См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 октября 1996 г. N 345

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
РОССИЙСКИМИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЯМЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ

1. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая не предоставляет права на установление прямых корреспондентских отношений с иностранными банками, могут устанавливать такие отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО"):

1.1. с уполномоченными банками государств - участников Содружества Независимых Государств <*>;

--------------------------------

<*> Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан.

1.2. с "Моснарбанком" (Лондон, Сингапур), "Эйробанком" (Париж), "Ост - Вест Хандельсбанком" (Франкфурт), "Донау - банком" (Вена), "Ист - Вест Юнайтед банком" (Люксембург), "Русским коммерческим банком" (Цюрих) и "Русским коммерческим банком" (Лимасол, Кипр).

2. Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте, которая предоставляет право на установление прямых корреспондентских отношений с ограниченным числом иностранных банков, вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения (открывать счета "НОСТРО", "ЛОРО") с иностранными банками в пределах количества, указанного в лицензии (включая банки Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики), и, кроме того, с банками, указанными в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего письма.

3. Кредитные организации вправе устанавливать прямые корреспондентские отношения с неограниченным количеством иностранных банков при условии, что в выданных Банком России кредитным организациям лицензиях на осуществление банковских операций со средствами в иностранной валюте отсутствуют соответствующие ограничения.

4. Кредитные организации устанавливают корреспондентские отношения с иностранными банками, зарегистрированными на территориях оффшорных зон иностранных государств, в порядке, установленном Указанием Банка России "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.99 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55).

Председатель
Центрального банка РФ
С.К.ДУБИНИН

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области