См. Документы Федеральной налоговой службы Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ

от 21 декабря 2015 года

ФОРМАТ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файлам обмена) передачи в электронной форме сведений о регистрации (изменении статуса, аннулировании регистрации, повторной регистрации) в иностранном налоговом органе, при выявлении клиентов - иностранных налогоплательщиков, при поступлении запроса от иностранного налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента - иностранного налогоплательщика и при направлении информации о клиентах - иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган.

2. Настоящий формат разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. N 1267 "Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами" и вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Номер версии настоящего формата 5.01.

4. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

наименование элемента. Приводится полное наименование элемента "1";

--------------------------------

"1" В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: T - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

Формат символьной строки указывается в виде T(n-k) или T(=k), где: n - минимальное количество знаков, k - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ "=" означает фиксированное количество знаков в строке. В случае, если минимальное количество знаков равно 0, формат имеет вид T(0-k). В случае, если максимальное количество знаков неограниченно, формат имеет вид T(n-).

Формат числового значения указывается в виде N(m.k), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (т.е. число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, т.е. элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и т.п.), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например: "ОК". В случае, если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например: "НМ", "ОКМ".

К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например: "НУ", "ОКУ";

дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и т.п.) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и т.п.) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

5. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N, где:

R - префикс, принимающий значение FR - для файлов обмена, с организациями финансового рынка;

T - префикс, принимающий значение:

UVED1 - для Уведомления организации финансового рынка о регистрации (изменении статуса, аннулировании регистрации, повторной регистрации) в иностранном налоговом органе;

UVED2 - для Уведомления организации финансового рынка в уполномоченные органы при выявлении клиента - иностранного налогоплательщика;

UVED3 - для Уведомления организации финансового рынка при поступлении запроса от иностранного налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента - иностранного налогоплательщика;

UVED4 - для Уведомления организации финансового рынка о направлении информации о клиентах - иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган;

A_K - идентификатор получателя информации, где: A - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена (ФНС России), K - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена (ФНС России); поскольку передача файла от отправителя к конечному получателю осуществляется без промежуточных этапов, значения идентификаторов A и K совпадают; идентификаторы A и K для ФНС России принимают значение - 9965;

O - идентификатор отправителя информации; для организации финансового рынка принимает значение - "девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)""код причины постановки на учет (далее - КПП) организации (обособленного подразделения)";

GGGG - год формирования передаваемого файла, MM - месяц, DD - день;

N - идентификационный номер файла (от 1 до 36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла.

Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

Параметры первой строки файла обмена

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

"?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?"

6. Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

R_T_05_01_xx, где xx - номер версии схемы.

Расширение имени файла - xsd.

XML схема файла обмена приводится отдельным файлом.

II. ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ ОБМЕНА

7. Уведомление организации финансового рынка о регистрации (изменении статуса, аннулировании регистрации, повторной регистрации) в иностранном налоговом органе

Таблица 7.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Идентификатор файла
ИдФайл
А
T(1-150)
О
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия формата
ВерсФорм
А
T(1-5)
О
Принимает значение: 5.01
Тип информации
ТипИнф
А
T(1-50)
О
Принимает значение: УВОФРЕГИНО
Версия программы, с помощью которой сформирован файл
ВерсПрог
А
T(1-40)
Н
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен файл с данными. Записывается произвольным текстом.
Уведомление организации финансового рынка о регистрации в иностранном налоговом органе
Документ
С
О
Состав элемента представлен в табл. 7.2

Таблица 7.2

Уведомление организации финансового рынка о регистрации

в иностранном налоговом органе (Документ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Код формы по КНД
КНД
А
T(=7)
ОК
Типовой элемент "КНДТип".
Принимает значение: 1114701
Код получателя
КодПол
А
T(=4)
О
Принимает значение: 9965
Дата формирования документа
ДатаДок
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип". Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер уведомления
НомерУвед
А
T(1-50)
О
Присваивается в организации финансового рынка
Сведения об организации финансового рынка
Заявитель
С
О
Состав элемента представлен в табл. 7.3
Уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи
Подписант
С
О
Состав элемента представлен в табл. 11.4
Регистрационные данные заявителя в иностранном налоговом органе
РЕГИНО
С
О
Состав элемента представлен в табл. 7.4
Сведения о постоянных представительствах (филиалах) заявителя, находящихся в стране, отличающейся от страны заявителя
СВЕДПОСТПР
С
НМ
Состав элемента представлен в табл. 7.5
Иные сведения
ИНЫЕСВЕД
А
T(1-1000)
Н
Иные сведения, предоставляемые при регистрации в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Таблица 7.3

Сведения об организации финансового рынка (Заявитель)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Наименование заявителя
НаимОФР
А
T(1-1000)
О
Вид заявителя
ВидОФР
А
T(=2)
ОК
Принимает значение:
01 - кредитная организация
02 - страховая компания
03 - участник рынка ценных бумаг
04 - негосударственный пенсионный фонд
05 - инвестиционный фонд
06 - клиринговая организация
07 - компания, предоставляющая услуги доверительного управления
77 - иная организация
ИНН заявителя
ИННЮЛ
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ИННЮЛТип"
КПП заявителя
КПП
А
T(=9)
О
Типовой элемент "КППТип"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
ОГРН
А
T(=13)
О
Типовой элемент "ОГРНТип"
СВИФТ код
СВИФТ
А
T(8-11)
Н
Типовой элемент "СВИФТТип"
Национальный банковский идентификационный код
БИК
А
T(=9)
Н
Типовой элемент "БИКТип"
Значение заполняется обязательно для банков
Электронный адрес заявителя
EMail
А
T(1-50)
Н
Сведения о лицензиях
Лицензии
С
ОМ
Типовой элемент "СведЛицТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.8
Почтовый адрес заявителя
Адрес
С
О
Типовой элемент "АдресТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.6

Таблица 7.4

Регистрационные данные заявителя в иностранном налоговом

органе (РЕГИНО)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Данные иностранного налогового органа, в котором произведена регистрация
НаимИНО
А
T(1-1000)
О
Указывается официальное название иностранного налогового органа. Заполняется латинскими буквами
Код страны местонахождения иностранного налогового органа
Страна
А
T(=2)
ОК
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Наименование иностранного закона, в соответствии с которым производится регистрация
Закон
А
T(1-1000)
О
Заполняется латинскими буквами
Наименование заявителя при регистрации
НаимЗаявРег
А
T(1-1000)
О
Заполняется латинскими буквами
Статус регистрации в иностранном налоговом органе
Статус
А
T(=1)
ОК
Принимает значение: 1 - отдельная организация; 2 - ведущая организация группы; 3 - член группы; 4 - субсидируемое юридическое лицо; 5 - иной
Классификация заявителя
Классиф
А
T(=1)
ОК
Принимает значение: 1 - участвующая; 2 - приравненная к участвующей; 3 - ограниченная; 4 - иная
Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе
НомРег
А
T(=19)
О
Типовой элемент "GIINТип"
Дата регистрации в иностранном налоговом органе
ДатаРег
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Дата отмены регистрационной записи
ДатаОтмРег
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Дата изменения статуса зарегистрированной организации
ДатаИзмСтат
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения об изменении статуса
СведИзмСтат
А
T(1-1000)
Н
Контактное лицо заявителя
КонтЛицо
С
О
Типовой элемент "ОтвСотрТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.9

Таблица 7.5

Сведения о постоянных представительствах

(филиалах) (СВЕДПОСТПР)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Юрисдикция местонахождения постоянного представительства (филиала)
Юрисдик
А
T(=2)
ОК
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Адрес постоянного представительства (филиала) в стране его местонахождения
Адрес
С
О
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6

8. Уведомление организации финансового рынка в уполномоченные органы при выявлении клиента - иностранного налогоплательщика

Таблица 8.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Идентификатор файла
ИдФайл
А
T(1-150)
О
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия формата
ВерсФорм
А
T(1-5)
О
Принимает значение: 5.01
Тип информации
ТипИнф
А
T(1-50)
О
Принимает значение: УВОФРВЫКЛИ
Версия программы, с помощью которой сформирован файл
ВерсПрог
А
T(1-40)
Н
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен файл с данными. Записывается произвольным текстом.
Уведомление организации финансового рынка в уполномоченные органы при выявлении клиента - иностранного налогоплательщика
Документ
С
О
Состав элемента представлен в табл. 8.2

Таблица 8.2

Уведомление организации финансового рынка

в уполномоченные органы при выявлении клиента -

иностранного налогоплательщика (Документ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Код формы по КНД
КНД
А
T(=7)
ОК
Типовой элемент "КНДТип".
Принимает значение: 1114702
Код получателя
КодПол
А
T(=4)
О
Принимает значение: 9965
Дата формирования документа
ДатаДок
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип". Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер уведомления
НомерУвед
А
T(1-50)
О
Присваивается в организации финансового рынка
Сведения об организации финансового рынка
Заявитель
С
О
Типовой элемент "ЗаявТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.1
Уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи
Подписант
С
О
Состав элемента представлен в табл. 11.4
Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике физическом лице |
СВЕДИНОФЛ
С
О
Состав элемента представлен в табл. 8.3
Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике юридическом лице |
СВЕДИНОЮЛ
С
О
Состав элемента представлен в табл. 8.4
Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцах счетов
СВЕДУЧР
С
О
Состав элемента представлен в табл. 8.6
Сведения о счетах (вкладах) клиента - иностранного налогоплательщика (физического лица), иностранного налогоплательщика (юридического лица)
СЧЕТА
С
НМ
Типовой элемент "СвСчТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.7

Таблица 8.3

Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике

физическом лице (СВЕДИНОФЛ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Основания идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика
ОснИд
А
T(1-1000)
О
Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган
ДатаСогл
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения о договоре обслуживания с заявителем
СведДог
А
T(1-1000)
Н
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Данные об иностранном налогоплательщике - физическом лице
ИноФЛ
С
О
Типовой элемент "ИноФЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.3

Таблица 8.4

Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике

юридическом лице (СВЕДИНОЮЛ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Основания идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика
ОснИд
А
T(1-1000)
О
Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган
ДатаСогл
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка
СведДог
А
T(1-1000)
Н
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Адрес представительства на территории Российской Федерации
АдрРФ
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Сведения о руководителе
Руков
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 8.5
Данные об иностранном налогоплательщике - юридическом лице
ИноЮЛ
С
О
Типовой элемент "ИноЮЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.2

Таблица 8.5

Сведения о руководителе (Руков)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Дата рождения
ДатаРожд
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Гражданство
Гражд
А
T(=2)
ОК
Код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Фамилия, имя, отчество
ФИО
С
О
Типовой элемент "ФИОТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.5

Таблица 8.6

Сведения об иностранных физических лицах,

являющихся учредителями (акционерами) российских

организаций владельцах счетов (СВЕДУЧР)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Наименование организации
НаимОрг
А
T(1-1000)
О
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
ИННЮЛ
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ИННЮЛТип"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
ОГРН
А
T(=13)
Н
Типовой элемент "ОГРНТип"
Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе
НомРег
А
T(=19)
Н
Типовой элемент "GIINТип"
Дата регистрации
ДатаРег
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Адрес в стране регистрации
АдрРег
С
О
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Сведения о счетах российской организации
СведСч
С
НМ
Типовой элемент "СвСчТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.7
Сведения об иностранных физических лицах
СведГрУчр
С
ОМ
Состав элемента представлен в табл. 8.7

Таблица 8.7

Сведения об иностранных физических лицах (СведГрУчр)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Доля владения организацией иностранным физическим лицом
ДоляУч
А
N(3)
Н
В процентах
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего физическому лицу
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Адрес места жительства (регистрации) в Российской Федерации
АдрРФ
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Сведения о физическом лице - учредителе
СведФЛУчр
С
О
Типовой элемент "ИноФЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.3

9. Уведомление организации финансового рынка при поступлении запроса от иностранного налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента - иностранного налогоплательщика

Таблица 9.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Идентификатор файла
ИдФайл
А
T(1-150)
О
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия формата
ВерсФорм
А
T(1-5)
О
Принимает значение: 5.01
Тип информации
ТипИнф
А
T(1-50)
О
Принимает значение: УВОФРПОЛЗА
Версия программы, с помощью которой сформирован файл
ВерсПрог
А
T(1-40)
Н
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен файл с данными. Записывается произвольным текстом.
Уведомление организации финансового рынка при поступлении запроса от иностранного налогового органа
Документ
С
О
Состав элемента представлен в табл. 9.2

Таблица 9.2

Уведомление организации финансового рынка при поступлении

запроса от иностранного налогового органа (Документ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Код формы по КНД
КНД
А
T(=7)
ОК
Типовой элемент "КНДТип".
Принимает значение: 1114703
Код получателя
КодПол
А
T(=4)
О
Принимает значение: 9965
Дата формирования документа
ДатаДок
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип". Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер уведомления
НомерУвед
А
T(1-50)
О
Присваивается в организации финансового рынка
Сведения об организации финансового рынка
Заявитель
С
О
Типовой элемент "ЗаявТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.1
Уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи
Подписант
С
О
Состав элемента представлен в табл. 11.4
Информация о запросе, поступившем из иностранного налогового органа
ИнфЗапр
С
О
Состав элемента представлен в табл. 9.3
Информация в запросе о физическом лице |
ИНФОИНОФЛ
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 9.4. Элемент является обязательным для ВидЗапр = 1
Информация в запросе о юридическом лице
ИНФОИНОЮЛ
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 9.5. Элемент является обязательным для ВидЗапр = 2
Информация о запросе в отношении счета юридического (физического) лица
СЧЕТА
С
НМ
Типовой элемент "СвСчТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.7. Элемент является обязательным для ВидЗапр = 3
Иной предмет запроса
ИныеСвед
А
T(1-1000)
Н
Элемент является обязательным для ВидЗапр = 4

Таблица 9.3

Информация о запросе, поступившем из иностранного

налогового органа (ИнфЗапр)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Номер запроса
НомЗапр
А
T(1-100)
О
Дата получения запроса
ДатаЗапр
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код страны, из которой поступил запрос
Страна
А
T(=2)
О
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Наименование иностранного налогового органа
НаимИНО
А
T(1-1000)
О
Указывается официальное название иностранного налогового органа. Заполняется латинскими буквами
Срок направления в иностранный налоговый орган информации о клиенте - иностранном налогоплательщике
СрокЗапр
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Наименование иностранного закона, в соответствии с которым направлен запрос
Закон
А
T(1-1000)
О
Вид запроса
ВидЗапр
А
T(1)
ОК
Принимает значение: 1 - в отношении физического лица; 2 - в отношении юридического лица; 3 - в отношении счета; 4 - иное
Причины неотнесения такого лица к клиенту - иностранному налогоплательщику
ПричНеот
А
T(1-1000)
Н

Таблица 9.4

Информация в запросе о физическом лице (ИНФОИНОФЛ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Сведения о договоре обслуживания физического лица с заявителем
СведДог
А
T(1-1000)
Н
Данные об иностранном налогоплательщике - физическом лице
ИноФЛ
С
О
Типовой элемент "ИноФЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.3

Таблица 9.5

Информация в запросе о юридическом лице (ИНФОИНОЮЛ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Сведения о договоре обслуживания юридического лица с заявителем
СведДог
А
T(1-1000)
Н
Адрес представительства на территории Российской Федерации
АдрРФ
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Данные об иностранном налогоплательщике - юридическом лице
ИноЮЛ
С
О
Типовой элемент "ИноЮЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.2

В качестве приложения к уведомлению могут быть направлены:

1. Копия запроса в электронной форме PDF файлом с наименованием: KZ_P.pdf;

2. Копия запроса, переведенная на русский язык в электронной форме PDF файлом с наименованием: PZ_P.pdf;

где P - наименование вышеуказанного файла уведомления без расширения.

10. Уведомление организации финансового рынка о направлении информации о клиентах иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган

Таблица 10.1

Файл обмена (Файл)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Идентификатор файла
ИдФайл
А
T(1-150)
О
Содержит (повторяет) имя сформированного файла (без расширения)
Версия формата
ВерсФорм
А
T(1-5)
О
Принимает значение: 5.01
Тип информации
ТипИнф
А
T(1-50)
О
Принимает значение: УВОФРНИКЛИ
Версия программы, с помощью которой сформирован файл
ВерсПрог
А
T(1-40)
Н
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен файл с данными. Записывается произвольным текстом.
Уведомление организации финансового рынка о направлении информации о клиентах иностранных налогоплательщиках в иностранный налоговый орган
Документ
С
О
Состав элемента представлен в табл. 10.2

Таблица 10.2

Уведомление организации финансового рынка о направлении

информации о клиентах иностранных налогоплательщиках

в иностранный налоговый орган (Документ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Код формы по КНД
КНД
А
T(=7)
ОК
Типовой элемент "КНДТип".
Принимает значение: 1114704
Код получателя
КодПол
А
T(=4)
О
Принимает значение: 9965
Дата формирования документа
ДатаДок
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Номер уведомления
НомерУвед
А
T(1-50)
О
Присваивается в организации финансового рынка
Тип сообщения
ТипСообщ
А
T(=1)
О
Принимает значение:
1 - персонифицированные сведения о клиентах; 2 - неперсонифицированные сведения о клиентах; 3 - нулевая отчетность; 4 - в связи с запросом иностранного налогового органа
Сведения об организации финансового рынка
Заявитель
С
О
Типовой элемент "ЗаявТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.1
Уполномоченный представитель заявителя, имеющий право электронной подписи
Подписант
С
О
Состав элемента представлен в табл. 11.4
Информация о запросе, поступившем из иностранного налогового органа
ИнфЗапр
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 10.3
Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике физическом лице |
СВЕДИНОФЛ
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 10.4
Элемент является обязательным для ВидЗапр = 1
Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике юридическом лице |
СВЕДИНОЮЛ
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 10.5
Элемент является обязательным для ВидЗапр = 2
Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций владельцев счетов |
СВЕДУЧР
С
Н
Состав элемента представлен в табл. 10.6
Неперсонифицированные сведения
НеПерСвед
С
НМ
Состав элемента представлен в табл. 10.8
Элемент является обязательным для ТипСообщ = 2
Сведения о счетах (вкладах)
СЧЕТА
С
НМ
Типовой элемент "СвСчТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.7
Элемент является обязательным для ВидЗапр = 3
Иная информация, предоставляемая иностранный налоговый орган
ИныеСвед
А
T(1-1000)
Н
Элемент является обязательным для ВидЗапр = 4
Информация об отсутствии физического (юридического) лица, в отношении которого поступил запрос из иностранного налогового органа заявителю
ИнфОтсут
А
T(1-1000)
Н

Таблица 10.3

Информация о запросе, поступившем из иностранного

налогового органа (ИнфЗапр)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Номер запроса
НомЗапр
А
T(1-100)
О
Дата запроса
ДатаЗапр
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Код страны, из которой поступил запрос
Страна
А
T(=2)
О
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Наименование иностранного налогового органа
НаимИНО
А
T(1-1000)
О
Указывается официальное название иностранного налогового органа. Заполняется латинскими буквами
Срок направления в иностранный налоговый орган информации о клиенте - иностранном налогоплательщике
СрокЗапр
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Наименование иностранного закона, в соответствии с которым направлен запрос
Закон
А
T(1-1000)
О
На английском языке
Вид запроса
ВидЗапр
А
T(1)
ОК
Принимает значение: 1 - в отношении физического лица; 2 - в отношении юридического лица; 3 - в отношении счета; 4 - иное
Предмет запроса
ПредмЗапр
А
T(1-1000)
Н
Заполняется в случае указания вида запроса: "4 - иное"
Информация об отсутствии лица, в отношении которого поступил запрос из иностранного налогового органа, в качестве клиента организации финансового рынка
ИнфОтсут
А
T(1-1000)
Н

Таблица 10.4

Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике

физическом лице (СВЕДИНОФЛ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Основания идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика
ОснИд
А
T(1-1000)
О
Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган
ДатаСогл
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения о договоре обслуживания с заявителем
СведДог
А
T(1-1000)
Н
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Данные об иностранном налогоплательщике - физическом лице
ИноФЛ
С
О
Типовой элемент "ИноФЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.3

Таблица 10.5

Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике

юридическом лице (СВЕДИНОЮЛ)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Основания идентификации лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика
ОснИд
А
T(1-1000)
О
Дата получения согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган
ДатаСогл
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Сведения о договоре обслуживания с организацией финансового рынка
СведДог
А
T(1-1000)
Н
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Адрес представительства на территории Российской Федерации
АдрРФ
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Данные об иностранном налогоплательщике - юридическом лице
ИноЮЛ
С
О
Типовой элемент "ИноЮЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.2

Таблица 10.6

Сведения об иностранных физических лицах,

являющихся учредителями (акционерами) российских

организаций владельцах счетов (СВЕДУЧР)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Наименование организации
НаимОрг
А
T(1-1000)
О
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
ИННЮЛ
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ИННЮЛТип"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
ОГРН
А
T(=13)
Н
Типовой элемент "ОГРНТип"
Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе
НомРег
А
T(=19)
Н
Типовой элемент "GIINТип"
Дата регистрации
ДатаРег
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Адрес в стране регистрации
АдрРег
С
О
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Сведения о счетах российской организации
СведСч
С
НМ
Типовой элемент "СвСчТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.7
Сведения об иностранных физических лицах
СведГрУчр
С
ОМ
Состав элемента представлен в табл. 10.7

Таблица 10.7

Сведения об иностранных физических лицах (СведГрУчр)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Доля владения организацией иностранным физическим лицом
ДоляУч
А
N (3)
Н
В процентах
Вид и количественное выражение имущества, принадлежащего физическому лицу
Имущество
С
Н
Типовой элемент "ИмущТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.10
Адрес места жительства (регистрации) в Российской Федерации
АдрРФ
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Сведения о физическом лице - учредителе
СведФЛУчр
С
О
Типовой элемент "ИноФЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.3

Таблица 10.8

Неперсонифицированные сведения (НеПерСвед)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Признак клиента
Клиент
А
T(=2)
О
Принимает значение:
01 - Недобросовестные владельцы счетов с признаками налогоплательщика США;
02 - "Спящие" счета;
03 - Недобросовестные владельцы счетов, которые являются налогоплательщиками США;
04 - Недобросовестные владельцы счетов без признаков налогоплательщика США;
05 - Не участвующие финансовые институты;
06 - Недобросовестные владельцы счетов, которые являются пассивными нефинансовыми организациями
Количество счетов
КолСчетов
А
N(10)
О
Совокупная сумма поступлений на счета
СуммаПост
А
N(10)
Н
Совокупный остаток денежных средств на счетах (вкладах)
СовокОстаток
А
N(10)
Н
Код валюты
КодВал
А
T(3)
ОК
Принимает значение в соответствии со стандартом ISO 4217 Alpha 3

11. Описание сложных типов данных

Таблица 11.1

Сведения об организации финансового рынка (ЗаявТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Наименование заявителя
НаимОФР
А
T(1-1000)
О
Вид заявителя
ВидОФР
А
T(=2)
ОК
Принимает значение:
01 - кредитная организация
02 - страховая компания
03 - участник рынка ценных бумаг
04 - негосударственный пенсионный фонд
05 - инвестиционный фонд
06 - клиринговая организация
07 - компания, предоставляющая услуги доверительного управления
77 - иная организация
ИНН заявителя
ИННЮЛ
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ИННЮЛТип"
КПП заявителя
КПП
А
T(=9)
О
Типовой элемент "КППТип"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) заявителя
ОГРН
А
T(=13)
О
Типовой элемент "ОГРНТип"
СВИФТ код
СВИФТ
А
T(8-11)
Н
Типовой элемент "СВИФТТип"
Национальный банковский идентификационный код
БИК
А
T(=9)
Н
Типовой элемент "БИКТип"
Значение заполняется обязательно для банков
Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе
НомРег
А
T(=19)
О
Типовой элемент "GIINТип"
Электронный адрес заявителя
EMail
А
T(1-50)
Н
Сведения о лицензиях
Лицензии
С
ОМ
Типовой элемент "СведЛицТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.8
Контактное лицо заявителя
КонтЛицо
С
О
Типовой элемент "ОтвСотрТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.9
Почтовый адрес заявителя
Адрес
С
О
Типовой элемент "АдресТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.6

Таблица 11.2

Иностранный налогоплательщик - юридическое лицо (ИноЮЛТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Наименование организации
НаимОрг
А
T(1-1000)
О
Юрисдикция регистрации юридического лица
Юрисдик
А
T(=2)
НК
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Дата регистрации
ДатаРег
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Страна налогового резидентства
СтранаНР
А
T(=2)
НК
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
TIN
А
T(1-25)
Н
Дата постановки на учет
ДатаУч
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
ИНН налогоплательщика
ИННЮЛ
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ИННЮЛТип"
Код иностранной организации
КИО
А
T(=5)
Н
Типовой элемент "КИОТип"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
ОГРН
А
T(=13)
Н
Типовой элемент "ОГРНТип"
Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе
НомРег
А
T(=19)
Н
Типовой элемент "GIINТип"
Адрес в стране регистрации
АдрРег
С
О
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6

Таблица 11.3

Иностранный налогоплательщик - физическое лицо (ИноФЛТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Дата рождения
ДатаРожд
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Является обязательным при использовании в табл. 8.3, 10.4
Место рождения
МестоРожд
А
T(1-250)
Н
Является обязательным при использовании в табл. 8.3, 10.4
Гражданство
Гражд
П
T(=2)
НКМ
Код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-2. Является обязательным при использовании в табл. 8.3, 10.4
Номер социального обеспечения в иностранном государстве
НомСоц
А
T(1-25)
Н
Страна налогового резидентства
СтранаНР
А
T(=2)
НК
Код страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Иностранный идентификационный номер налогоплательщика
TIN
А
T(1-25)
Н
Является обязательным при использовании в табл. 8.3, 8.7, 10.4, 10.7
Дата постановки на учет
ДатаУч
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
ИННФЛ
А
T(=12)
Н
Типовой элемент "ИННФЛТип"
Данные документа, удостоверяющего личность
ДУЛ
С
НМ
Типовой элемент "ДУЛТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.11.
Является обязательным при использовании в табл. 8.3, 10.4
Адрес места регистрации (жительства)
АдрРег
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Адрес фактического местонахождения
АдрМН
С
Н
Типовой элемент "АдресТип"
Состав элемента представлен в табл. 11.6
Фамилия, имя, отчество физического лица
ФИОФЛ
С
О
Типовой элемент "ФИОТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.5

Таблица 11.4

Уполномоченный представитель заявителя, имеющий право

электронной подписи (Подписант)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Признак лица, подписавшего документ
ПрПодп
А
T(=1)
ОК
Принимает значение:
1 - Руководитель организации |
2 - Уполномоченный представитель организации
ИНН
ИННФЛ
А
T(=12)
Н
Типовой элемент "ИННФЛТип"
Должность
Должность
А
T(1-250)
О
Номер контактного телефона
Тлф
А
T(1-25)
Н
E-mail
Email
А
T(1-50)
Н
Фамилия, имя, отчество
ФИО
С
О
Типовой элемент "ФИОТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.5

Таблица 11.5

Фамилия, имя, отчество (ФИОТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Фамилия
Фамилия
А
T(1-60)
О
Имя
Имя
А
T(1-60)
О
Отчество
Отчество
А
T(1-60)
Н

Таблица 11.6

Адрес на территории государства (АдресТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Код страны местонахождения
Страна
А
T(=2)
ОК
По стандарту ISO 3166-1 alpha-2
Адрес
Адрес
А
T(1-1000)
О
Указывается через запятую: Почтовый индекс, Субъект/регион, Район, Город или населенный пункт, Улица, Номер дома - корпус - строение, Квартира или офис (Postal code, State/Province, Region, City or town, Street, Number, Room or suite no).
Для иностранных организаций латинскими буквами, для российских - русскими.
Шаблон является рекомендуемым и заполняется с учетом имеющихся данных

Таблица 11.7

Сведения о счете (вкладе) (СвСчТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Номер счета
НомСч
T(1-50)
О
Вид (тип) счета
ТипСч
А
T(=2)
Н
Принимает значение: 01 - депозитный; 02 - кастодиальный; 77 - иной счет
Валюта счета
КодВал
А
T(3)
ОК
Принимает значение в соответствии со стандартом ISO 4217 Alpha 3
Остаток денежных средств на счете (вкладе)
Остаток
А
N(15.2)
О
Дата открытия счета (вклада)
ДатаОткр
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Дата закрытия счета (вклада)
ДатаЗакр
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 11.8

Сведения о лицензиях (СведЛицТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Вид лицензии
ВидЛиц
А
T(=2)
ОК
Принимает значение:
01 - Лицензия на осуществление страховой деятельности;
02 - Лицензия на осуществление банковской деятельности;
03 - Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
04 - брокерской деятельности;
05 - дилерской деятельности;
06 - деятельности по управлению ценными бумагами;
07 - депозитарной деятельности;
08 - лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра;
09 - лицензия на осуществление клиринговой деятельности;
99 - иная лицензия
Номер лицензии
НомЛиц
А
T(1-50)
О
Дата выдачи лицензии
ДатаЛиц
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ

Таблица 11.9

Контактное лицо заявителя (ОтвСотрТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Рабочий телефон сотрудника
Тлф
А
T(1-25)
О
E-mail адрес сотрудника
Email
А
T(1-50)
О
Фамилия, имя, отчество
ФИО
С
О
Типовой элемент "ФИОТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.5

Таблица 11.10

Вид и количественное выражение имущества (ИмущТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Проценты
Проц
А
N(15.2)
Н
Дивиденды
Дивид
А
N(15.2)
Н
Валовый доход/Выплаты
ВалДоход
А
N(15.2)
Н
Иное
Иное
А
T(1-500)
Н

Таблица 11.11

Данные документа, удостоверяющего личность (ДУЛТип)

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Признак обязательности элемента
Дополнительная информация
Вид
ВидДУЛ
А
T(1-50)
О
Серия и номер
СерНомДУЛ
А
T(1-25)
О
Дата выдачи
ДатаДУЛ
А
T(=10)
О
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Срок действия
СрокДУЛ
А
T(=10)
Н
Типовой элемент "ДатаТип".
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
Фамилия, имя, отчество
ФИО
С
О
Типовой элемент "ФИОТип".
Состав элемента представлен в табл. 11.5

12. Описание простых типов данных

Таблица 12.1

Наименование элемента
Сокращенное наименование (код) элемента
Признак типа элемента
Формат элемента
Дополнительная информация
Банковский идентификационный код.
БИКтип
A
T(=9)
\d{9}
Идентификационный номер налогоплательщика - ЮЛ
ИННЮЛтип
A
T(=10)
([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{8}
Код иностранной организации
КИОТип
A
T(=5)
\d{5}
КПП плательщика
КППТип
A
T(=9)
([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{7}
ОГРН организации
ОГРНТип
A
T(=13)
[0-9]{13}
СВИФТ код
СВИФТТип
A
T(8-11)
[0-9,A-Z]{4}[A-Z]{2}[0-9,A-Z]{2}([0-9,A-Z]{3})?
Идентификационный номер налогоплательщика - ФЛ
ИННФЛТип
A
T(=12)
([0-9]{1}[1-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{1})[0-9]{10}
Номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе
GIINТип
A
T(=19)
Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN)
[A-NP-Z0-9]{6}[.][A-NP-Z0-9]{5}[.][A-NP-Z]{2}[.][0-9]{3}
Дата
ДатаТип
A
T(=10)
"ДД"."ММ"."ГГГГ" Наложенный шаблон
(0[1-9]{1}|[1-2]{1}[0-9]{1}|3[0-1]{1})\.(0[1-9]{1}|1[0-2]{1})\.(1[0-9]{3}|20[0-9]{2})

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области