См. Документы Центрального Банка Российской Федерации
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 1 ноября 2012 г. N 2906-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ
ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить строками следующего содержания:
"
┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│90 │ │Операции по получению некоммерческой организацией│
│ │ │денежных средств и (или) иного имущества │
├─────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │9001 │Операция по получению некоммерческой организацией│
│ │ │денежных средств и (или) иного имущества от│
│ │ │иностранных государств, международных и иностранных│
│ │ │организаций, иностранных граждан и лиц без│
│ │ │гражданства. │
└─────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
"
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН
