См. Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПИСЬМО
от 30 сентября 2021 г. N 07-03-05/21398
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171 "Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме" в части направления сведений по срочным запросам Росфинмониторинга.
Сообщаем, что до принятия формата представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренной Положением Банка России от 20.09.2017 N 600-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов", кредитным организациям необходимо при представлении в Росфинмониторинг ответов на срочные запросы применять форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".
Начальник Юридического управления
О.Н.ТИСЕН
