См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 июня 2015 г. N 014-12-1/5123

О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ ФНС РОССИИ

Настоящим доводим до сведения информацию о том, что на официальном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе "Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует" размещаются соответствующие сведения о юридических лицах в виде файла Excel.

Вышеуказанная информация может использоваться поднадзорными Банку России организациями, в том числе для проверки сведений о юридических лицах при установлении с ними взаимоотношений, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прекращено.

Со дня официального опубликования настоящего письма отменяется письмо Банка России от 28 февраля 2013 года N 32-Т "Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует".

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Д.Г.СКОБЕЛКИН

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области