См. Документы Центрального Банка Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 27 июля 2017 г. N ИН-01-12/40

О КРИТЕРИЯХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЫСОКОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ
И (ИЛИ) НАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций:

превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица

и (или)

превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.

С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в "Вестнике Банка России".

Председатель Банка России
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Задайте вопрос юристу:
+7 (499) 703-46-71 - для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области