См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 декабря 2020 г. N 04-13-1/10209

О ВЫПОЛНЕНИИ
БАНКАМИ С БАЗОВОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ПУНКТА 5.6 СТАТЬИ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ

В связи с письмом Ассоциации банков России от 11.11.2020 N 02-05/865 сообщаем следующее.

Банк России полагает возможным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за невыполнение банками с базовой лицензией требований пункта 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Соответствующее информационное письмо будет размещено на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Первый заместитель
Председателя Банка России
О.Н.СКОРОБОГАТОВА

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области