-ой) по адресу: ______________ (адрес регистрации кредитной организации), признан(-а) несостоятельным(-ой) (банкротом), в отношении него (нее) открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"/подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Функции конкурсного управляющего/ликвидатора возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Адрес для приема почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: _______________.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего/ликвидатора ____________.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Агентство публикует сведения о скорректированной смете текущих расходов Банка.

Смета текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства/ликвидации в отношении Банка на __ квартал 20__ г. в размере ________ тыс. руб., размещенная на сайте Агентства в информационно-коммуникативной сети "Интернет" и в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве "__" ________ 20__ г., увеличена на _____ тыс. руб. в части:

административно-хозяйственных расходов на _____ тыс. руб. в основном в связи с необходимостью оплаты услуг ___________;

содержания аппарата на _____ тыс. руб. в связи с необходимостью оплаты _________.

С учетом внесенных изменений, смета текущих расходов на период ___________________ составляет ________ тыс. руб.

Приложение 26
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения
о ходе конкурсного производства (ликвидации) за период

Общие сведения о кредитной организации
Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)
Регистрационный номер
Юридический адрес кредитной организации
Почтовый адрес кредитной организации
Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
Суд, рассматривающий дело о банкротстве (принудительной ликвидации)
Способ ликвидации <1>
Номер дела о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитной организации
Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом (принудительной ликвидации кредитной организации)
Дата объявления резолютивной части
Дата изготовления акта в полном объеме
Дата завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации) с соответствии с определением арбитражного суда
Дата объявления резолютивной части
Дата изготовления акта в полном объеме
N
Ф.И.О. <2>
Местонахождение представителя конкурсного управляющего (ликвидатора), контактный телефон
Дата назначения
Дата освобождения
Причина освобождения
1
Сведения о комитете кредиторов <3>
Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов
Инициатор проведения собрания кредиторов
Количественный состав комитета кредиторов
Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего (ликвидатора)
Сведения о членах комитета кредиторов
N
Ф.И.О. <4>
Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов
1
...
N
Основные стадии конкурсного производства (принудительной ликвидации)
Дата закрытия реестра требований кредиторов
Дата закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся участником системы страхования вкладов)
Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса
Дата завершения инвентаризации имущества
Дата согласования ликвидационного баланса
Дата завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации)
Сведения о проведении работы по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности
Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности
Текущее состояния/результат
Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности
Текущее состояния/результат

--------------------------------

<1> При признании банкротом кредитной организации, в отношении которой ранее проводилась процедура принудительной ликвидации, в раздел включаются дополнительные строки для отражения информации о новом способе ликвидации, номере дела о банкротстве кредитной организации и дате решения арбитражного суда.

<2> Указывается лицо, исполняющее обязанности представителя конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организации по состоянию на дату опубликования.

<3> Указываются сведения обо всех комитетах кредиторов, действовавших в период ликвидации кредитной организации.

<4> Указываются сведения о лицах, которые предоставили согласие на обработку персональных данных.

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами
Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций
Сумма (тыс. руб.)
Всего
По вкладам физических лиц
Сведения о требованиях кредиторов
Очередность удовлетворения
Кол-во кредиторов
Сумма установленных требований (тыс. руб.)
Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)
% удовлетворения требований кредиторов
всего
в отчетном периоде
Требования, включенные в реестр требований кредиторов:
кредиторы первой очереди
кредиторы второй очереди
кредиторы третьей очереди
ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):
Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:
кредиторы первой очереди
кредиторы второй очереди
кредиторы третьей очереди
ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):
Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления
ВСЕГО установленных требований кредиторов:
Сведения о формировании конкурсной (имущественной) массы и расходовании денежных средств
1
Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства (начала процедуры принудительной ликвидации)
Сумма (тыс. руб.)
1.1
В кассе кредитной организации
1.2
На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России,
1.3
в том числе денежные средства, подлежащие возврату
2
Итого (1.1 + 1.2 - 1.3)
3
Поступление в конкурсную массу
Сумма (тыс. руб.)
3.1
Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России
3.2
Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах
3.3
Погашение задолженности в добровольном порядке
3.4
Погашение задолженности в принудительном порядке
3.5
Поступления от реализации имущества (в т.ч. прав требования) на торгах
3.6
Прочие поступления
3.7
Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату <1>
4
Итого (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6, без учета 3.7)
5
Итого конкурсная (имущественная) масса (2 + 4)
Сумма (тыс. руб.)
% от общей суммы конкурсной (имущественной) массы
6
Сумма денежных средств, направленных на проведение расчетов с кредиторами
7
Расходы на проведение конкурсного производства (принудительной ликвидации)
7.1
Наименование основных статей расходов
Сумма (тыс. руб.)
% от общей суммы расходов
7.1.1
Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)
7.1.2
Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором) (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)
7.1.3
Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства (принудительной ликвидации)
7.1.4
Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение
7.1.5
Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства (принудительной ликвидации)
7.1.6
Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)
7.1.7
Расходы по оценке и продаже имущества
7.1.8
Другие расходы
7.2
Возврат ошибочно зачисленных денежных средств
x
7.3
Возврат денежных средств средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", расходы временной администрации, иные списания
x
8
Остаток денежных средств по состоянию на отчетную дату
Сумма (тыс. руб.)
8.1
На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации
8.2
На счете кредитной организации в Агентстве
8.3
Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату
8.4
На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке <2>
Итого (8.1 + 8.2 - 8.3, без учета 8.4)
Информация об основных действующих договорах, заключенных в целях оказания услуг конкурсному управляющему (ликвидатору) по сопровождению процедур конкурсного производства (принудительной ликвидации)
N
Вид оказываемых услуг
Наименование контрагента
Срок действия договора
Условия оплаты услуг, руб.
1
...
N

--------------------------------

<1> Указывается с учетом полноты информационной базы кредитной организации.

<2> Указывается справочно в валюте счета.

Сведения об имуществе кредитной организации
N
Имущество (активы)
На дату отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций <3>
На дату открытия конкурсного производства (введения процедуры принудительной ликвидации)
По состоянию на
_____________________
дата составления отчета
Данные на отчетную дату
(тыс. руб.)
Данные по результатам обследования
(тыс. руб.)
По балансовой стоимости с учетом результатов, полученных временной администрацией при проведении обследования кредитной организации
(тыс. руб.)
Сумма денежных средств, полученная в результате реализации имущества, прав требования и взыскания задолженности, всего
(тыс. руб.)
Сумма денежных средств, полученная за отчетный период в результате реализации имущества, прав требования и взыскания задолженности
(тыс. руб.)
Сумма, списанная с баланса кредитной организации всего
(тыс. руб.)
Сумма, списанная с баланса кредитной организации за отчетный период
(тыс. руб.)
По балансовой стоимости
(тыс. руб.)
Плановые поступления по оценке конкурсного управляющего (ликвидатора)
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Денежные средства
2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
3
Средства в кредитных организациях
4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность <4>
6
Средства на счете кредитной организации в Агентстве
7
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
9
Требование по текущему налогу на прибыль
10
Отложенный налоговый актив
11
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
12
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13
Прочие активы
Всего активов

--------------------------------

<3> Заполняется при проведении в отношении кредитной организации процедуры конкурсного производства на основании информации о финансовом состоянии должника, раскрываемой временной администрацией по управлению кредитной организацией в соответствии с пунктом 4 статьи 189.32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

<4> В гр. 6 - 10 в строке 5 "Чистая ссудная задолженность" указываются кредиты клиентам и прочие размещенные средства (раздел 4 баланса, за исключением денежных средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве).

Приложение N 27
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения
о расходах на проведение конкурсного производства
(принудительной ликвидации), произведенных за счет средств,
авансированных Агентством <*>

(тыс. руб.)

N статьи
Перечень расходов и затрат
Авансированные Агентством расходы, подлежащие компенсации
1
2
3
1
Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором), включая налог на доходы физических лиц, начисления на заработную плату
2
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью финансовой организации, ликвидацией финансовой организации
3
Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение
4
Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства (ликвидации)
5
Эксплуатационные расходы (содержание зданий, аренда, охрана)
6
Расходы по оценке имущества
7
Расходы по продаже имущества
8
Транспортные расходы
9
Прочие расходы (публикации, командировки, почтовые, телефонные и проч.)
ИТОГО:
<*> Заполняется в отношении КО, которые имеют дефицит денежных средств для исполнения текущих обязательств.

Приложение N 28
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Сведения об имуществе, возможном к реализации

Решением Арбитражного суда _____________________ (наименование арбитражного суда) (дата объявления резолютивной части - дата объявления решения) по делу N (номер дела о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации) _________________ (полное наименование кредитной организации) (ОГРН __________, ИНН _________, адрес: (с указанием почтового индекса) _______________________________) (далее - Кредитная организация), признана несостоятельным (банкротом)/подлежащим принудительной ликвидации. Полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществляет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство).

По результатам инвентаризации имущества Кредитной организации, проведенной представителем конкурсного управляющего (ликвидатора), Агентство размещает информацию об имуществе, возможном к реализации:

Наименование имущества
Основная информация <1>
Балансовая стоимость

--------------------------------

<1> В графе "Основная информация" отражается:

- для объектов недвижимого имущества: адрес, кадастровый/условный номер, площадь;

- для транспортных средств: VIN номер и год выпуска;

- для ценных бумаг: количество, номер государственной регистрации выпуска;

- для инвестиционных и памятных монет: наименование (в т.ч. номинал), вес, страна-изготовитель, состав сплава;

- для изделий из драгоценных металлов: количество, проба или процент содержания драгоценных металлов.

Данное сообщение носит информационный характер и не является публичной офертой.

Реализация имущества начнется не ранее 2 месяцев с даты публикации настоящего информационного сообщения и будет проводиться в соответствии с требованиями статей 110 и 139 Федерального закона 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

За справками и консультациями по вопросам приобретения имущества, возможного к реализации, следует обращаться в Информационный центр по реализации активов по адресу: __________________________.

Рабочее время: с понедельника по четверг - с 9:30 до 19:30, пятница - с 9:30 до 18:00; суббота и воскресенье - выходные дни.

Телефон Информационного центра по реализации активов: ________________.

E-mail: _________________.

Приложение N 29
к Порядку подготовки
и предоставления информации
о ходе проведения ликвидационных
процедур в отношении
кредитных организаций

Арбитражный суд
Адрес
Должник:
Кредитная организация
место нахождения:
Адрес
почтовый адрес:
Адрес
Заявитель:
Государственная корпорация
"Агентство по страхованию вкладов" -
Ликвидатор "__________________"
Адрес: 109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4
Копия:
Банк России
место нахождения и почтовый адрес:
107016 г. Москва, ул. Неглинная, 12
госпошлина:
___________ руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании несостоятельным (банкротом)
кредитной организации

Приказом Банка России от ____________ 20__ г. N ___ у "наименование ликвидируемого банка" (далее - Должник, или Банк) с ____________ 20__ г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций (приказ опубликован в "Вестнике Банка России" N ___ (____) от __ __________ 20__ г.).

Решением Арбитражного суда от __ _________ 200__ г. по делу N _____ Банк подлежит ликвидации.

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках) ликвидатором кредитной организации назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство). Представителем ликвидатора назначен(-а) ФИО.

В результате проведенных ликвидационных процедур ликвидатором выявлено, что стоимость имущества Должника недостаточна для удовлетворения требований кредиторов Должника, в связи с чем ликвидатор в соответствии с ч. 9 ст. 23.4 Закона о банках направляет в Арбитражный суд заявление о признании Должника несостоятельным (банкротом).

Заявление Банка России о принудительной ликвидации Банка основано на том, что после отзыва лицензии у кредитной организации она должна быть ликвидирована по решению Арбитражного суда в порядке, предусмотренном статьей 23.1 Закона о банках, при отсутствии у нее признаков банкротства.

Принимая решение о принудительной ликвидации Банка, Арбитражный суд исходил из сведений временной администрации Банка России о финансовом состоянии Банка на дату отзыва лицензии (т.е. на __ _________ 20__ г.). Согласно установленным решением суда данным, на указанную дату ликвидные активы Банка составляли _____ тыс. руб., а обязательства - _____ тыс. руб.

Кроме того, необходимо указать, отсутствовала ли на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций картотека к внебалансовым счетам Банка N 90904 "Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации".

Представителем ликвидатора проведен анализ финансового состояния Банка на дату открытия процедуры ликвидации (___ _________ 20__ г.).

По данным бухгалтерского учета на ___ _________ 20__ г. активы Банка составляли _______ тыс. руб., в том числе:

- _______ тыс. руб. - денежные средства в кассе Банка;

- _______ тыс. руб. - обязательные резервы, депонированные в Банке России;

- _______ тыс. руб. - остатки денежных средств на корсчете в Банке России;

- _______ тыс. руб. - остатки денежных средств на корсчетах НОСТРО;

- _______ тыс. руб. - кредиты физическим и юридическим лицам;

- _______ тыс. руб. - учтенные Банком векселя;

- _______ тыс. руб. - дебиторская задолженность и другие активы;

- _______ тыс. руб. - имущество, за исключением амортизации.

Основную долю в активах Банка составляет ссудная (вексельная) задолженность - ______ тыс. руб. (__% от активов Банка), в том числе задолженность юридических лиц составляет _____ тыс. руб., физических лиц - ____ тыс. руб.

Ликвидатором Банка в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2015 г. N 3728-У "О методике определения стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации" произведен расчет стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации.

Стоимость имущества (активов) Банка по состоянию на "__" _________ 20__ г. составила _____ тыс. руб., в том числе:

1. Денежные средства в кассе Банка - _____ тыс. руб.

2. Денежные средства на счете в Агентстве - _____ тыс. руб.

3. Денежные средства на корсчете в N отделения Банка России и корсчетах в других банках-корреспондентах - _____ тыс. руб.

4. Чистая ссудная и приравненная к ней задолженность - ____ тыс. руб. (балансовая стоимость - _____ тыс. руб., созданные резервы - ____ тыс. руб.).

В данном разделе ссудная задолженность указана с учетом исключения из нее суммы резервов на возможные потери (согласно Указанию Банка России от 15 июля 2015 г. N 3728-У при расчете стоимости активов во внимание принимается размер созданных (недосозданных) резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности).

Указанные резервы созданы в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 г. N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (далее - Положение ЦБ РФ). Согласно пункту 1.3 данного Положения ЦБ РФ при потере ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы такого неисполнения кредитной организацией формируются резервы на возможные потери по ссудам.

Кредитный портфель Банка состоит из ____ кредитов, предоставленных ____ юридическим лицам, и _____ кредитов, предоставленных ____ физическим лицам, общей балансовой стоимостью _____ тыс. руб.

Общая сумма задолженности по ____ кредитам, предоставленным ____ юридическим лицам, составляет _____ тыс. руб.

На отчетную дату по ____ кредитным договорам на общую сумму ______ тыс. руб. наступили сроки погашения задолженности по _____ кредитным договорам на общую сумму ______ тыс. руб. сроки не наступили.

По всем заемщикам - юридическим лицам направлены запросы в (указать куда, например: ЗАО "Ромашка") для подтверждения местонахождения должников.

На основании подтвержденных (кем, например: ЗАО "Ромашка") данных в адреса всех заемщиков - юридических лиц направлены уведомления с информацией о необходимости погашения задолженности по кредитным договорам по реквизитам ликвидатора. На отчетную дату _____ писем вернулись с отметкой почты "адресат не значится", _____ письма (писем) организациями получены.

По всем должникам в налоговые органы запрошены копии последних бухгалтерских отчетностей и выписок из ЕГРЮЛ. На отчетную дату из ИФНС N ____ по _____ заемщикам получены выписки из ЕГРЮЛ, в отношении ____ должника(-ов) получен ответ об отсутствии оснований для предоставления информации о последней бухгалтерской отчетности.

По адресам всех должников осуществлены выезды с целью подтверждения их местонахождения. _____ организаций по адресам, указанным в кредитных договорах, отсутствуют, по _____ - подтверждено ее (-их) местонахождение.

_____ должниками по _____ кредитным договорам балансовой стоимостью ____ тыс. руб. производится гашение начисленных процентов, при этом срок погашения кредита наступает ___ _________ 20__ г.

По результатам оценки, проведенной независимым оценщиком (наименование организации, договор от ___ _________ 20__ г. N _____), рыночная стоимость права требований по кредитам составляет ____ тыс. руб.

По кредитным договорам юридических лиц, по которым наступили сроки погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам, подготовлены проекты (или поданы) исковых(-е) заявлений(-я).

Таким образом, по оценке ликвидатора ссудная задолженность по ___ должникам - юридическим лицам на общую сумму _____ тыс. руб. является нереальной к взысканию. В соответствии с Положением ЦБ РФ данные ссуды квалифицируются как безнадежные (V категории качества), в связи с чем по результатам проведенного финансового анализа заемщиков ликвидатором произведено доначисление резервов на возможные потери по данным ссудам до 100% от сумм основного долга.

Общая сумма задолженности по ____ кредитам, предоставленным ___ физическим лицам, составляет ____ тыс. руб. В адреса всех заемщиков - физических лиц направлены уведомления с информацией о необходимости погашения задолженности по кредитным договорам с указанием реквизитов ликвидатора. На отчетную дату ___ писем вернулись с отметкой почты "адресат не значится", _____ писем должниками получены.

На отчетную дату по ____ кредитным договорам на общую сумму _____ тыс. руб. наступили сроки погашения задолженности, по ____ кредитным договорам на общую сумму _____ тыс. руб. сроки не наступили.

На отчетную дату ____ должниками по ____ кредитным договорам балансовой стоимостью _____ тыс. руб. производится гашение начисленных процентов и сумм основного долга, при этом сроки погашения кредитов наступают в ____ и ______ годах.

По результатам оценки рыночная стоимость прав требования по ___ кредитным договорам, предоставленным физическим лицам, составляет ___ тыс. руб.

По кредитным договорам физических лиц, по которым наступили сроки погашения задолженности по основному долгу и начисленным процентам, подготовлены проекты исковых заявлений.

На основании вышеизложенного, по оценке ликвидатора судная задолженность по ___ кредитным договорам физических лиц на общую сумму ____ тыс. руб. в соответствии с Положением ЦБ РФ квалифицируется как безнадежная (V категории качества), в связи с чем по результатам проведенного финансового анализа заемщиков ликвидатором произведено доначисление резервов на возможные потери по данным ссудам до 100% от сумм основного долга.

Вексельный портфель Банка состоит из ____ векселей _____ эмитента общей балансовой стоимостью ___________ тыс. руб.

Срок платежа по ______ из вышеуказанных векселей на сумму ______ тыс. руб. наступил (указать когда), по _____ векселям - по предъявлению, но не ранее ___ _________20__ г.

По векселедателю(-ям) направлен запрос в (указать куда, например: ЗАО "Ромашка") для подтверждения местонахождения должников.

Далее подробно изложить проведенную работу, например: По адресам (юридическому и фактическому) векселедателей направлены уведомления с просьбой подтвердить факт выдачи указанных векселей, исполнить обязательства по просроченному векселю, а также подтвердить возможность досрочного выкупа векселя, срок погашения по которому не наступил. Письмо, направленное по юридическому адресу организации, векселедателем получено, по фактическому адресу - вернулось с отметкой почты "адресат не значится".

Также ликвидатором направлены запросы в налоговые органы о предоставлении последнего бухгалтерского баланса и выписки из ЕГРЮЛ по вышеуказанному векселедателю. На отчетную дату ответов не поступало. По данной организации направлен запрос в (указать куда, например: ЗАО "Ромашка") о предоставлении краткого финансово-экономического блока (данные бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках). Согласно полученному ответу вышеуказанной организацией отчетность не сдавалась с момента регистрации.

По адресу организации, указанному в векселе, осуществлен выезд в целях предъявления векселя, срок погашения по которому наступил, к оплате. Также осуществлен выезд по юридическому адресу данной организации, для подтверждения ее местонахождения. Ликвидатором подтверждено отсутствие векселедателя по данным адресам.

На основании вышеизложенного, по оценке ликвидатора, задолженность по векселям является нереальной к взысканию. В соответствии с Положением ЦБ РФ N 590-П данные векселя квалифицируются как безнадежные (V категории качества), в связи с чем по результатам проведенного финансового анализа векселедателя ликвидатором проведено доначисление резервов на возможные потери, размер расчетного резерва в процентах от величины элемента расчетной базы равен 100%.

На отчетную дату подготовлен проект (направлено) искового(-е) заявления(-е) о взыскании задолженности по векселю, срок по которому наступил.

В случае если исковые заявления не поданы из-за отсутствия денежных средств, следует указывать: В настоящее время подача исковых заявлений о взыскании как задолженностей с должников юридических и физических лиц, так и задолженности по векселю в суды невозможна из-за отсутствия денежных средств на оплату государственных пошлин, в связи с чем готовится пакет документов для подачи в суды ходатайств об отсрочке/рассрочке уплаты государственных пошлин.

5. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы - _____ тыс. руб.

В данном разделе учтена начисленная амортизация.

На балансе Банка числятся основные средства, нематериальные активы и материальные запасы на общую сумму ____ тыс. руб.

В случае если по итогам инвентаризации выявлена недостача, указывается следующее: В ходе проведенной ликвидатором инвентаризации имущества Банка выявлена недостача части основных средств, материальных запасов и нематериальных активов в размере _____ тыс. руб. В числе оставшегося в наличии имущества числятся: _____ остаточной стоимостью ____ тыс. руб., изношенная мебель, устаревшие компьютеры, оргтехника и другое оборудование.

В случае если на балансе числится неотделимое имущество, указывается следующее: Имущество Банка на сумму _____ тыс. руб. является неотделимым улучшением в арендованном ранее Банком помещении. Данный актив в размере _____ тыс. руб., а также часть имущества, материальных запасов и нематериальных активов, отсутствующих по итогам инвентаризации, в общей сумме ____ тыс. руб., списаны с баланса Банка ___ _________ 20__ г. (информацию о списании указывать в том случае, если такие мероприятия были проведены).

Таким образом, после приведения баланса Банка в соответствие балансовая стоимость основных средств, нематериальных активов и материальных запасов составит ____ тыс. руб.

Объектами недвижимости и земельными участками Банк не располагает (если располагает - дать характеристику: где располагается, балансовая, оценочная стоимость и т.д.).

6. Прочие активы - ____ тыс. руб.

В данном разделе указать, что собой представляют прочие активы, была ли выявлена недостача, какие мероприятия проведены для поиска сторонних организаций и т.д.

Таким образом, после приведения баланса Банка в соответствие балансовая стоимость прочих активов составит ____ тыс. руб.

Балансовые обязательства Банка по состоянию на "__" _________ 20__ г. составили _________ тыс. руб., в том числе:

- обязательства перед кредитными организациями - ____ тыс. руб.;

- обязательства перед организациями - юридическими лицами - ____ тыс. руб.;

- обязательства перед физическими лицами - ___ тыс. руб.;

- обязательства по выпущенным долговым обязательствам - ____ тыс. руб.;

- прочие обязательства - ____ тыс. руб.

Таким образом, расчет стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации, произведенный в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2015 г. N 3728-У, подтверждает недостаточность активов Банка по состоянию на __ _________ 20__ г. - _____ тыс. руб. (с учетом приведения баланса Банка в соответствие) для удовлетворения его обязательств балансовой стоимостью ____ тыс. руб., в чем согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" усматриваются признаки несостоятельности (банкротства).

По данным реестра требований кредиторов по состоянию на "__" _________ 20__ г., ликвидатору предъявили требования _____ кредиторов на общую сумму ____ тыс. руб., установлены требования _____ кредиторов на общую сумму _____ тыс. руб., из них:

- требования ____ кредиторов включены в первую очередь реестра требований кредиторов на общую сумму _____ тыс. руб.;

- требования ____ кредитора второй очереди на общую сумму ____ тыс. руб. (требования ____ кредиторов включены в реестр требований кредиторов на общую сумму _____ тыс. руб., требование ____ кредитора, предъявленное после даты закрытия реестра требований кредиторов, установлено на сумму ____ тыс. руб.);

- требования ____ кредиторов третьей очереди на общую сумму _____ тыс. руб. (требования ____ кредиторов включены в реестр требований кредиторов на общую сумму ____ тыс. руб., требование ____ кредитора, предъявленное после даты закрытия реестра требований кредиторов, установлено на сумму ____ тыс. руб.).

Таким образом, ликвидатором установлены и включены в реестр требований кредиторов требования ___ кредиторов Банка на общую сумму ___ тыс. руб.

Ликвидатор отказал в установлении требований _____ кредиторам на общую сумму __________ тыс. руб. в связи с непредоставлением заявителями оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих обоснованность требований, а также отсутствием в данных бухгалтерского учета информации о векселях, предъявленных к оплате.

Таким образом, сумма признанных ликвидатором требований кредиторов превышает стоимость имущества (активов) Банка на ____ тыс. руб.

Кроме того, по состоянию на ___ _________ 20__ г. у Банка имеется текущая задолженность на общую сумму ____ тыс. руб., состоящая в основном из задолженности перед бывшими сотрудниками Банка по выплате пособий за второй месяц трудоустройства.

На основании вышеизложенного сумма задолженности Банка как перед кредиторами, так и по текущим платежам превышает стоимость имущества (активов) Банка на ____ тыс. руб. (____ тыс. руб. + ____ тыс. руб. + ____ тыс. руб. - ___ тыс. руб. = ___ тыс. руб.).

В целях выявления иного принадлежащего Банку имущества ликвидатором направлены запросы в следующие органы (ниже подробно расписать, в какие организации направлены запросы, указать дату отправки, дату получения ответа и кратко установленную информацию):

Пример:

- Управление ГИБДД __________ - о наличии автотранспортных средств, зарегистрированных на имя Банка (исх. N _____ от ___ _________ 20__ г.). Из отделения ________ получен ответ (вх. N _____ от ___ _________ 20__ г.) о том, что за Банком зарегистрированы следующие АМТС:

Марка, модель
Регистрационный знак

- Департамент имущества ____________ - о наличии инвестиционных контрактов, зарегистрированных на имя Банка, а также сведений по инвестиционным контрактам, являющимся обеспечением по обязательствам третьих лиц перед Банком (исх. N _____ от ___ _________ 20__ г.) - получен ответ об отсутствии информации о наличии инвестиционных контрактов, зарегистрированных на имя Банка (вх. N _____ от ___ _________ 200__ г.);

- Департамент _______ по конкурентной политике (Тендерный комитет) - о наличии инвестиционных контрактов, зарегистрированных на имя Банка (исх. N _____ от ___ _________ 20__ г.) - получен ответ о том, что инвестиционные контракты с Банком в Едином реестре контрактов и торгов г. _____________ не зарегистрированы (вх. N _____ от ___ _________ 200__ г.);

- Главное управление Федеральной регистрационной службы по ___________ - о правах Банка на имеющиеся у него объекты недвижимости на территории ___________ (исх. N _____ от ___ _________ 20__ г.) - получен ответ об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о регистрации прав Банка (исх. N _____ от ___ _________ 200__ г.);

- Департамент земельных ресурсов ___________ - о наличии земельных участков, принадлежащих Банку (исх. N_____ от ___ _________ 20__ г.) - получен ответ, что в центральной базе данных Департамента информация о земельно-правовых документах, оформленных с Банком, не содержится (вх. N _____ от ___ _________ 20__ г.);

- ИФНС по _______ N ___ об участии Банка в уставном капитале, а также о наличии открытых счетов в других кредитных организациях (исх. N _____ от ___ _________ 20__ г.) - получено информационное письмо об открытых счетах, а также об отсутствии долей участия в уставном капитале других организаций (вх. N _____ от ___ _________ 20__ г.).

В соответствии со статьей 189.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" вышеизложенное является основанием для направления ликвидатором в Арбитражный суд заявления о признании Должника банкротом.

Согласно статье 23.4 Закона о банках, статьям 2, 189.6 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьям 180, 224, 225 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьям 27, главе 28 АПК РФ

ПРОШУ:

- Признать Банк несостоятельным (банкротом)

- Назначить конкурсным управляющим Банка Агентство

Приложения:

1. Доказательство уплаты госпошлины. Платежное поручение N ________ от ___ _________ 20__ г. (оригинал).

2. Уведомление о вручении Банку России копии Заявления о признании Банка банкротом и приложенных к нему документов.

Заверенные Ликвидатором копии:

3. Приказ Банка России от ___ _________ 20__ г. N _____ на ___ л.

4. Решение Арбитражного суда от ___ _________ 20__ г. по делу N _____ на ___ л.

5. Выписка из протокола N ____ заседания Правления Агентства от ___ _________ 20__ г. на ___ л.

6. Доверенность Представителя ликвидатора на ____ л.

7. Учредительные документы Банка на ___ л.

8. Отчет представителя ликвидатора Банка по состоянию на ___ _________ 20__ г. с приложениями, всего на ____ л.

9. Финансовая и бухгалтерская отчетность Банка на последнюю отчетную дату на ____ л.

10. Бухгалтерский баланс на ___ _________ 20__ г. на ___ л.

11. Сведения об активах Банка по состоянию на ___ _________ 20__ г. на ___ л.

12. Сведения об открытых счетах и остатках денежных средств на них по состоянию ___ _________ 20__ г. на ___ л.

13. Сведения о проведенной ликвидатором Банка работе по закрытию счетов и ее результатах по состоянию на ___ _________ 20__ г. на ____ л.

14. Выписка по счету Банка в Агентстве на ___ _________ 20__ г. на ___ л.

15. Выписка по счету Банка в Банке России на ___ _______ 20__ г. на ___ л.

16. Сведения о пассивах Банка по состоянию на ___ _______ 20__ г. на ___ л.

17. Сведения о начисленных резервах Банка по состоянию на ___ _________ 20__ г. на ___ л.

18. Реестр требований кредиторов по состоянию на ___ _________ 20__ г. на ____ л.

19. Акты инвентаризации имущества Банка на ____ л.

20. Заключение о рыночной стоимости имущества Банка на ___ л.

21. Документы, свидетельствующие о проведенной работе по розыску имущества Банка, на ____ л.

22. Документы, подтверждающие проведение претензионной работы в отношении должников - юридических лиц Банка, на ____ л.

23. Документы, подтверждающие проведение претензионной работы в отношении должников - физических лиц Банка, на ____ л.

Представитель ликвидатора
Банка
ФИО
Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области