См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 06.05.2003 N 225-П
"О СПРАВОЧНИКЕ БАНКОВСКИХ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ
УЧАСТНИКОВ РАСЧЕТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖИ
ЧЕРЕЗ РАСЧЕТНУЮ СЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)"

1. Каков порядок направления кредитной организацией (филиалом) письменного уведомления в Банк России для реализации процедуры предварительного оповещения участников расчетов через Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК РФ) посредством установления значения "ИНФО" реквизиту "Код контроля" (Код контроля допустимости проведения расчетных операций)? Является ли наличие указанной информации в Справочнике БИК РФ основанием для ограничения осуществления расчетных операций с данным участником расчетов?

В соответствии с Положением Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (пп. 5.5.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1) наличие значения "ИНФО" в реквизите "Код контроля" оповещает о предстоящем прекращении кредитной организацией (филиалом) проведения расчетных операций, а также о предполагаемом изменении значений ее (его) реквизитов "БИК" и "Номер счета". Указанная информация не является основанием для ограничения осуществления расчетных операций с данным участником расчетов.

Внесение соответствующих изменений в Справочник БИК РФ осуществляется по инициативе кредитной организации (филиала), на основании ее (его) письменного уведомления, составленного в произвольной форме и содержащего ссылку на причину направления такого уведомления, например: "Для предварительного оповещения участников расчетов согласно требованиям Положения Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)".

Материал подготовлен Департаментом валютного регулирования и валютного контроля.

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области